Hà Nội 21 °C
TP Hồ Chí Minh 34 °C
Hải Phòng 28 °C
Đà Nẵng 32 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 21°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 34°C
  • Hải Phòng Hà Nội 28°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 32°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

'Đại gia' Bạch Diệp và đường kinh doanh chìm nổi

Thương trường
31/01/2019 07:20
Bùi Chánh
aa
Những ngày cuối tháng Chạp, câu chuyện “nóng hổi” của giới kinh doanh đầu tư khi gặp nhau không phải là Tết này đi đâu, mua sắm gì. Chuyện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) bắt giam bà Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới là câu chuyện thu hút sự chú ý của mọi người.


Bà Bạch Diệp (Hình chụp năm 2014)
Bà Bạch Diệp (Hình chụp năm 2014)

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM); Trần Nam Trang (Phó Giám đốc Sở Tài chính); Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch), Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM) bị bắt giam về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015.

Nhà chức trách xác định các bị can vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ (thuộc Sở Văn hóa TP HCM) với Công ty Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP HCM và các cơ quan liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

“Bà trùm” kinh doanh bất động sản

Trước khi bị bắt, ở tuổi thất tuần, nữ doanh nhân Bạch Diệp vài năm trở lại đây liên tục vướng hàng loạt tin đồn vỡ nợ, phá sản, trốn thuế...

Năm 1971, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, vừa ra trường bà Bạch Diệp được điều về công tác tại Chi nhánh Thủ công Mỹ nghệ Hải Phòng. Qua thời gian thử việc, bà được phân công làm cán bộ lao động tiền lương.

Bà Diệp từng chia sẻ, thời điểm đó không nghĩ sẽ nhảy vào thương trường mua bán, kinh doanh. Năm 1975, bà sắp xếp gia đình chuyển vào Nam sinh sống và công tác ở An Giang. Sau đó bà mới chuyển công tác về Công ty Bao bì xuất khẩu của Bộ Ngoại thương, đóng tại TP HCM.

Trong chặng đường kinh doanh, bà Diệp từng không ít lần vướng lao lý, bị tạm giam. Lần bà bị bắt đầu tiên vào năm 1982 (thời còn làm công chức) và một lần khác vào năm 1994. Nhưng hai lần trước đó, Cơ quan điều tra không tìm được bằng chứng phạm tội, bà được trả tự do. Sau những biến cố, bà Diệp xin nghỉ chế độ chính sách.

Vào thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước, chuyện mua bán nhà cửa khá thuận lợi vì rất ít người nghĩ đến việc kinh doanh bất động sản. Nữ đại gia Bình Định đã phất lên từ thị trường không có đối thủ cạnh tranh này.

Bà Diệp khởi nghiệp từ việc cải tạo những căn chung cư cũ ở khu trung tâm TP HCM và bán lại. Một trong những tài sản đầu tiên của bà là căn hộ chung cư 72 Ký Con, nằm trên lầu 2, phường 19 (nay là phường Nguyễn Thái Bình), quận 1, TP HCM.

Bà cũng được cho là lãi lớn nhờ bán các căn nhà phố mặt tiền nội đô Sài Gòn, với diện tích lớn, được xây mới chỉn chu, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp cần trụ sở làm văn phòng nên sớm tích lũy được tài sản lớn.

Bắt đầu buôn bất động sản từ năm 1984, sau hơn 20 năm bà Dương Thị Bạch Diệp đã trở thành một nữ đại gia tên tuổi trong lĩnh vực này. Tại TP HCM, hàng chục căn biệt thự, nhiều khu đất vàng thuộc công ty của bà và các con đồng sở hữu. Có những khu đất bà chuẩn bị xây dựng khách sạn năm sao.

Phất lên nhờ bất động sản, nhưng sự kiện khiến tên tuổi bà Diệp nổi bật trong giới đại gia và khiến dư luận xôn xao, là việc mua chiếc xe Rolls-Royce biển số tứ quý 7, đắt tiền và sang nhất Việt Nam ở thời điểm cuối tháng 1/2008. Chiếc siêu xe Rolls Royce được đặt hàng chính hãng khi đó chịu thuế nhập khẩu là 80% và giá sau thuế ước tính vào khoảng 1,3 triệu USD.

