Điều tra viên giàu kinh nghiệm nhận định, không vô cớ mà cán bộ, nhân viên ngân hàng lại tự ý sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ năng lực tài chính để giúp doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự đấu giá đất. Vì vậy Cơ quan CSĐT cần làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của phía doanh nghiệp trong vụ án "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, BLHS.
Phối cảnh tổng thể Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình.
Như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 02/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Thủy (SN 1978, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, TP Thái Bình là Trưởng phòng Khách hàng cá nhân của chi nhánh một ngân hàng tại Thái Bình) và Nguyễn Thị Hải Hoàn (SN 1990, trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) về hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359, Bộ Luật Hình sự.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để đưa vụ việc ra xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo nguồn tin của báo Pháp luật Việt Nam, Thủy và Hoàn đã có hành vi sửa chữa, nâng khống số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nơi mình công tác, "phù phép" cho doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực tài chính để có thể tham dự cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư giáp khu tái định cư xã Đông Mỹ, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình).
Xung quanh sự việc này, một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm (đề nghị giấu tên) khẳng định với PV báo Pháp luật Việt Nam: "Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ mà cán bộ, nhân viên ngân hàng lại tự ý sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ năng lực tài chính để giúp doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự đấu giá đất. Chắc chắn với nghiệp vụ ngân hàng của mình họ phải biết hành vi đó là phạm pháp, đối diện với trách nhiệm hình sự.
Do đó, không loại trừ việc có thoả thuận thực hiện việc này. Mặt khác, doanh nghiệp sẽ hiểu rõ nhất tiềm lực tài chính, trong trường hợp này là số dư tiền gửi của mình là bao nhiêu. Vì vậy Cơ quan CSĐT cần điều tra, làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của phía doanh nghiệp trong vụ án "Giả mạo trong công tác" quy định tại Điều 359, BLHS này".
Khu đất được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại tại xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình
Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (MST 1001187560) có địa chỉ giao dịch tại Lô 26B.35, KĐT Trần Lãm, tổ 37, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Liễu, giám đốc là ông Trần Hữu Huân.
Đáng lưu ý, theo giấy phép đăng ký kinh doanh, công ty này mới chỉ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/04/2019 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.
Ngay trước và sau phiên đấu giá, cơ cấu cổ đông của Công ty Bảo Ngọc có sự thay đổi lớn. Ngày 21/6/2019, ông Trần Hữu Huân thay thế bà Phạm Thị Liễu nắm giữ 50% cổ phần Bảo Ngọc, với mức vốn điều lệ lúc này được tăng lên 100 tỷ đồng.
Tới ngày 20/8/2019, tức là sau khi trúng đấu giá, hai nhà đầu tư Phạm Trường Nam và Trần Hữu Huân đã nhượng lại 70% cổ phần cho 3 nhà đầu tư khác. Tỷ lệ sở hữu duy trì cho tới hiện nay là ông Phạm Trường Nam (20%), ông Trần Hữu Huân (10%), ông Nguyễn Như Kiên (20%), ông Nguyễn Huy Trung (40%) và ông Phạm Văn Biên (10%). Hiện tại, Tổng giám đốc Công ty Bảo Ngọc là ông Trần Hữu Huân (SN 1960), còn Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Trường Nam (SN 1979).
Trước đó, như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 4/6/2019, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Thái Bình ký Quyết định số 23/QĐ-TTPTQĐ (kèm theo Hợp đồng thực hiện đấu giá số 47/HĐ-BĐG) quyết định lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình là đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá nói trên.
Tại phiên đấu giá diễn ra ngày 26/7/2019, với mức giá bỏ là 13.586.800 đ/m2 (mười ba triệu năm trăm tám mươi sáu ngàn tám trăm đồng trên một mét vuông), Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (có địa chỉ tại TP. Thái Bình) là đơn vị trúng đấu giá.
Đến ngày 7/8/2019, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 2166/QĐ-UBND do ông Đặng Trọng Thăng Chủ tịch UBND tỉnh ký công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc.
Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, doanh nghiệp này lại có động thái chủ động xin được hủy kết quả trúng đấu giá, đồng nghĩa với việc chấp nhận mất trắng gần 45 tỷ đồng tiền đặt cọc là điều kiện để được tham dự phiên đấu giá.
Tiếp đó, ngày 02/10/2019 UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 2774/QĐ-UBND về việc huỷ kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, huỷ công nhận chủ đầu tư thực hiện dự án đối với doanh nghiệp này.
“Ở đây phải thấy rằng số tiền mà doanh nghiệp chấp nhận mất trắng là rất lớn, 45 tỷ đồng chứ đâu phải 45 triệu đồng. Do đó xung quanh vụ việc này theo quan điểm cá nhân của tôi là rất phức tạp chứ không chỉ đơn thuần là đặt cọc - bỏ giá cao - trúng đấu giá - hủy kết quả trúng đấu giá, chấp nhận mất số tiền đặt cọc", một nhà đầu tư trú tại tỉnh Thái Bình nhận định.
Thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP.HCM, trong tuần qua đơn vị này đã tiếp tục tăng cường kiểm tra một số doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng và phát hiện vẫn còn vi phạm.
Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, qua kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn, đơn vị phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi giả mạo nhãn hiệu.
Theo Sở Y tế TP.HCM, cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3.
Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vừa nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 (vaccine SII) từ Chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
Một số sai phạm lẽ ra phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vì một lý do nào đó, ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lại chỉ ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.
Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
28 °C
30 °C
25 °C
