Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 23 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 23°C

Hải Phòng: Nữ quái lừa hàng chục người bằng hình thức xuất khẩu lao động

Pháp luật hình sự
13/10/2017 06:02
Văn Khúc
aa
Lợi dụng các kẽ hở của pháp luật và sự nhẹ dạ của người dân, Hoàng thị kim Hoa (có tên khác là Nguyễn thị Lan Anh) đã lừa đảo lao động đi học và làm việc ở nước ngoài một cách trắng trợn, với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng trước khi cao chạy xa bay.


Thay tên đổi họ, phẫu thuật đổi hình dạng để đi... lừa!

Theo đơn tố cáo của nhiều nạn nhân, Hoàng Thị Kim Hoa sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại 11A8 khu Vườn Chay, Phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng. Từ những năm 2010, Hoa đã lợi dụng những mối quan hệ thân quen để vay tiền của nhiều người.

Đối tượng bị nạn nhân truy tìm trên mạng.
Đối tượng bị nạn nhân truy tìm trên mạng.

Tuy nhiên, đến kỳ trả, Hoa khất lần, thay số điện thoại và đi khỏi nơi ở. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền (SN 1975, trú tại Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng), một trong những nạn nhân cho biết, từ cuối tháng 4/2010 đến tháng 5/2011, Hoa tỉ tê với chị Huyền về việc đầu tư làm ăn và vay của chị 8 tỷ đồng bằng giấy viết tay và có người làm chứng.

Chỉ đến khi mất cả tháng trời "mật phục" trước cửa nhà Hoa tại Vườn Chay mà không thấy bóng dáng "bạn thân" đâu, chị Huyền mới vỡ lẽ mình bị lừa. Khi làm đơn tố cáo khẩn cấp đến Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, chị Huyền mới biết Hoa còn lừa rất nhiều người khác và số tiền lên tới vài chục tỷ đồng.

Suốt 6 năm qua, chị Huyền ròng rã đi khắp nhà người thân của Hoa ở Kiến An, Kiến Thụy và những mối quan hệ của Hoa để truy tìm nhưng vô vọng. Cho tới năm 2017, chị Huyền phát hiện Hoa đã "thay tên đổi họ" và còn phẫu thuật thẩm mỹ hòng qua mắt các "con nợ".

Bắt đầu từ 2015, sau khi từ nước ngoài về, Hoa giao dịch với tên Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1982, trú tại Quảng Chính, Hải Hà, Quảng Ninh).

Để tạo nên một vỏ ngoài hoàn hảo, Hoa đã thuê chung cư hạng sang tại tầng 10 T18 Times City và một biệt thự khác ở khu Hoa Lan 1 - Lô 10, Vinhomes Riverside, Long Biên (Hà Nội) để làm nơi giao dịch với những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động hoặc học tập ở nước ngoài.

Phản ánh của những nạn nhân cho thấy, qua một số phi vụ "trót lọt" đưa người đi Úc, Anh theo diện Visa du học, Hoa tung tin khắp nơi về khả năng của mình. Hoa giới thiệu đã đưa nhiều người qua "bển" và hiện họ có cuộc sống rất tốt, có công ăn việc làm và có kiếm được nhiều tiền gửi về gia đình.

Ví dụ, nếu muốn sang Anh nhanh chóng, mỗi người sẽ phải đặt cọc 13.000 bảng Anh cho quãng đường từ Việt Nam sang Pháp. Còn quãng đường từ Pháp sang Anh thì khi nào đến nơi sẽ trả nốt. Hoặc với những hồ sơ đi Úc theo diện Visa du học, Hoa thống nhất với giá thỏa thuận là 23.000 USD/hồ sơ.

Sau khi nhận đủ tiền kèm với hồ sơ, trong vòng 1-3 tháng, khách hàng sẽ được xuất cảnh. Hoa đã cho khách hàng số tài khoản của mình là 189.270.309 tại Ngân hàng ACB Bạch Mai, Hà Nội hoặc số tài khoản của chồng Lê Thanh Quang là 1500.205.712.420 tại Ngân hàng Agribank, Hà Nội để chuyển tiền. Hoa cam kết nếu không đưa được khách đi đến nơi đúng thời hạn, Hoa sẽ trả lại toàn bộ số tiền.

Để tạo niềm tin với khách hàng, Hoa còn bớt cho mỗi khách 5 triệu để làm hộ chiếu. Không những thế, với những khách "sộp" nộp hết tiền trong 1 lần thì sẽ được Hoa bớt 1000 - 2000 USD cộng với 1 chuyến đi du lịch. Tuy nhiên, sau khi "ôm" tiền tỷ của mỗi khách hàng, Hoa đã không thực hiện được lời hứa.

Sau nhiều lần hứa suông về việc sắp có visa, sắp bay, tháng này qua tháng khác, nhiều khách hàng tỏ ra tuyệt vọng. Tuy nhiên, lúc này, thay vì thái độ niềm nở như ban đầu, Hoa không trả lời tin nhắn và tắt luôn máy điện thoại. Tuy nhiên, màn kịch chưa dừng lại ở đây.

Hoa dựng lên một vụ tự tử vì không lo được việc cho khách hàng. Khi ở bệnh viện Bạch Mai, Hoa vẫn tiếp tục giao dịch và nhận thêm tiền của các khách hàng mới tại giường bệnh. Vô số khách hàng vì quá sốt sắng với số tiền mình bỏ ra đã đến tận bệnh viện Bạch Mai để đòi nợ.

Tuy nhiên, điệp khúc mà họ nhận được chỉ là cố chờ thêm thời gian nữa hoặc Hoa chưa rút được tiền. Đến tối 25/9/2017, số điện thoại 0988398888 của Hoa đã tắt ngóm.

Lừa đảo cả trăm tỷ đồng

Với mong muốn "đổi đời" ở trời Tây, không ít con em ở Hải Phòng đã mắc lừa của "nữ quái" này. Danh sách nạn nhân bao gồm: anh Hoàng Đắc Kiệm (thôn 4 Kiền Bái, Thủy Nguyên) đặt cọc cho Hoa 600 triệu đồng để cho con gái là Hoàng Thị Yến sang Anh; chị Đặng Thị Luyến (huyện An Dương) chuyển 345 triệu cho Hoa tại Ngân hàng ACB (Phòng giao dịch Tô Hiệu) để sang Anh; Trịnh Xuân Thức (An Lư, Thủy Nguyên) bị lừa 330 triệu đồng; Lê Quang Tới bị lừa 400 triệu đồng; Trần Đại Nghĩa bị lừa 650 triệu đồng...

Tất cả các giao dịch đều thực hiện tại các ngân hàng hoặc viết tay dưới hình thức giấy biên nhận tiền có kèm cam kết cho khách hàng sang Anh hoặc đi du học. Không chỉ Hải Phòng, hàng loạt các nạn nhân tại Hải Dương, Nghệ An, Vinh, Quảng Bình cũng đồng loạt kêu cứu: Lê Quang Hưng, Nguyễn Đức Huy (Hải Dương); Nguyễn Thị Vịnh, Bạch Duy Khương (Hà Tĩnh); Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Dũng (Nghệ An).

Trong đó, nạn nhân bị lừa nhiều tiền nhất trú tại Hải Dương đã chuyển cho Hoa 20 hồ sơ có nguyện vọng đi du học Úc và số tiền gần 440.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng) bằng tiền mặt và qua ngân hàng.

Theo tổng kết của các nạn nhân thì số tiền mà Hoa lừa đảo và chiếm đoạt của họ đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hiện, các nạn nhân đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an Hà Nội, Hải Phòng những mong lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc để truy tìm "nữ quái" này.

Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai có nhu cầu đi học, đi làm việc ở nước ngoài. Mọi người cần phải cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của không chỉ cá nhân môi giới việc làm, thậm chí cả các tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện xuất khẩu lao động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tránh tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng"

bài liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Đối tượng Bùi Thị Lượng vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội, khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Một đối tượng gây tai nạn giao thông ở Đắk Lắk rồi lừa đảo lấy luôn xe máy của nạn nhân. Sau khi bị bắt, đối tượng này liên tục khai man lý lịch cản trở điều tra.
Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

2 đối tượng người nước ngoài là Abdul Aziz và Jahanbakhsh Ghiasi có quốc tịch nước ngoài vừa bị lực lượng chức năng khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo giả dạng cảnh sát quốc tế.
“Nổ” là doanh nhân và quen biết nhiều để lừa đảo 5 tỷ đồng

“Nổ” là doanh nhân và quen biết nhiều để lừa đảo 5 tỷ đồng

Phạm Thị Hà “Nổ” là doanh nhân thành đạt và làm quen với một nữ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, rồi dùng thủ đoạn lừa đảo 5 tỷ đồng...
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY