Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba, ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (SN 1999) – em trai của Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Tổng Giám đốc Công ty Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh về tội “Rửa tiền”.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thái Lực đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vốn điều lệ 100 tỷ đồng) và Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai, vốn điều lệ 20 tỷ đồng) là những công ty con của Alibaba.
Ngoài trực tiếp đứng tên 2 công ty trên, Nguyễn Thái Lực còn nắm giữ cổ phần lớn, lên đến 75% cổ phần của 8 công ty thuộc hệ thống Alibaba. Tất cả cổ phần của Lực nắm giữ trong hàng loạt công ty trên đều là vốn ảo và mọi hoạt động liên quan đến Công ty Alibaba, Lực đều thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh.
Rất đông nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba.
Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện giao cho Lực và một số người thân đi thu mua đất nông nghiệp. Nguồn tiền sử dụng để thu mua đất nông nghiệp được lấy từ tiền bán đất cho khách hàng tại các “dự án ma”, Lực trực tiếp đứng tên sở hữu những lô đất này. Điển hình, lô đất gần 32.000m2 tại ấp 5, xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Lực mua lại của một người ở Đồng Nai. Lô đất có 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Lực đứng tên cả 5.
Đây là đất nông nghiệp, chưa được cấp phép hay phê duyệt quy hoạch, nhưng Lực và các lãnh đạo Công ty Alibaba đã tự vẽ ra “dự án” Alibaba Tân Thành Center 5 để bán đất nền. Sau đó, Lực ký hợp đồng cho một công ty con của Alibaba là công ty CP bất động sản Chiến Thắng (trụ sở xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) phân phối.
Tính đến khi bị ngăn chặn, dự án Alibaba Tân Thành Center 5 đã bán 291 nền với trị giá 130 tỷ đồng, Công ty Alibaba đã thu trước của khách hàng 97 tỷ đồng... Ngoài ra, còn rất nhiều lô đất tại các “dự án ma” của Công ty Alibaba Lực đứng tên chủ sở hữu. Sau đó, Lực dùng pháp danh các công ty do mình làm Giám đốc để ký hợp đồng uỷ quyền cho các công ty khác rao bán đất nền ở các “dự án ma”.
Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Công ty Alibaba từ nhân viên Phòng Pháp lý cho Luyện, để Luyện nắm và chỉ đạo.
Nguyễn Thái Lực với vai trò Giám đốc, đại diện trước pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh và Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali, đã ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án dưới sự chỉ đạo của Luyện để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng.
Theo yêu cầu của Luyện, Lực còn đứng tên cá nhân, nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở, do Luyện mua tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh)… đồng thời đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đầu tư từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty Alibaba chuyển vào. Lực cũng là người ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.
Quá trình điều tra đã xác định, ngày 19-9, sau khi Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh, Võ Thị Thanh Mai – Giám đốc Tài chính của Công ty Alibaba (vợ của Nguyễn Thái Luyện) điện thoại thông báo cho Lực biết đã chuyển 13 tỷ đồng từ tài khoản của Mai mở tại Ngân hàng ACB vào tài khoản của Lực mở tại phòng giao dịch Bình Triệu thuộc Ngân hàng ACB – Chi nhánh Thủ Đức.
Mai yêu cầu Lực rút hết tiền ra để đưa lại cho Mai nhằm tránh bị cơ quan điều tra phong tỏa, kê biên và Lực đã làm theo. Số tiền 13 tỷ đồng do Nguyễn Thái Lực tẩu tán chính là tiền do các khách hàng nộp cho Công ty Alibaba để thanh toán tiền mua đất nền các “dự án ma” của công ty này.
Qua tiếp xúc, có rất nhiều khách hàng là nạn nhân của Công ty Alibaba cho biết, khi ký hợp đồng mua bán đất thì họ ký với công ty, nhưng khi thanh toán thì họ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh hoặc một số cá nhân khác. Vì vậy, cơ quan điều tra thực hiện ngăn chặn kịp thời việc tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án.
Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã gửi công văn đề nghị phong tỏa bổ sung gần 20 tài khoản của các cá nhân liên quan là những người thân cận của ba anh em Luyện, Lực, Lĩnh; một số lãnh đạo chủ chốt của Công ty Alibaba và các công ty con, kể cả các đối tác có nhiều giao dịch liên quan đến Công ty Alibaba.
Song song đó, Cơ quan điều tra cũng có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan để ngăn chặn việc mua bán, sang nhượng các lô đất do Công ty Alibaba và một số cá nhân đứng tên.
Một cán bộ điều tra cho biết, hành vi “rửa tiền” được hiểu là làm cho nguồn tiền hoặc tài sản bất hợp pháp, trở thành hợp pháp bằng cách thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác… Nguyễn Thái Lực bị khởi tố hành vi “rửa tiền” vì đã có những sai phạm như trên.
Theo tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết: Ngoài bị can đã bị khởi tố, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hai đối tượng Vi Hoàng Như và Trần Thị Hương Lan vừa bị Công an quận Tây Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Một nhóm đối tượng lên kế hoạch lừa kết hôn với người Trung Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản vừa bị lực lượng chức năng Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bắt giữ.
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện một hộ kinh doanh về chăm sóc da trên địa bàn Quận 7 ba lần bị xử phạt do lấn sân sang phẫu thuật thẩm mỹ, liên tục đổi địa bàn hoạt động.
Một số sai phạm lẽ ra phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vì một lý do nào đó, ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lại chỉ ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.
Liên quan đến việc ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” thay vì phải ra Quyết định “Xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC)” đối với ông Chang A Cháng.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, vụ án dư luận xã hội quan tâm.
Ngày 25/4, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghĩa Đàn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hồng (SN 1979), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngày 24/4, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 vừa triệt phá nhóm đối tượng “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngày 24/4, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt 8 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 4 bị can về hành vi “Đánh bạc”. Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.
Ngày 23/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…
Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP), trong quý I/2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố mới 20 vụ/40 đối tượng (tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2023) mua bán người.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
