Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 22 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 22°C

Nha Trang: Công ty TNHH vận tải Anh Tuấn Phát "qua mặt" ngân hàng thế nào?

Pháp luật hình sự
11/10/2018 12:54
aa
Từ tài liệu thu thập được, có nhiều dấu hiệu cho thấy, Công ty vận tải Anh Tuấn Phát có hiện tượng mua bán, sử dụng hóa đơn giả, nâng khống giá trị xe.


Hồn Trương Ba Weichai, da hàng thịt Huyndai

Sau nhiều ngày bám sát hoạt động tại bãi xe của Công ty TNHH Vận tải Anh Tuấn Phát gần đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi đã có một bảng biểu sơ đồ hoạt động và danh sách chi tiết các xe của Công ty này. So sánh với các tài liệu thu thập được, có thể xác định, hầu hết các xe của Công ty Anh Tuấn Phát là tài sản của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Phóng viên trong buổi làm việc với Ngân hàng A. Khánh Hòa.
Phóng viên trong buổi làm việc với Ngân hàng A. Khánh Hòa.

Để xác định chính xác tình trạng hoạt động của các xe khách này, chúng tôi đã có buổi làm việc cùng Trạm Đăng kiểm 7901S Khánh Hoà. Trao đổi cùng phóng viên, các cán bộ của Trạm đăng kiểm đã cung cấp thêm những tài liệu về tình trạng kỹ thuật của từng chiếc xe.

Một chi tiết đáng lưu ý trong Thông tin quản lý của Đăng kiểm là hầu hết các xe khách 47 chỗ Hàn Quốc hiệu Huyndai Universe của Anh Tuấn Phát đều có số động cơ bắt đầu bằng nhóm ký tự WP10 … Một Đăng kiểm viên cho biết, nhóm ký tự này thể hiện nguồn gốc xuất xứ của động cơ xe là hãng WEICHAI, Trung Quốc.

Theo cán bộ này, số khung và số động cơ xe tương tự như số chứng minh thư nhân dân của người dân. Hiện nay Đăng kiểm Việt Nam đã số hoá toàn bộ dữ liệu xe đăng ký mới, đăng kiểm trên toàn quốc nên cho dù sau này chiếc xe có đổi chủ hay gian dối “chồng xác” thì danh tính của chủ xe ban đầu cũng như toàn bộ hồ sơ kỹ thuật của xe cũng sẽ nhanh chóng được xác minh chính xác.

Cũng theo các cán bộ đăng kiểm, việc thay đổi động cơ xe từ Hàn Quốc sang Trung Quốc về nguyên tắc vẫn có thể đăng kiểm mới từ đầu nếu nhà sản xuất thông tin trung thực, nó chỉ có thể ảnh hưởng đến giá trị của xe. Theo đó, tuỳ từng thời điểm, mức chênh lệch giá thành giữa máy Hàn Quốc, Nhật bản và máy Trung Quốc khoảng trên 600 triệu đồng.

Hồ sơ nộp thuế của 03 chiếc xe Công ty ATP khai báo tại Chi cục Thuế huyện Diên Khánh - Khánh Hòa.
Hồ sơ nộp thuế của 03 chiếc xe Công ty ATP khai báo tại Chi cục Thuế huyện Diên Khánh - Khánh Hòa.

Mang theo sự thắc mắc về giá trị thật các xe ô tô của Công ty Anh Tuấn Phát, chúng tôi có buổi làm việc với Chi cục Thuế huyện Diên Khánh. Theo đó chúng tôi được biết, Công ty Anh Tuấn Phát có trụ sở đăng ký tại 28 Lê Thánh Tôn, Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.

Trong năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, Công ty Anh Tuấn Phát đã làm 23 hồ sơ đăng ký lệ phí trước bạ cho các xe mới với tổng số tiền phải thu là 869 triệu đồng, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế với nhà nước.

Sự thật đã được phơi bày một phần khi tại cơ quan thuế, giá trị thực các xe khách 47 chỗ của Hàn Quốc hiệu Huyndai Universe, máy Trung Quốc do Công ty Anh Tuấn Phát khai nhận, nộp thuế chỉ là 1 tỷ 570 triệu đồng/ xe. Tuy nhiên, khi đến ngân hàng, toàn bộ số hồ sơ này đã bị “làm xiếc”, trở thành những xe xịn, chất lương cao, "hồn Trương Ba Weichai, da hàng thịt Huyndai".

Dễ dàng qua mặt ngân hàng

Làm việc cùng lãnh đạo ngân hàng A. Khánh Hoà, chúng tôi đã được tiếp cận một phần hồ sơ tín dụng, thế chấp, giải ngân của Công ty Anh Tuấn Phát. Với một vài hoá đơn thể hiện sự mua đi bán lại giữa vài Công ty và một Hợp đồng kinh tế giữa bên mua là Công ty Anh Tuấn Phát và bên bán là một Công ty thương mại K.T có trụ sở tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, giá trị của những chiếc xe "hồn Trương Ba Weichai, da hàng thịt Huyndai" này đã bị đẩy lên gấp hai lần, có giá trị lên tới 2 tỷ 950 triệu đồng/ xe.

