Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 22 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 22°C

Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa đảo nạn nhân trúng giải qua điện thoại

Pháp luật hình sự
20/12/2017 10:37
Nguyễn Tuấn
aa
Trong thời gian ngắn, Đỗ Duy Thành lừa đảo và chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng từ việc lừa đảo các nạn nhân trúng giải thưởng qua điện thoại.


Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Duy Thành thời hạn 3 tháng, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 139 Bộ Luật hình sự.

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 7/2016, Đỗ Duy Thành (SN 1993; trú thôn Chấn Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) tình cờ xem được một đoạn video trên trang Youtube.com giới thiệu cách thức thực hiện việc lừa đảo bằng cách gọi điện thoại thông báo trúng thưởng.

Đến tháng 10/2016, Thành có thực hiện thử một vài lần bằng cách gọi điện thoại ngẫu nhiên vào một số điện thoại di động và giả mạo mình là nhân viên tổng đài mạng Viettel, thông báo người nghe đã trúng phần thưởng của Viettel.

Thành yêu cầu những người này gửi card điện thoại qua cho Thành để làm thủ tục nhận thưởng. Có một số người tin tưởng đã nạp card cho Thành và Thành chiếm đoạt số tiền này. Sau đó, Thành có thực hiện một vài lần nữa tuy nhiên số tiền chiếm đoạt không lớn.

Đối tượng Thành (áo đen) làm việc tại trụ sở công an.
Đối tượng Thành (áo đen) làm việc tại trụ sở công an.

Đến khoảng tháng 6/2017, đang thiếu tiền tiêu xài nên Thành nảy sinh ý định tiếp tục thực hiện việc gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 22/6/2017, Thành sử dụng số thuê bao 0868.842.753 (mua ở cửa hàng bán sim điện thoại) để gọi ngẫu nhiên vào số thuê bao 0978.256.672 do bà Trần Thị Liên (SN 1965; trú phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) sử dụng.

Thành nói chuyện với bà Liên và tự giới thiệu mình là nhân viên tổng đài Viettel TP HCM thông báo nội dung bà Liên đã trúng phần thưởng là 75.000.000 đồng và một chiếc xe máy Honda Vision.

Sau đó, Thành tiếp tục nói với bà Liên cung cấp thông tin, địa chỉ thì bà Liên cung cấp tên đầy đủ và địa chỉ đang ở (81/10 Khu vực 4, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Thành nói với bà Liên phải nộp phí để kích hoạt giải thưởng và địa điểm nộp là TP HCM.

Bà Liên nói xa quá, bà đang ở Cần Thơ không đi được nên Thành mới nói là có thể nộp bằng thẻ cào điện thoại. Bà Liên đồng ý nạp tiền bằng hình thức này nên đi mua 08 (tám) thẻ card của nhà mạng Viettel, mỗi thẻ mệnh giá 100.000 đồng để gửi cho Thành.

Bà Liên gọi điện thoại đọc mã thẻ card cho Thành, Thành ghi lại mã thẻ card và số serial của thẻ, mục đích là sẽ nạp vào tài khoản trên trang web VTCPay.vn sau đó chuyển thành tiền mặt vào tài khoản ngân hàng để tiêu xài.

Trước đó, vào khoảng tháng 6/2016, Thành đang bán quán nhậu tại đường Nguyễn Đình Tứ (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Thành có nhặt được một giấy CMND mang tên Trần Quan Lâm (SN 1998, trú tổ 40 phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Thành không giao nộp CMND nói trên cho cơ quan công an mà giữ lại bên mình nhằm sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Tháng 7/2016, Thành sử dụng ảnh thẻ của mình để thay vào ảnh thẻ của Trần Quan Lâm trên giấy CMND. Sau đó, Thành dùng thẻ CMND này để mở một tài khoản ATM tại Ngân hàng Sacombank - PGD Thanh Khê - chi nhánh Đà Nẵng.

Số tiền chiếm đoạt được từ thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thành nộp vào tài khoản VTCPay (mức phí là 20% theo hình thức quy đổi 1.000.000 đồng mệnh giá card chuyển thành 800.000 đồng tiền mặt), sau đó chuyển sang tài khoản số 040048175084 và rút ra để tiêu xài.

Sau khi thực hiện việc lừa đảo bà Liên lần đầu tiên thành công, Thành tiếp tục gọi điện cho bà Liên và nói phải nộp tiền thuế để được nhận phần thưởng (số tiền thuế bằng 3% giá trị giải thưởng) và yêu cầu bà Liên mua 4.500.000 đồng mệnh giá thẻ card để nộp cho Thành. Bà Liên mua 9 thẻ card mệnh giá 500.000 đồng để chuyển cho Thành.

Lần thứ ba, Thành yêu cầu bà Liên nộp tiền đóng phí bảo lưu giải thưởng, bà Liên chuyển cho Thành 08 thẻ card, mổi thẻ mệnh giá 1.000.000 đồng. Lần thứ tư, Thành yêu cầu bà Liên đóng tiền kích hoạt các mã thẻ card đã mua, bà Liên chuyển cho Thành 2 thẻ card mệnh giá 1.000.000 đồng và 4 thẻ mệnh giá 500.000 đồng.

Thành nhiều lần yêu cầu nạn nhân nộp tiền để đóng phí bảo lưu giải thưởng. (Ảnh minh họa).
Thành nhiều lần yêu cầu nạn nhân nộp tiền để đóng phí bảo lưu giải thưởng. (Ảnh minh họa).

Lần thứ 5, Thành yêu cầu bà Liên đóng tiền để vận chuyển giải thưởng thì bà Liên nghi ngờ nên không đồng ý nộp thẻ card cho Thành. Thành thấy bà Liên nghi ngờ nên không tiếp tục gọi điện cho bà Liên nữa. Sau đó, trong một lần chơi game trên mạng, Thành gặp lại Quốc (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch) là bạn chơi game chung.

Thành kể lại chuyện mình đã tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Liên như thế nào và đưa số điện thoại của bà Liên cho Quốc để Quốc tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Liên. Theo nội dung mà Thành đã hướng dẫn, Quốc sử dụng số thuê bao 0868.659.010 gọi điện thoại cho bà Liên và cũng giả mạo là nhân viên tổng đài điện thoại Viettel tại TP HCM.

Bằng thủ đoạn giống như Thành, Quốc đã lừa đảo của bà Liên nhiều lần và chiếm đoạt số thẻ card điện thoại mà bà Liên gửi cho Quốc. Sau đó, Thành cung cấp tên tài khoản và mật khẩu truy cập vào tài khoản VTCPay của Thành (1110310001) để Quốc nạp số thẻ cào đã chiếm đoạt của bà Liên vào. Tiếp theo, Thành chuyển số tiền này sang tài khoản ngân hàng mang tên Trần Quan Lâm tại ngân hàng Sacombank rồi rút ra, chia cho Quốc 50% để tiêu xài.

Tại Cơ quan CSĐT, Đỗ Duy Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thành khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người nhưng vì đều là gọi ngẫu nhiên vào các số thuê bao khác nhau nên không nhớ rõ cụ thể từng bị hại và số tiền đã chiếm đoạt của mỗi người. Đối với bà Liên là trường hợp đặc biệt, số tiền chiếm đoạt được nhiều nên Thành nhớ rõ hơn.

Theo Thành nhớ thì tổng số tiền mà Thành đã chiếm đoạt của các bị hại là khoảng 120.000.000 đồng, trong đó số tiền Thành cùng Quốc chiếm đoạt của bà Trần Thị Liên (từ ngày 22/6 đến ngày 30/6/2017) là khoảng hơn 70.000.000 đồng. Trong số tiền hơn 70.000.000 đồng chiếm đoạt của bà Liên, Thành chia cho Quốc khoảng 25.000.000 đồng, còn lại Thành sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Qua làm việc tại Cơ quan CSĐT, Đỗ Duy Thành khai: Quốc trú tại một nhà trọ ở kiệt đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, Thành không rõ đặc điểm nhân dạng cũng như thông tin cụ thể về nhân thân, lai lịch của Quốc. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu chưa xác định được đối tượng tên Quốc để mời gọi làm việc nhằm xác định rõ trách nhiệm hình sự.

Qua sao kê số thẻ đã nạp vào tài khoản VTCPay số 1110310001 của Đỗ Duy Thành và đối chiếu với các thẻ card bán ra tại hai cửa hàng nói trên và những thẻ card mà bà Liên đã giao nộp, đến thời điểm này xác định chính xác Đỗ Duy Thành đã chiếm đoạt của bà Trần Thị Liên số tiền 50.100.000 đồng.

bài liên quan
Cục Cảnh sát giao thông chăm lo cho các gia đình chính sách

Cục Cảnh sát giao thông chăm lo cho các gia đình chính sách

100 phần quà đã được các đơn vị tiến hành trao tận tay cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khen thưởng lực lượng triệt phá thành công chuyên án ma túy

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khen thưởng lực lượng triệt phá thành công chuyên án ma túy

Sáng 25/3, UBND huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đã tổ chức khen thưởng cho lực lượng Công an khi triệt phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy các loại.
12 tập thể tiêu biểu nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn 2024

12 tập thể tiêu biểu nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn 2024

Tối 22/3, 12 giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 đã được trao tại lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
TP.HCM bắt và xử lý 45 trường hợp khai thác cát trái phép trong năm 2023

TP.HCM bắt và xử lý 45 trường hợp khai thác cát trái phép trong năm 2023

Theo báo cáo của Công an TP và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, trong năm 2023, các đơn vị đã bắt và xử lý 45 trường hợp khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát không có nguồn gốc.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
Thanh Hóa: Phá chuyên án buôn bán vũ khí quy mô lớn

Thanh Hóa: Phá chuyên án buôn bán vũ khí quy mô lớn

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn.
Công an Bắc Kạn điều tra, khám phá 39/42 vụ án về trật tự xã hội

Công an Bắc Kạn điều tra, khám phá 39/42 vụ án về trật tự xã hội

Sau hơn 2 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh Bắc Kạn đã điều tra, khám phá 39/42 vụ (đạt tỷ lệ 95,2%).
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY