Hà Nội 21 °C
TP Hồ Chí Minh 34 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 32 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 21°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 34°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 32°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Chủ hụi ôm hơn 100 tỷ bỏ trốn, hàng trăm tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền thành con nợ?

Nhà nước và Pháp luật
19/11/2019 11:43
Bạt Phong - Bảo Hà
aa
Đến nay, đã có hàng chục người dân trình báo cơ quan công an về việc bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (sinh năm 1967, ngụ ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức góp hụi; ước tính số tiền nghi bị chiếm đoạt lên tới khoảng hơn 100 tỷ đồng.


Lao đao, thành con nợ vì "vỡ hụi"

Những ngày gần đây, hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TP HCM) xôn xao trước thông tin bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (chủ hụi/họ) bỗng dưng “biến mất”. Nghi ngờ bà Mai đã ôm tiền bỏ trốn, nhiều người đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an yêu cầu xử lý.

Rất nhiều tiểu thương lao đao trước thông tin chủ hụi bỏ trốn?

Rất nhiều tiểu thương lao đao trước thông tin chủ hụi bỏ trốn?

Theo tố cáo, nhiều tiểu thương cho biết, do quen biết bà Mai có chơi hụi từ nhiều năm nay nên tin tưởng để bà Mai lập hụi, mở nhiều dây hụi cho các hụi viên tham gia. Trong hơn 10 năm đứng hụi tại chợ Bình Điền, bà Mai vẫn thu tiền và giao lại tiền hốt hụi cho các hụi viên đàng hoàng, đúng hẹn nên càng ngày số lượng hụi viên tham gia càng đông.

3cad90c1998760d93996

Trên mạng xã hội, nhiều người đang ráo riết tìm chủ hụi để đòi lại tiền (ảnh chụp màn hình do người dân cung cấp).

Tuy nhiên, thời gian gần đây khi nhiều hụi viên sắp sửa đến lượt hốt hụi thì bỗng dưng bà Mai “biến mất”, không thể liên lạc được.

Trong đơn tố cáo, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ (sinh năm 1985) cho biết: “Tôi có góp 4 dây hụi cho bà Nguyễn Thị Ngọc Mai với số tiền 469,3 triệu đồng. Theo thỏa thuận thì mỗi dây hụi góp trong vòng 12 tháng, tương đương 12 kỳ sẽ được hốt hụi. Nhưng dây hụi thứ nhất đến kỳ thứ 12 là đến lượt tôi hốt thì bà Mai hứa hết lần này đến lần khác, rồi còn dụ tôi tiếp tục tham gia thêm các dây hụi khác với hứa hẹn sau này sẽ được ưu tiên hốt hụi.

Không những vậy, ngày 15/6, bà Mai còn lợi dụng lòng tin của tôi để vay thêm 200 triệu nữa với lý do kẹt tiền mua nhà và hứa một tháng sau sẽ trả. Tuy nhiên, ngày 15/10, tôi đến nhà bà Mai để yêu cầu trả tiền hụi và tiền vay của tôi thì được người ở đây thông báo là nhà đã sang tên cho một người khác. Tôi tiếp tục liên lạc qua số điện thoại nhưng số máy không gọi được. Đến nay bà Mai đang có dấu hiệu tẩu tán tài sản, né tránh trách nhiệm trả tiền cho tôi”, chị Huê trình bày.

Tương tự trường hợp của chị Huê và các hộ dân khác, anh Nguyễn Tấn Phi (ngụ phường 2, Quận 4) cũng nhận phải trái đắng khi số tiền anh đã đóng lên tới hơn 1,3 tỷ đồng. Anh Phi góp 3 dây hụi, mỗi dây là 15 tháng và đã đóng hụi được hơn 1 năm nay. Theo lịch hẹn thì ngày 20 đến 21/10 này anh sẽ được hốt hụi.

Danh sách các hụi viên đã góp hụi.

Danh sách các hụi viên đã góp hụi.

Oái ăm nhất có lẽ là trường hợp của chị Nguyễn Thị Trúc Ly (sinh năm 1980, quê Tiền Giang, lên TP HCM lập nghiệp). Chị Ly cho biết, ngoài việc kinh doanh tại chợ Bình Điền, chị còn tham gia một dây hụi khác ở quê với vai trò là người đứng ra thu tiền hụi của một số tiểu thương bán thịt heo khác. Nhưng cũng vì muốn có thêm thu nhập, chị đánh liều gom hết số tiền đó dồn hết vào dây hụi của bà Mai, đến khi biết tin bà Mai bỏ trốn chị dường như ngã quỵ. Những người góp tiền cũng bắt đầu quay sang đòi nợ chị, biến mình từ chủ hụi trở thành con nợ.

Cũng theo chị Ly, tổng số tiền chị đã góp vào dây hụi của bà Mai lên tới gần 1 tỷ đồng, nhưng số tiền bị vướng nợ cũng đã lên tới 1,2 tỷ đồng. Trước khi bà Mai còn thu hụi, mỗi tháng chị phải đóng lên tới hơn 100 triệu đồng cho các dây hụi mình góp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện có đến hàng trăm tiểu thương rơi vào cảnh tương tự. Theo danh sách kê khai của các hộ dân cho thấy, số tiền góp hụi mà các bị hại đã đóng cho bà Mai dao động từ 40 triệu đồng cho đến 1,6 tỷ đồng/người. Ước tính số tiền nghi bị bà Mai chiếm đoạt có thể lên tới hơn 100 tỷ đồng (?!). Hiện nhiều tiểu thương đã làm đơn tố cáo bà Mai ra cơ quan pháp luật về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đề nghị khởi tố, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản

Là người đứng ra đại diện cho các tiểu thương gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ thông tin cho biết, phía Công an Quận 8 và Công an huyện Bình Chánh cũng đã mời chị lên làm việc liên quan đến nội dung chị trình báo. Tuy nhiên, sau khi xem xét đơn của chị, cả Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh và Công an Quận 8 đều cho rằng vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết nên hướng dẫn chị gửi đơn đến Tòa án để giải quyết.