Ngân hàng A. Khánh Hoà đã chấp thuận con số “ảo” này, nhanh chóng duyệt hồ sơ, ký các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và giải ngân cho Công ty Anh Tuấn Phát với số tiền 5 tỷ 750 triệu đồng, bằng 65% giá trị tài sản đảm bảo. Số tiền mà Ngân hàng A. hào phóng chi cho Công ty Anh Tuấn Phát này gần đủ để mua đứt 4 chiếc xe mới tương tự do Công ty cổ phần Cơ khí ô tô 3-2 lắp ráp, bán rộng rãi trên thị trường.

Hóa đơn có cùng số seris, cùng ngày tháng xuất ra nhưng khác giá trị.
Hóa đơn có cùng số seris, cùng ngày tháng xuất ra nhưng khác giá trị.

Bên cạnh hành vi nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay vượt mức tiền từ ngân hàng, chúng tôi còn ngỡ ngàng phát hiện một hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác của Công ty Anh Tuấn Phát. So sánh hồ sơ thu thập được tại Chi cục Thuế huyện Diên Khánh và hồ sơ tại ngân hàng A. Khánh Hoà, phóng viên đã phát hiện 2 tờ hoá đơn cùng ngày phát hành, cùng số hoá đơn, cùng một nội dung mua bán một chiếc xe (cùng số khung, số động cơ) nhưng thể hiện hai số tiền khác nhau, chênh lệch hơn 600 triệu đồng (?).

Một trong những chiếc xe khách được Công ty ATP thế chấp vào Ngân hàng A. Khánh Hòa.
Một trong những chiếc xe khách được Công ty ATP thế chấp vào Ngân hàng A. Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, trong hai hồ sơ thế chấp của hai chiếc xe khác, phóng viên cũng phát hiện 4 tờ hoá đơn cùng ngày phát hành, cùng một nội dung mua bán hai chiếc xe (trùng số khung, số động cơ) nhưng khác số hoá đơn, và cũng thể hiện hai số tiền khác nhau, chênh lệch hơn 600 triệu đồng.

Đáng chú ý, hầu hết các tờ hoá đơn này có cùng một đơn vị phát hành, một Công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, và nó hiện diện trên hầu hết các hồ sơ mua bán xe, thế chấp,vay vốn của Công ty Anh Tuấn Phát.

Bãi xe của Công ty ATP tập kết hơn 100 chiếc xe khách.
Bãi xe của Công ty ATP tập kết hơn 100 chiếc xe khách.

Có thể nói, kiểu “làm xiếc” với hồ sơ vay vốn này của Công ty Anh Tuấn Phát hơi … cổ điển nhưng dùng với các Ngân hàng tại Nha Trang lại rất có … tác dụng.

/*Tiêu đề do Phapluatplus.vn đặt lại.

bài liên quan
“Cướp” trí tuệ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

“Cướp” trí tuệ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Công ước Berne được thực thi tại nước ta đã 13 năm (từ năm 2004), nhưng tình hình vi phạm bản quyền vẫn còn nhức nhối. Các tác giả đau đớn nhìn đứa con tinh thần của mình bị cướp trắng còn kẻ phạm pháp, in lậu thì cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không thèm đoái hoài tới Công ước quốc tế.
Bảo vệ hình ảnh

Bảo vệ hình ảnh

Việc bảo vệ hình ảnh của bản thân, của ngành mình, nghề mình và cao hơn, đất nước mình là một cách hành xử khôn ngoan, phải đạo.
Chân dung 4 nghi can dâm ô nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình

Chân dung 4 nghi can dâm ô nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng Thái Bình xác định, cả 4 nghi can dâm ô nữ sinh lớp 9 có quan hệ mật thiết với nhau và đều là người giàu có hoặc có địa vị xã hội, trong số này có cả 'bố nuôi' của nữ sinh.
Hà Nội: Bị cản trở việc xây dựng, Công ty Kim Anh gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng

Hà Nội: Bị cản trở việc xây dựng, Công ty Kim Anh gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng

Chủ đầu tư dự án Phố Wall có đơn gửi các cơ quan chức năng kêu cứu vì bị một nhóm người để xe vào lối đi cản trở việc thi công xây dựng dự án này.
Mở rộng điều tra vụ Nguyễn Phương Hằng: Công an mời hàng loạt youtuber

Mở rộng điều tra vụ Nguyễn Phương Hằng: Công an mời hàng loạt youtuber 'fan chính nghĩa'

Đây là những người ủng hộ quan điểm của bà Nguyễn Phương Hằng, gọi nhau là 'fan chính nghĩa' và có dấu hiệu xúc phạm, bêu xấu người khác trên mạng xã hội.
Lâm Đồng: Triệu tập nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

Chiều ngày 9/3, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa mời 18 thanh thiếu niên để làm rõ hành vi tụ tập đua xe trái pháp luật trên các tuyến đường ngay trung tâm TP Đà Lạt.
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY