Ông Lê Thành Điệu tiếp tục bị tố cáo ra Công an TP HCM

0
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ- công an TPHCM đang xác minh đơn tố giác của Công ty Thành Nguyên đối với ông Điệu.

Sau khi bị tố giác lên Công an tỉnh Bình Dương về hành vi mang tài sản đang bị thi hành án đi góp vốn, ông Lê Thành Điệu tiếp tục bị lãnh đạo Công ty Thành Nguyên tố giác ra Công an TPHCM về hành vi có dấu hiệu “tham ô tài sản”.

Ông Đào Gia Phú (SN 1979), Tổng Giám Đốc – Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản Thành Nguyên (gọi tắt là: “Công ty Thành Nguyên”) đã có đơn gửi Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ- công an TPHCM tố giác và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với ông Lê Thành Điệu (SN 1965), Địa chỉ: 646 tổ 62, Khu 5, đường Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về hành vi có dấu hiệu của tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ Luật hình sự và yêu cầu hoàn trả lại tiền đã chiếm đoạt.

Ông Điệu là  người sở hữu: 82.000 cổ phần, trị giá: 82.000.000.000 đ, chiếm tỷ lệ: 41% vốn điều lệ và vợ ông bà Bà Ngô Ngọc Giàu (SN 1969) sở hữu: 115.000 cổ phần, trị giá: 115.000.000.000 đ, chiếm tỷ lệ: 57,5% vốn điều lệ của Công ty Thành Nguyên.

Theo đơn của ông Phú cho biết, ông Điệu và vợ ông là bà Giàu đã rút hơn 60 tỷ đồng của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân và không hề giải trình việc sử dụng nguồn tiền này.

Ông Phú cho biết: “Với tư cách là Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty Thành Nguyên, tôi tiến hành rà soát lại toàn bộ sổ sách kế toán, chứng từ thu chi và tình hình tài chính của Công ty Thành Nguyên thời gian vừa qua, thì phát hiện rất nhiều sai phạm của ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu.

Trong đó, nghiêm trọng nhất là việc bà Ngô Ngọc Giàu (người đại diện theo pháp luật trước tôi) và chồng là ông Lê Thành Điệu (đại diện chủ tài khoản) không sử dụng đúng mục đích số tiền 60.200.000.000 đ (sáu mươi tỷ hai trăm triệu đồng) trong tổng số tiền 65.012.000.000 đ (sáu mươi lăm tỷ mười hai triệu đồng) do Công ty TNHH Tư Vấn và Quản Lý Liên Hiệp Việt (“Công ty Liên Hiệp Việt”) - 1 cổ đông và cũng đồng thời là đối tác chuyển vào tài khoản của Công ty Thành Nguyên là: 62.612.000.000 đ (sáu mươi hai tỷ sáu trăm mười hai triệu đồng) và khoản tiền mặt: 2.400.000.000 đ (hai tỷ bốn trăm triệu đồng) “để triển khai, thực hiện dự án KDC Võ Minh Đức” mà lại “sử dụng số tiền có được để trả tiền mua đất và rút tiền mặt ra tiêu xài cho mục đích cá nhân không rõ lý do”.

123137200_698712171050183_8707266106225658804_n

Lãnh đạo Công ty Thành Nguyên trình bày với PV báo Pháp luật Việt Nam xung quanh việc ông Lê Thành Điệu tự ý rút hàng chục tỷ đồng của Công ty chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Ông Phú cho biết là Công ty đã tiến hành sao kê tài khoản của Công ty Thành Nguyên số: 168704070022041 mở tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 08/08/2018 đến ngày 10/05/2020 thì toàn bộ số tiền đã nhận (phát sinh có) là: 64.603.743.466 đ (sáu mươi bốn tỷ sáu trăm lẻ ba triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm sáu mươi sáu đồng) trong tài khoản đã bị ông Lê Thành Điệu chuyển đi hoặc rút ra sử dụng gần hết cho mục đích cá nhân. Tài khoản chỉ còn số tiền: 1.005.603 đ (một triệu lẻ năm nghìn sáu trăm lẻ ba đồng).

“Như vậy, toàn bộ số tiền mà cổ đông, đối tác là Công ty Liên Hiệp Việt đã góp (chuyển) là 65.012.000.000 đ (sáu mươi lăm tỷ không trăm mười hai triệu đồng) bị chiếm đoạt gần hết, chỉ duy nhất có số tiền 4.812.000.000 đ (bốn tỷ tám trăm mười hai triệu đồng) nhận từ Công ty Liên Hiệp Việt là được sử dụng đúng mục đích, còn lại các khoản tiền khác đều được sử dụng không rõ hoặc không đúng mục đích, gây thất thoát lớn cho Công ty Thành Nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cổ đông và khiến cho Công ty Thành Nguyên khó khăn về tài chính trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn”, ông Phú bày tỏ.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Đại diện Công ty Thành Nguyên đã nhiều lần gửi Thông báo, Thư mời họp,…và cũng nhiều lần liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện cho ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu để ông Điệu, bà Giàu giải trình về việc đã rút và chi các khoản tiền không đúng mục đích và hướng khắc phục hậu quả nhưng ông Lê Thành Điệu, bà Ngô Ngọc Giàu đều từ chối làm việc hoặc im lặng không có phản hồi.

123267505_386819395787706_5559926545283194580_n

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ- công an TPHCM đang xác minh đơn tố giác của Công ty Thành Nguyên.

“Mới đây nhất, ngày 10/10/2020, Công ty Thành Nguyên phát hành Thư mời làm việc gửi đến ông Lê Thành Điệu, bà Ngô Ngọc Giàu và ông Lê Văn Thám để mời các ông bà này vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 25/10/2020 có mặt tại trụ sở của Công ty Thành Nguyên (như nêu trên) để làm việc và giải trình về những sai phạm trong việc thu chi tiền của Công ty Thành Nguyên và hướng khắc phục (nếu có) nhưng một lần nữa chúng tôi lại không nhận được sự hợp tác”, ông Phú búc xúc

Phóng viên đã làm việc với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ- công an TPHCM, lãnh đạo phòng cho biết đã nhận được đơn của ông Phú và đang tiến hành xác minh theo đúng quy định.

Trước đó, Báo Pháp Luật Việt Nam đã phản ánh việc  ông Nguyễn Đăng Hải (SN 1975) là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH tư vấn và quản lý Liên Hiệp Việt ( Công ty Liên Hiệp Việt), địa chỉ 123 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM đã có đơn tố giác và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự tới công an tỉnh Bình Dương khi ông Hải cho rằng vợ chồng ông Lê Thành Điệu một trong những đối tác góp vốn thành lập công ty có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn của ông Hải thì vợ chồng ông Điệu mang tài sản đang bị thi hành án và tài sản của người khác đang bị thế chấp tại ngân hàng để góp vốn vào Công ty TNHH Tư Vấn và Quản Lý Liên Hiệp Việt. Sự việc này cũng đang được công an tỉnh Bình Dương tiến hàng xác minh, làm rõ.

Công ty Thành Nguyên (MSDN: 3700736062), một Công ty được thành lập và đăng ký lần đầu ngày 15/8/2006 tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, với mục tiêu chuyên kinh doanh về bất động sản. Địa chỉ cũ trước đây tại: Số 566 Đường 30 tháng 4, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

 Công ty Thành Nguyên được UBND tỉnh Bình Dương giao chấp thuận chủ trương làm Chủ đầu tư của dự án Khu dân cư Võ Minh Đức (phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) căn cứ theo Văn bản chấp thuận số: 3594/UBND-SX ngày 26/7/2007.

Công ty Thành Nguyên có vốn Điều lệ ban đầu là 15.000.000.000 đ (mười lăm tỷ đồng) và sau nhiều lần thay đổi, đến tháng 7/2011 đã tăng vốn điều lệ từ 120.000.000.000 đ (một trăm hai mươi tỷ đồng) lên thành 200.000.000.000 đ (hai trăm tỷ đồng) nhưng chưa thực góp,

 

 

 

 

Nhóm PV

Loading...

Bình luận

Bí ẩn 73 giếng cổ trong ngôi làng ven đô ở Hà Nội

Xuất hiện ở nhiều nơi nhưng không nơi đâu lại nhiều như ở 2 xã Yên Sở và Đắc Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội), vốn là làng Kẻ Giá trước đây.

“Welcome Home” - Hành trình cảm xúc dẫn lối cư dân Nam đảo tương lai

Hành trình trở về mang tên “Nam Phú Quốc – Welcome home” đã để lại dư âm cho khách mời cũng là những cư dân tương lai của Nam đảo.

Du lịch Việt Nam “thoát mác” bình dân như thế nào?

Tên tuổi Việt Nam ngày càng có vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới, thể hiện ở số lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Hội chứng “lồng son”

Cái duy nhất khác là tất cả những cái đó, kể cả sinh hoạt vợ chồng diễn ra như một sự mặc định, không có cảm xúc nào trong đó.

Xem thêm