Phiếu hướng dẫn đơn của VKSND huyện Bình Chánh và Công an Quận 8.

Phiếu hướng dẫn đơn của VKSND huyện Bình Chánh và Công an Quận 8.

Trong khi đó, cùng một vụ việc, nhưng khác với quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh và Công an Quận 8, phía Viện Kiểm sát nhân dân Quận 8 lại tiếp tục chuyển đơn của người dân đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Giấy báo tin của VKSND Quận 8 chuyển đơn lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM.

Giấy báo tin của VKSND Quận 8 chuyển đơn lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM.

Hơn nữa, theo như người dân phản ánh, hiện bà Mai đã không còn xuất hiện tại địa phương, đồng thời để thực hiện hành vi này, bà Mai đã có những toan tính từ trước, cố tình gom hụi lần cuối để “cao chạy xa bay”. Cụ thể, bà Mai đã sang nhượng lại căn nhà đang ở cho người khác, nhằm tẩu tán tài sản. Trong trường hợp này đủ yếu tố để cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có thể thấy, với những gì xảy ra trong vụ giật hụi tại chợ đầu mối Bình Điền, hàng trăm tiểu thương đang chờ đợi và rất mong muốn Công an TP HCM, VKSND quận 8, Công an quận 8 quan tâm, xem xét khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Mai.

Luật sư Trương Hồng Điền cho rằng, vụ việc trên có dấu hiệu của hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Luật sư Trương Hồng Điền cho rằng vụ việc trên có dấu hiệu của hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Điều 25 - Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ quy định:

1. Trong trường hợp có tranh chấp về họ (hụi) hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Chủ họ, thành viên, cá nhân, tổ chức liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác khi tham gia quan hệ về họ.

Để giải quyết tranh chấp liên quan đến việc góp hụi (họ), theo Luật sư Trương Hồng Điền, Đoàn luật sư TP HCM cho biết: Vụ việc trên có dấu hiệu của hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, nơi xảy ra vụ việc phải thụ lý đơn tố giác tội phạm để điều tra theo thẩm quyền được Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định. Hành vi lợi dụng sự tín nhiệm, giữ tiền hụi xong bỏ trốn đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nếu cơ quan chức năng cho rằng đây là vụ việc dân sự nên không thụ lý giải quyết tin tố giác tội phạm là trái pháp luật. Cần phải thụ lý điều tra tin tố giác tội phạm và có kết luận giải quyết theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.

Những tranh chấp liên quan đến hụi, họ khác không có dấu hiệu hình sự, thì cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng có thể giải quyết bằng cách thương lượng, hòa giải, thỏa thuận, trường hợp không thương lượng, thỏa thuận được thì khởi kiện đến TAND có thẩm quyền để giải quyết.

bài liên quan
Hội chợ Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất: Cơ hội của 500 doanh nghiệp ngành gỗ

Hội chợ Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất: Cơ hội của 500 doanh nghiệp ngành gỗ

Hội chợ Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất (HawaExpo 2024) nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ và nội thất Việt Nam.
Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, Thủ Đức, Củ Chi sẽ hoạt động trong năm 2024

Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, Thủ Đức, Củ Chi sẽ hoạt động trong năm 2024

Ba dự án bệnh viện cửa ngõ nghìn tỉ tại TP.HCM đang gấp rút 'cán đích', dự kiến cuối năm 2024, toàn bộ 3 bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động chính thức.
400 doanh nghiệp dệt may tìm kiếm đơn hàng và cơ hội đầu tư tại Việt Nam

400 doanh nghiệp dệt may tìm kiếm đơn hàng và cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Hơn 400 doanh nghiệp dệt may của 16 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham dự Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và Công nghệ dệt Việt Nam - VIATT 2024.
Siemens hợp tác với Khu công nghệ cao TP.HCM đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn

Siemens hợp tác với Khu công nghệ cao TP.HCM đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn

Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM và Công ty Siemens ký hợp tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại Việt Nam.
TP HCM: Phê duyệt Đề án tổ chức lễ hội Thanh niên giai đoạn 2024 - 2027

TP HCM: Phê duyệt Đề án tổ chức lễ hội Thanh niên giai đoạn 2024 - 2027

UBND Thành phố vừa ban hành quyết định số 189/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội Thanh niên (YOUTH FEST) giai đoạn 2024 – 2027.
Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh Công an, lừa đảo hơn 70 triệu đồng

Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh Công an, lừa đảo hơn 70 triệu đồng

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Chu Viết Thông.
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Hơn một nghìn tân binh Hà Giang lên đường nhập ngũ

Hơn một nghìn tân binh Hà Giang lên đường nhập ngũ

Ngày 27/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đồng loạt tổ chức ngày hội giao quân.
Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Thông tin được Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của UBND tỉnh Nghệ An.
Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Trước đó, Công an thành phố Gia Nghĩa phối hợp các đơn vị liên quan, Công an huyện Tuy Đức, Công an xã Đắk Ngo tổ chức truy nóng các đối tượng.
Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu suất phục vụ lĩnh vực CĐS và cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước.
1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

Sáng nay (26/2), 1.500 thanh niên ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân (CAND).
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ vào Quân đội; 441 công dân nhập ngũ vào Công an.
Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Với mức lương cơ sở hiện tại là 1,8 triệu đồng thì tiền lương chức vụ Thiếu Uý Công an nhân dân năm 2024 là 14,4 triệu đồng.
Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY