TP. HCM: Cơ quan điều tra vào cuộc vụ T.M.G tố bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án “đắp chiếu” Vạn Hưng Phát

0
Ngày 08/01/2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã có thông báo về việc xử lý đơn tố cáo của Công ty T.M.G đối với nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án chung cư Vạn Hưng Phát (Quận 8).

Theo thông báo số 4734/TB-PC01-Đ1 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM nêu rõ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP nhận được đơn đề ngày 16/12/2020 của Công ty T.M.G (tên do bạn đọc yêu cầu viết tắt - PV), tố cáo nhóm người gồm: Ông Đào Văn Giang, Phạm Việt Anh xưng danh là Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH TM XD Vạn Hưng Phát; ông Đỗ Thành Long, Bùi Minh Tú xưng danh là Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Giải pháp Tài chính Golden M&A (nay đã đổi tên thành Công ty TNHH Xây dựng & Đầu tư ATL HOMES - PV); ông Đào Văn Tráng xưng danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển City Real.

z2288250946560_8a77c8f07a5a767bf4ae779298711d5b

Thông báo số 4734/TB-PC01-Đ1 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM.

Nội dung đơn cho biết: Ngày 19/02/2020, T.M.G ký với Công ty M&A hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới bất động sản đối với dự án chung cư Vạn Hưng Phát (đại chỉ 339 đường Bông Sao, Phường 5, Quận 8). Hợp đồng này dựa trên Hợp đồng độc quyền môi giới bất động sản ngày 13/01/2020 giữa Công ty Vạn Hưng Phát và Công ty M&A.

Liên quan vụ việc, mới đây T.M.G cho biết, thời gian qua nhóm người bị tố cáo đã liên tục xin hẹn công ty ngày trả tiền, tuy nhiên, đã rất nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn không thực hiện. “Ngang ngược hơn, trả lời trên một tờ báo, những người trên còn tuyên bố: Khi nào có kết luận điều tra thì mới trả tiền cho T.M.G. Trước hành vi thách thức pháp luật như vậy, công ty chúng tôi đã làm đơn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM nhanh chóng khởi tố vụ án để điều tra làm rõ, đồng thời tiến hành khởi tố các bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đại diện T.M.G cho biết.

Trước khi ký kết hợp đồng, ông Phạm Việt Anh - đại diện Công ty Vạn Hưng Phát cam kết với T.M.G là dự án chung cư Vạn Hưng Phát đã thi công xong phần móng, sẽ hoàn thành các thủ tục nghiệm thu phần móng và cam kết thực hiện các công việc cần thiết để dự án được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán nhà hình thành trong tương lai trước ngày 20/4/2020. Cùng ngày, T.M.G đặt cọc cho Công ty M&A số tiền 10 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, T.M.G chưa nhận được bất kỳ tài liệu nào về việc nghiệm thu phần móng công trình và xác nhận dự án đủ điều kiện được kinh doanh của cơ quan chức năng.

Do đó, Công ty M&A và Công ty Vạn Hưng Phát đề nghị thanh toán lại số tiền đã nhận, không phạt tiền cọc và được T.M.G đồng ý nhận số tiền hơn 12 tỷ đồng, thời hạn chậm nhất 15/9/2020. Tuy nhiên, Công ty M&A không thực hiện trả tiền và gửi thông báo xin gia hạn nhưng vẫn chưa trả.

T.M.G tìm hiểu được biết dự án trên do Công ty Vạn Hưng Phát làm chủ đầu tư, được Sở Xây dựng điều chỉnh phê duyệt năm 2010, thời gian thực hiện đến năm 2013. Tuy nhiên, công trình chỉ thi công xong phần móng và đã ngưng xây dựng năm 2011. Trong quá trình thi công, mặc dù chưa hoàn thành phần móng nhưng Công ty Vạn Hưng Phát đã ký kết hợp đồng bán căn hộ.

Mặt khác, Công ty TNHH Hưng An Điền (Công ty thành viên của Tập đoàn Hoa Lâm) đã mua đấu giá dự án này từ năm 2018. T.M.G cho rằng Công ty M&A và Công ty Vạn Hưng Phát, cụ thể là ông Đào Văn Giang, ông Đỗ Thành Long, ông Phạm Việt Anh biết rõ không thể tiếp tục thực hiện dự án nhưng vẫn đưa ra thông tin sai sự thật, tạo ra sự tin tưởng để T.M.G ký hợp đồng và thanh toán tiền cọc nhằm chiếm đoạt của T.M.G số tiến tính đến 20/10/2020 là hơn 22 tỷ đồng (theo nội dung cam kết của Công ty Vạn Hưng Phát và Công ty M&A).

Sau khi xem xét nội dung đơn và tài liệu đính kèm, căn cứ quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã chuyển đơn của T.M.G đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

z2194078316316_08eb5db6f2c6d24d8d2c91146feca9e6

Từ trái qua: Phạm Việt Anh, Đào Văn Giang, Đỗ Thành Long và một số người chứng kiến khác trong ngày ký kết hợp tác.

Khoản 4 Điều 174 - Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV Điều tra

Bình luận

Nghệ sĩ Trần Hạnh qua đời ở tuổi 92

NSND Trần Hạnh qua đời lúc 2 giờ 50 phút sáng 4/3 tại nhà riêng, hưởng thọ 92 tuổi.

SEA Games 31 ở Việt Nam, VÐV có được tiêm vắc-xin?

Ông Trần Đức Phấn cho biết, ngành thể thao quyết tâm tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 31.

Đà Nẵng: Miễn phí vé vào cửa show “Ước hẹn tháng 3” tại Công viên châu Á

Show “Ước hẹn tháng 3” diễn ra vào một đêm duy nhất 6/3 tại công viên châu Á - Asia Park, vé vào cửa hoàn toàn miễn phí.

HLV Park Hang Seo trở lại, hướng tới thành tích cao nhất cho đội tuyển

Sáng 3/3/2021, HLV Park Hang Seo và các cộng sự trong BHL đã có buổi họp để rà soát, đánh giá và thảo luận về kế hoạch hoạt động của ĐTQG...

Xem thêm