Pháp Luật Plus - TP HCM mua nhà bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo

TP HCM mua nhà bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo

0
Để tránh tình trạng rửa tiền, Sở Xây dựng TP HCM kiến nghị việc giao dịch nhà, đất bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải khai báo.
Tin nên đọc

Ngày 30-8, Sở Xây dựng TP HCM cho biết đã gửi văn bản đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản (BĐS), môi giới BĐS trên địa bàn TP HCM về các quy định trong công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS.

Theo quy định việc mua bán nhà bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo.

Theo quy định việc mua bán nhà bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo.

TP HCM mua nhà bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo - Ảnh 2.

Cụ thể, các doanh nghiệp phải thực hiện việc nhận diện khách hàng, cập nhập thông tin khách hàng có dấu hiệu rửa tiền. Phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch có giá trị tiền mặt lớn (trên 300 triệu đồng) gửi đến Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) và Cục phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Lê Phong  -  Theo Người lao động

Loading...

Bình luận

Loading...

Đoàn Văn Hậu ngồi ghế dự bị, SC Heerenveen hòa đáng tiếc FC Utrecht trên sân nhà

Văn Hậu dự bị, SC Heerenveen hòa đáng tiếc 1-1 trước FC Utrecht trong khuôn khổ vòng 7 Eredivisie 2019/2020 diễn ra ngay trên sân nhà.

HLV Park Hang Seo bổ sung thêm gương mặt lạ ở đội tuyển Việt Nam

Trong ngày tập trung, HLV Park Hang Seo thông báo ông đã gọi thêm một cầu thủ nữa ở vị trí tiền đạo.

Người lớn cô đơn

“Nỗi cô đơn và một mình của mỗi con người trong thế giới này cũng giống như khói, nỗi cô đơn của mỗi con người, ta sẽ luôn phải cay mắt trước...”.

Chương trình "Kí ức Hội An" chính thức chạm mốc 1 triệu lượt khách

Tối 21/9, chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An chính thức đón lượt khách 1 triệu, khẳng định sự sức lan tỏa với du khách trong và ngoài nước.