Bà Diệp ra sân bay đón chiếc Rolls Royce năm 2008.
Bà Diệp ra sân bay đón chiếc Rolls Royce năm 2008.

Bà Diệp từng chia sẻ, để có được vị thế đó, bà đã phải trải qua nhiều thăng trầm, từ chuyện “nhịn đói, nhịn khát”, phải ăn củ sắn, khoai lang thay cơm, cho đến chuyện “phải vào tù oan”, rồi “đối thủ thuê người dùng súng bắn tại cơ quan, nhưng may mắn thoát chết”.

Nhiều thập kỷ qua, bà Dương Thị Bạch Diệp nắm trong tay hàng chục căn biệt thự, nhiều khu đất vàng thuộc công ty của bà và các con đồng sở hữu, trở thành một đế chế bất động sản hùng mạnh tại Sài thành. Có thời điểm, giới kinh doanh bất động sản nhận định bà Diệp là người sở hữu số lượng bất động sản ở TP HCM có giá trị nhất.

Tiếng tăm mai một

Thế nhưng, giai đoạn 2010 - 2019, tiếng tăm của Công ty Diệp Bạch Dương dần mai một, nhất là sau hàng loạt thông tin phá sản, trốn nợ, trốn thuế dồn dập được tung ra. Đỉnh điểm là việc Kiểm toán Nhà nước công bố đến hết 2012, Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương nợ Agribank TP HCM số tiền lên tới 3.700 tỷ đồng. Những diễn biến này khiến bà Diệp thường xuyên phải đích thân đứng ra cải chính và khiếu nại.

Bà Diệp là người đại diện pháp luật của bốn công ty bao gồm Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Công ty TNHH Nam Nam Phương, Công ty TNHH Bất động sản Châu Sơn, Công ty TNHH Bất động sản Nam Đông Dương. Trong số này, công ty Châu Sơn và Nam Đông Dương đã ngừng hoạt động, còn lại hai công ty là Diệp Bạch Dương và Nam Nam Phương.

Công ty Nam Nam Phương được thành lập ngày 20/4/2004, trụ sở chính tại số 28 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Trước ngày 25/10/2016, công ty do ông Nguyễn Sơn Dũng sinh năm 1968 làm người đại diện theo pháp luật và chủ doanh nghiệp.

Từ ngày 25/10/2016 trở đi, theo giấy thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh TP HCM cấp, bà Diệp trở thành chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của Nam Nam Phương.

Ông Dũng còn là người đại diện theo pháp luật của ba doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Một thành viên Nhà hàng Vườn Bạch Dương, Văn phòng đại diện Công ty TNHH Gold Senla và Công ty TNHH Bất động sản Thương mại Dịch vụ Khải Hoàng Dương. Trong đó chỉ còn Công ty Khải Hoàng Dương là đang hoạt động.

Còn Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương được thành lập vào tháng 4/2002, đặt trụ sở chính tại đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3. Đây cũng là địa chỉ khu đất có diện tích hơn 3.000m2 mà bà Diệp dự định triển khai dự án khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị - tiệc cưới cao cấp.

Trong lần công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 12/2015, bà Diệp vẫn là người đại diện theo pháp luật và giữ chức danh Giám đốc. Công ty có vốn điều lệ hơn 905 tỷ đồng, trong đó bà Diệp nắm 57,54% giá trị vốn góp, tương đương 521 tỷ đồng.

Phần còn lại do bà Nguyễn Thị Châu Hà (con gái bà Diệp) đang định cư tại Australia sở hữu. Công ty đăng ký 14 ngành nghề hoạt động gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng - khách sạn, xây dựng công trình dân dụng, tư vấn đầu tư, đào tạo nghề...

“Đại gia” bị “bêu tên” nợ thuế

Trả lời báo chí năm 2014, bà Diệp cho biết tổng tài sản trên giấy tờ của bà ước khoảng gần 10.000 tỷ đồng. Còn doanh thu chính là tiền từ cho thuê nhà và một phần tiền của cá nhân, con gái bà cho công ty mượn vốn để hoạt động.

Dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique tại số 111 Hai Bà Trưng, quận 1 chuyển giao cho Công ty Hồng Phúc Quang cuối năm 2017.
Dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique tại số 111 Hai Bà Trưng, quận 1 chuyển giao cho Công ty Hồng Phúc Quang cuối năm 2017.

Theo bà Diệp, sáu dự án lớn tại TP HCM mà bà “vẫn nắm giữ” gồm bốn dự án ở trung tâm quận 1, hai dự án ở trung tâm quận 3. Trong đó, khu đất trên đường Lê Văn Hưu, quận 1, rộng 1.100m2 được bà sử dụng làm trụ sở công ty, nơi ở và có một thời gian dùng làm nhà hàng.

Tuy nhiên, Công ty Diệp Bạch Dương mới đây đã bị Cục Thuế TP HCM “bêu tên” là một trong những doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất. Tính đến cuối tháng 10/2018, Công ty còn nợ hơn 35,5 tỷ đồng tiền thuế.

Bên cạnh những tin tức bất lợi về nợ thuế, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, sau khi tiến hành kiểm toán tại Agribank vào năm 2012, Công ty Diệp Bạch Dương nợ Agribank Chi nhánh TP HCM số tiền lên tới hơn 3.700 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 2.967,7 tỷ đồng, lãi phát sinh là 732,3 tỷ đồng.

Trước sức ép này, bà Diệp phải bán bớt tài sản để trả nợ. Năm 2016 bà rao bán dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique tại số 111 Hai Bà Trưng, quận 1, trên khu đất 789m2 với giá khoảng 900 tỷ đồng. Cuối năm 2017, chủ đầu tư mới của dự án được công bố là Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang.

Khu đất tại số 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3, TP HCM) là nơi triển khai dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp cũng đã được Công ty Diệp Bạch Dương nhượng lại cho Công ty TNHH Phan Thành.

Dự án gồm hai tầng hầm, hai tầng lửng và 25 tầng lầu, tổng vốn đầu tư ước tính 2.600 tỷ đồng. Giữa tháng 10/2014, Công ty Phan Thành khởi công xây dựng trung tâm mua sắm SaiGon Square 3 trên diện tích đất này.

Trong tâm bão thông tin nợ nần năm 2014, bà Dương Thị Bạch Diệp thổ lộ ý định chuyển sang Australia định cư với gia đình con gái. Nhưng trước đó, bà cho biết sẽ tiến hành đấu giá chiếc Rolls Royce biển số tứ quý 7 gắn liền với tên tuổi mình, vốn lâu nay ít được sử dụng.

bài liên quan
Đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu lúa gạo bền vững

Đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu lúa gạo bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 2/3/2024 về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Chuyên trang điện tử truyền thông Pháp luật Plus chính thức thay đổi giao diện mới

Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Gần 100 xe ô tô ở huyện đảo Cô Tô được đăng kiểm

Đã có 77 phương tiện cơ giới đường bộ, ô tô điện đủ điều kiện hồ sơ để đăng kiểm trong 2 ngày 24, 25/2 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô.
UBND huyện Văn Chấn yêu cầu làm rõ vụ công trình nhà nước được san lấp bằng đất nông nghiệp trái phép

UBND huyện Văn Chấn yêu cầu làm rõ vụ công trình nhà nước được san lấp bằng đất nông nghiệp trái phép

UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa có văn bản yêu cầu làm rõ việc công trình nhà nước được san lấp bằng đất nông nghiệp trái phép.
Quảng Ninh: 270 tân binh TP Cẩm Phả hăng hái lên đường nhập ngũ

Quảng Ninh: 270 tân binh TP Cẩm Phả hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng ngày 25/2, tại Quảng trường 12/11 cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, TP Cẩm Phả tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn 270 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Do chậm nộp tiền thuế và quá thời hạn nộp thuế, Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam bị Cục thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Do nợ thuế quá thời hạn nộp thuế, Công ty CP COMA 68 bị cưỡng chế số tiền gần 500 triệu đồng.
Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nội dung này được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định nêu rõ trong một văn bản ban hành mới đây.
Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Hành vi vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland đã bị UBND tỉnh Bình Định phát hiện và ban hành quyết định xử phạt hành chính.
Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam vừa phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nghệ An: Tạo điều kiện

Nghệ An: Tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp 'bão phí' ở đường biển

Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Với khoản lỗ ròng hơn 43,1 tỷ đồng, CTCP Fecon đã có lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 2008 và không hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY