Mở 22 văn phòng đại diện tại 16 tỉnh, với chiêu bài kêu gọi góp vốn kinh doanh để hưởng lãi suất cao ngất ngưởng, chỉ trong thời gian ngắn, Công ty Hoàng Gia đã nhận được từ hơn 10.000 “nhà đầu tư” thuộc 26 tỉnh thành tổng cộng hơn 2.800 tỷ đồng, rồi tuyên bố “mất khả năng trả nợ”.
“Siêu thị”- địa chỉ giao dịch mới của Cty Hoàng Gia
Đó là thông tin chính thức do trung tá Lê Văn Tuấn-Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp cho báo Tiền Phong ngày 15/10/2019.
Vụ “huy động vốn” này vỡ lở từ tháng 3/2019, sau khi Đỗ Thanh Tâm-Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Gia (Cty Hoàng Gia) tổ chức gặp hơn 400 “nhà đầu tư” tại thành phố Buôn Ma Thuột để tuyên bố “tạm ngưng giao dịch để cơ cấu lại hoạt động của tập đoàn”. Lập tức hàng trăm nạn nhân gửi đơn kêu cứu và tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng các cộng sự đã cố tình lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến các cơ quan chức năng.
Theo cơ quan ANĐT, khi bị triệu tập lên lấy lời khai, Đỗ Thanh Tâm thừa nhận mọi hoạt động của Cty Hoàng Gia đều do Tâm điều hành. Kết quả xác minh qua 9 tài khoản cá nhân tại ngân hàng đứng tên Đỗ Thanh Tâm, và 1 tài khoản ngân hàng đứng tên Cty Hoàng Gia cho thấy, lượng tiền “góp vốn” đổ vào 10 tài khoản này lên đến 2.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, 319 lá đơn mà những người tố cáo gửi đến ANĐT thể hiện số tiền góp vốn khoảng 300 tỷ đồng.
Thiếu tá Phạm Quang Việt, Điều tra viên được phân công thụ lý chính tin báo về vụ này từ tháng 3/2019 tới nay, cho biết vụ việc đã phức tạp lại càng khó vì một số “nhà đầu tư” cố tình lảng tránh. Tìm đến tận nhà để ghi lời khai, họ vẫn không ra. Nhiều người mất tiền không dám kêu, sợ mang tiếng dại. Cũng có người đã nộp đơn sau đó đến xin rút, vì tin lời Tâm hứa, rằng ai không kiện cáo gì thì khi nào Tâm có tiền sẽ ưu tiên trả trước.
Do website lưu trữ thông tin cho Cty Hoàng Gia có địa chỉ IP thật của máy chủ đặt tại Hoa Kỳ, nên khó ai biết chính xác Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng bao nhiêu trong khoản tiền huy động được. Ngày 17/7/2019, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Viện KSND Tối cao, đề nghị ủy thác Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tương trợ việc thu thập toàn bộ dữ liệu của Cty Hoàng Gia trên máy chủ. Tuy nhiên, theo hồi âm từ Hoa Kỳ vào ngày 12/9/2019, tại địa chỉ IP do cơ quan ANĐT Đắk Lắk cung cấp, Công ty cung cấp dịch vụ là Vultr Holdings Corporation (thông báo với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ) không lưu được gì, vì … dữ liệu đã bị quét khỏi máy chủ trước đó.Vượt quá tầm điều tra cấp tỉnh
Viện KSND Tối cao đã 2 lần gửi công văn (CV) hồi âm cho Công an tỉnh Đắk Lắk về vụ này. CV số 3540/VKSTC-V13 ký ngày 7/8/2019 cho biết cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ không xác định được địa chỉ website được nêu trong yêu cầu, vì tên miền không hợp lệ. CV số 4358/VKSTC-V13 ký ngày 23/9/2019 dài 3 trang thể hiện nội dung thư điện tử nhận được từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Theo đó, phía Hoa Kỳ cho biết: “Để thực hiện nội dung yêu cầu tương trợ cho phía Việt Nam, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phải trình 1 bản tuyên thệ để Tòa án có thể tin rằng, có hành vi phạm tội đã được thực hiện và tài khoản cần khám xét có chứa chứng cứ chứng minh tội phạm.
Trên cơ sở đó, Tòa án sẽ ban hành lệnh khám xét, các cơ quan có thẩm quyền mới có thể thực hiện các hoạt động thu thập thông tin”. Vì vậy, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề nghị phía Việt Nam trả lời hàng loạt câu hỏi theo 7 nhóm vấn đề liên quan tới hoạt động điều tra; về tổ chức và cá nhân đối tượng có hành vi lừa đảo, về chứng cứ để khẳng định các đối tượng cố ý lừa dối, vì sao người dân lại cho Đỗ Thanh Tâm vay tiền v.v…
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề nghị cơ quan có thẩm quyền phía Việt Nam cung cấp thông tin bổ sung trước ngày 12/12/2019. Vì vậy, Vụ 13, Viện KSND Tối cao đề nghị ANĐT Đắk Lắk khẩn trương có công văn trả lời 7 nhóm vấn đề phía Hoa Kỳ nêu, kèm bản dịch sang tiếng Anh gửi về Vụ 13 trước ngày 12/11/2019.
Theo Trung tá Lê Văn Tuấn, đây là vụ việc có quy mô quá lớn, tính chất quá phức tạp, vượt quá tầm điều tra cấp tỉnh. Việc thu thập cho đủ dữ liệu để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đòi hỏi phải giải quyết cả khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian ngắn, không thể nào đáp ứng nổi. “Vụ này phức tạp, tinh vi, kín kẽ hơn rất nhiều nếu so với vụ xăng dầu Trịnh Sướng, hay vụ phân lô bán nền lừa đảo lộ liễu của Alibaba. Rất cần được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho chuyển toàn bộ hồ sơ về Cục cảnh sát điều tra tội phạm-C03 để điều tra thụ lý theo thẩm quyền’’- Trung tá Tuấn khẳng định.
Hiện tại, Đỗ Thanh Tâm vẫn tự do đi lại, chỉ không được phép xuất cảnh trong vòng 3 năm theo lệnh của cơ quan điều tra. Mới đây, những thành viên chủ chốt của Cty Hoàng Gia đã khai trương 1 địa chỉ mới tại số 186 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, với bảng hiệu “ATTRACTIVE-Siêu thị tiện ích thông minh/Tổ hợp vật phẩm tâm linh", có logo “Bao Ha Group”, nhưng hoạt động chẳng có vẻ gì là “siêu thị”. Điều tra viên cho biết, nhóm chat “đầu tư Hoàng Gia” đã được thông báo đến địa chỉ mới này để “tiện giao dịch, kết nối”.
Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, qua kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn, đơn vị phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi giả mạo nhãn hiệu.
Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là một trong 3 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), đã hoàn thiện gần 99%, chuẩn bị được thông xe vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Liên quan đến tình trạng ô nhiễm bụi do quá trình thi công Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đơn vị đã và đang triển khai các biện pháp khắc phục.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường khẳng định, TP.HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Nikken Sekkei nhằm mang lại kết quả tốt nhất trong các chương trình mục tiêu phát triển của TP.HCM.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Đây là một trong nhiều ý kiến tâm huyết được các đại biểu đóng góp vào Hội thảo phát triển nguồn lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang diễn ra mới đây.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngày 16/4, đoàn làm việc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hiện trường nút giao Quốc lộ 46B và hầm Thần Vũ. Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã làm việc với các nhà thầu và đơn vị liên quan để tìm giải pháp
Đại tá Trần Liên, nguyên Phó tư lệnh Binh chủng Ra-đa, năm nay đã bước sang tuổi 97 nhưng vẫn nhớ như in về hành trình kéo pháo bằng sức người trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Văn Quang và bà Vi Thị Thắm.
Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú TP.HCM vừa bắt giữ 56 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.
Kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã có hành vi nâng khống giá trị các hợp đồng mua sắm trang thiết bị, sửa chữa thiết bị văn phòng để lấy tiền chi các khoản ngoài quy định nhà nước.
Sau khi gây ra án mạng, hai đối tượng đã đưa nạn nhân ra lề đường và tạo thành hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Cả hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 6 giờ gây án.
Lực lượng chức năng Công an TP. HCM vừa phát hiện, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Trung Quốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can đối với ông Nguyễn Văn Quang và bà Vi Thị Thắm.
17h30 ngày 17/4/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bé gái tên Đ.T.N.L 12 tuổi ngụ tại Thanh Trì, Hà Nội đã sinh hạ thành công một bé trai nặng 3kg bằng phương pháp mổ đẻ. Cháu L sinh con vì nghi bị xâm hại tình dục từ năm 2023, nhưng cho đến nay hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Ngày 16/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an huyện Đơn Dương đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hưng (ngụ thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương) liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
