Hà Nội 23 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 26 °C
  • Hà Nội Hà Nội 23°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 26°C

Bóc gỡ băng nhóm người nước ngoài dùng công nghệ cao lừa đảo xuyên quốc gia

Pháp luật hình sự
26/08/2018 07:40
Đức Nam - Huỳnh Văn
aa
Một băng nhóm tội phạm người nước ngoài chuyên sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới vừa bị lực lượng Công an Việt Nam triệt phá thành công.


Lừa đảo xuyên biên giới

Khoảng 1 năm trở lại đây, tại Thái Lan và Đài Loan liên tục xảy ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. Nạn nhân của các hoạt động phi pháp này thường là người dân lao động, nội trợ và người về hưu.

Các đối tượng lừa đảo thiết lập một tổng đài VoIP (gọi điện trên nền Internet), sau đó chúng thực hiện hàng loạt cuộc gọi tới các thuê bao cá nhân, thuê bao điện thoại cố định để giả mạo cảnh sát, nhân viên bưu điện, nhân viên ngân hàng... của Thái Lan, Đài Loan để lừa các bị hại chuyển tiền đến tài khoản do chúng chỉ định với lý do để kiểm tra, trúng thưởng, đóng phạt…

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, bọn chúng nhanh chóng chuyển sang các tài khoản khác hoặc rút ra để chiếm đoạt. Mặc dù chính quyền sở tại của Thái Lan và Đài Loan đã nắm bắt được thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng nhưng việc để lần ra chính xác địa chỉ IP, nơi thiết lập các tổng đài ảo thì vẫn còn là một bài toán hóc búa.

Visa của các đối tượng trong đường dây lừa đảo, được lực lượng Công an Việt Nam thu giữ
Visa của các đối tượng trong đường dây lừa đảo, được lực lượng Công an Việt Nam thu giữ

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2018, lực lượng an ninh mạng thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Cục ANM và PCTP SDCNC) đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, rà soát hạ tầng an ninh mạng trong nước để đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Trong quá trình này, lực lượng chức năng phát hiện trong nước xuất hiện một số đầu tổng đài VoIP lạ, có biểu hiện nghi vấn thực hiện hoạt động lừa đảo và phạm pháp.

Đi sâu vào điều tra về các đầu tổng đài điện thoại internet này, lực lượng An ninh mạng Việt Nam phát hiện chủ sở hữu của chúng là những đối tượng người ngoại quốc đến từ Thái Lan và Đài Loan.

Trước diễn biến này, lãnh đạo Cục ANM và PCTP SDCNC đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục bám sát, theo dõi hoạt động của đầu tổng đài này. Bên cạnh đó Công an Việt Nam nhanh chóng thực hiện công tác phối hợp với Cảnh sát quốc tế để trao đổi, nắm bắt thông tin về số đối tượng ngoại quốc này.

Đánh sập tập đoàn lừa đảo

Công tác trao đổi, nắm bắt thông tin với phía Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Cục ANM và PCTP SDCNC biết được, một trong các đầu tổng đài VoIP do một nhóm đối tượng hacker chuyên nghiệp điều khiển.

Cảnh sát Thái Lan còn thông tin thêm, nhóm đối tượng này đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi lừa đảo công dân sinh sống tại Thái Lan, số tiền ước tính thiệt hại lên đến hàng triệu USD (tương đương hàng chục tỷ đồng).

Với những thông tin quý giá nắm bắt được, lãnh đạo Cục ANM và PCTP SDCNC đã quyết định xác lập kế hoạch đánh án, quyết tâm triệt phá các đối tượng ma mãnh này. Hàng loạt các công tác nghiệp vụ công nghệ cao được đơn vị triển khai đã giúp xác định chính xác vị trí ẩn náu của các đối tượng.

Kể từ đây, lực lượng Cục ANM và PCTP SDCNC liên tục cắt cử trinh sát đi sâu xác minh, nắm bắt thông tin về các hoạt động của nhóm đối tượng. Trong quá trình trinh sát, lực lượng an ninh đã xác định cụ thể số đối tượng nói trên gồm 14 người, (13 đối tượng người Thái Lan, 1 đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc). Các đối tượng phân chia vai trò và nhiệm vụ cụ thể.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo quốc tế, bị Công an Việt Nam bắt giữ.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo quốc tế, bị Công an Việt Nam bắt giữ.

Chịu trách nhiệm điều hành đường dây tội phạm quốc tế này là một đối tượng người Đài Loan, tên Lin Kuo – Hao (SN 1987). Số đối tượng còn lại đảm trách nhiệm vụ gọi điện thoại để lừa đảo, và một vài đối tượng khác sẽ làm công việc rút tiền và quản lý hạ tầng mạng.

Sau khi xác định tụ điểm hoạt động của các đối tượng, ngày 24-8, tổ công tác của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp cùng Công an TP.HCM đồng loạt bao vây khu chung cư băng nhóm này trú ngụ tại TP.HCM.

Thời điểm cơ quan điều tra tiến hành bắt quả tang, phát hiện tổng cộng 14 đối tượng (13 người Thái Lan, 1 người Đài Loan - Trung Quốc) đang sử dụng tổng đài VoIP thực hiện các cuộc gọi về Thái Lan để lừa đảo.

Khai thác nhanh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận còn 7 đối tượng (6 người Thái Lan, một người Đài Loan) trong băng nhóm đang lẩn trốn.

Không để cho số đối tượng này có cơ hội tẩu thoát, Cục ANM và PCTP SDCNC đã khẩn trương rà soát toàn bộ địa bàn lân cận, phối hợp cùng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an kịp thời phát hiện, bắt giữ khi bọn chúng đang trên đường di chuyển để xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Các đối tượng bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt quả tang đang thực hiện hành vi lừa đảo.
Các đối tượng bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt quả tang đang thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong vụ án này, các đối tượng người Đài Loan đứng vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của nhóm đối tượng người Thái Lan hoạt động lừa đảo. Phương tiện, thiết bị chúng sử dụng cũng khác hoàn toàn so với các vụ án phát hiện trước đây.

Theo đó, băng nhóm này sử dụng phần mềm chuyên dụng trên điện thoại thông minh để thực hiện các cuộc gọi VoIP thay vì phải thiết lập tổng đài và sử dụng máy bàn để thực hiện cuộc gọi. Do vậy tính cơ động trong hành vi lừa đảo này rất cao, chúng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Kịch bản lừa đảo cũng được các đối tượng chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, công phu để làm cho người bị gọi điện hoang mang lo sợ khi bị cơ quan công an điều tra nên đã chuyển tiền theo yêu cầu của chúng.

Ngay sau khi triệt phá thành công đường dây lừa đảo này, Cục ANM và PCTP SDCNC đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, xin ý kiến bàn giao các đối tượng lại cho Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục điều tra xử lý.

Đại diện Cục ANM và PCTP SDCNC cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước cũng liên tục xảy ra các vụ lừa đảo bằng hình thức tương tự, nhiều bị hại nhận được các cuộc gọi mạo danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Toà án để đe doạ, yêu cầu chuyển tiền sau đó chiếm đoạt, có vụ nạn nhân bị lừa đảo hàng tỷ đồng.

Cục ANM và PCTP SDCN khuyến cáo mọi người hết sức cảnh giác trước thủ đoạn gọi điện thoại mạo danh cơ quan chức năng để thực hiện hành vi lừa đảo. Có ý thức nhắc nhở đối với những người trong gia đình ít tiếp cận đài báo, thông tin, nhất là đối với những người lớn tuổi, cán bộ hưu trí, người nội trợ để nâng cao cảnh giác.

Tất cả những cuộc gọi xưng danh các cơ quan Công an, Viện kiểm sát... để yêu cầu chuyển tiền đều là các cuộc gọi lừa đảo, cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn này của bọn lừa đảo.

bài liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Đối tượng Bùi Thị Lượng vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội, khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Một đối tượng gây tai nạn giao thông ở Đắk Lắk rồi lừa đảo lấy luôn xe máy của nạn nhân. Sau khi bị bắt, đối tượng này liên tục khai man lý lịch cản trở điều tra.
Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

2 đối tượng người nước ngoài là Abdul Aziz và Jahanbakhsh Ghiasi có quốc tịch nước ngoài vừa bị lực lượng chức năng khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo giả dạng cảnh sát quốc tế.
“Nổ” là doanh nhân và quen biết nhiều để lừa đảo 5 tỷ đồng

“Nổ” là doanh nhân và quen biết nhiều để lừa đảo 5 tỷ đồng

Phạm Thị Hà “Nổ” là doanh nhân thành đạt và làm quen với một nữ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, rồi dùng thủ đoạn lừa đảo 5 tỷ đồng...
Mới nhất
Đọc nhiều
Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Hành vi này của Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa đã bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt nghiêm minh.
Công ty TNHH Cơ điện Yongxin nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế

Công ty TNHH Cơ điện Yongxin nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế

Cục thuế tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Cơ điện Yongxin.
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo có thể được hưởng BHYT lên đến 100%

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo có thể được hưởng BHYT lên đến 100%

Trả lời về mức chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, mức hưởng BHYT từ 80-100% tùy theo đối tượng tham gia, theo thực tế chi phí điều trị tùy thuộc mức độ bệnh lý của mỗi người bệnh.
Tin bài khác
Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an thu giữ chiếc va ly màu đen bên trong 26 gói nilon có chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 10kg.
TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố và xử lý hình sự tổng cộng 27 bị can.
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY