Tiếp tục khởi tố 4 cựu cán bộ ngân hàng liên quan đến đại gia Trầm Bê

0
Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật hình sự năm 2015.

Bốn người bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (nguyên phó giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam), Phan Thị Hồng Vân (nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam), Trịnh Bích Nga (nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam) và Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam).

Theo đó, năm 2007, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Dương Thanh Cường sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay của Agribank hơn 600 tỷ đồng.

Dương Thanh Cường mượn lại 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang sang Ngân hàng TMCP Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát.

Anh64.

Khởi tố 4 nguyên cán bộ ngân hàng liên quan đến Ngân hàng TMCP Phương Nam của Trầm Bê.

Thời điểm này, ông Trầm Bê là phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam đã 3 lần phê duyệt đồng ý cho Công ty Bình Phát của Dương Thanh Cường vay tổng cộng hơn 267 tỉ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.

Đồng thời, ông Trầm Bê phê duyệt cho Sở giao dịch giải ngân trước khi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo, dẫn đến thiệt hại hơn 81 tỉ đồng và 9.250 lượng vàng SJC cho Ngân hàng TMCP Phương Nam.

Kết quả điều tra, công an xác định 4 người vừa bị khởi tố đã hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng gây thiệt hại cho phía ngân hàng.

Như vậy, đến thời điểm này, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố ông Trầm Bê, Dương Thanh Cường cùng 7 bị can khác.

Hạo Nam  -  Theo VietNamNet

Loading...

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Tối hậu thư cho Nam Sơn

Tối hậu thư cho Nam Sơn

0
Cứ vài tháng một lần, mỗi khi thấy đường phố Hà Nội ùn ứ rác, người ta lại biết người dân địa phương chặn đường vào bãi rác Nam Sơn.

Kịch tính cuộc chiến trụ hạng và vô địch

Sau vòng 17 đầy gay cấn và hấp dẫn, cuộc chạy đua vô địch và trụ hạng vẫn chưa ngã ngũ. Viettel hay Hà Nội vẫn bám đuổi nhau...

Nữ doanh nhân Lê Thị Loan - hình mẫu phụ nữ “tài sắc vẹn toàn”

CEO Lê Thị Loan, nữ doanh nhân thành công với công ty Lyona Beauty Cosmetics gây chú ý với hình ảnh người phụ nữ “tài sắc vẹn toàn”.

Kim Kardashian tung loạt ảnh bikini nóng bỏng: ‘Đây là tuổi 40’

Vừa chính thức bước qua tuổi 40, Kim Kardashian vẫn khiến dân mạng ngỡ ngàng trước thân hình “đồng hồ cát” hoàn hảo.

Chùm ảnh “bầy chim khiêu vũ trên bầu trời” khiến người xem ngỡ ngàng

Một nhiếp ảnh gia người Đức đã ghi lại khoảnh khắc bầy chim tạo hình tuyệt đẹp trên bầu trời, như thể chúng đang “khiêu vũ”.

Xem thêm