Thông tin C46 vừa đưa ra quyết định khởi tố ông Trầm Bê vào ngày 1/8/2017 đã gây bất ngờ cho không ít người. Cùng với ông Trầm Bê còn có ông Phan Huy Khang, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank và 14 người khác.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Trầm Bê và các đối tượng liên quan bị khởi tố vì có sai phạm liên quan đến việc cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng năm 2013. Vào thời điểm đó ông Trầm Bê là Phó chủ tịch HĐQT và cũng là chủ tịch Hội đồng Tín dụng của Sacombank và ông Phan Huy Khang (SN 1973) là thành viên hội đồng tín dụng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank. Đây là nhân nhân vật có quyền cao nhất trong việc quyết định cho các công ty của ông Danh vay tiền.
Khoản tín dụng này Sacombank cấp cho 6 công ty “ma” được Phạm Công Danh lập ra để vay tiền. Tài sản thế chấp là khoản tiền 1.850 tỷ đồng gửi liên ngân hàng của VNCB. Cuối cùng, cả 6 công ty này không thể trả nợ cho Sacombank. Số tiền gửi liên ngân hàng của VNCB sau đó bị Sacombank tự động thu hồi nợ gốc và lãi.
Như vậy, quyết định cho các công ty của ông Danh vay tiền không gây thiệt hại cho Sacombank vì đã thu hồi được gốc và lãi. Tuy nhiên, việc quyết định cho vay dựa trên hồ sơ không có tính khả thi về mặt tài chính hay chính xác hơn là “lách quy định” có thể đã vi phạm các quy định pháp luật. Có lẽ khi cho vay thì ông Danh và ông Khang biết chắc chắn việc cho vay này có thể vi phạm. Hành động cho vay này có thể gây thiệt hại cho VNCB bởi việc thế chấp khoản tiền gửi 1.850 của VNCB là khá bất thường.
Khoản vay 1.800 tỷ đồng này có liên quan gì tới bất động sản?
Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra năm 2013, Phạm Công Danh vay số tiền 1.800 tỷ đồng của Sacombank nhằm tất toán khoản vay 1.700 tỷ đồng cho BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 2 – TP HCM. Trước đó, ngày 27/2/2012 Phạm Công Danh có giấy đề nghị vay 2.000 tỷ đồng tại BIDV kèm theo những giấy tờ liên quan như phương án vay, hồ sơ vay. Tài sản thế chấp trong hồ sơ vay gồm 5 lô đất thuộc 5 công ty do ông Danh làm chủ tại dự án Khu phức hợp TM&DV cao tầng tại Sân vận động Chi Lăng (TP Đà Nẵng).
Chỉ hơn 2 tuần sau đó, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV ra quyết định phê duyệt cho vay hỗ trợ tài chính tạm thời đối với dự án nói trên với thời hạn vay của hợp đồng này kéo dài đến cuối năm 2012.
Còn nhớ “thương vụ” mua Sân vận động Chi Lăng (Hải Châu II, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) của Phạm Công Danh hết sức ly kỳ. Dự án này được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt thực hiện theo hình thức giao đất có thu tiền với đơn giá 25,3 triệu đồng/m2.
Tổng giá trị Tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp cho Đà Nẵng là 1.393 tỉ đồng. Mảnh đất này được chia thành 10 miếng và được UBND TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 công ty TNHH (UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 10 công ty này cùng ngày 1.12.2010). 10 sổ đỏ này đã được Tập đoàn Thiên Thanh thế chấp ngay tại OceanBank để vay số tiền 1.253 tỉ đồng.
Một điều hết sức đặc biệt chỉ khoảng hơn 1 tháng sau đất sân Chi Lăng đã được PVFC "thẩm định", đưa giá tăng lên đến 56,7 triệu đồng/m2 (gấp 2,24 lần giá đất của Đà Nẵng giao cho Thiên Thanh). Sau đó PVFC ủy thác qua PVFC Invest mua 3 mảnh đất sân Chi Lăng từ Thiên Thanh, trị giá 901 tỉ đồng. Đồng thời PVFC cũng ủy thác cho Công ty CP đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI - thời Vũ Quang Hải làm Tổng giám đốc) mua “2 sổ đỏ”, trị giá 609 tỉ đồng (giá gần 55 triệu đồng/m2).
Như vậy, chỉ cần bán 1/2 số đất vừa mua cách đó vài tháng mua ông Phạm Công Danh đã có đủ tiền để thanh toán cả gốc lẫn lãi cho OceanBank và được thêm gần 200 tỷ đồng. Rõ ràng ông Danh có tài kinh doanh “siêu hạng”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mức giá mà PVFC mua được dàn xếp để “thổi giá” miếng đất này giúp ông Danh có được tiền thâu tóm Ngân hàng Đại Tín (sau đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng).
Trở lại với việc BIDV cho Tập đoàn Thiên Thanh vay 1.700 tỷ đồng với tài sản thế chấp mà cách đó không lâu được UBND TP.Đà Nẵng giao cho doanh nghiệp với giá chỉ khoảng hơn 600 tỷ đồng thì thấy đây là một thương vụ khá “liều lĩnh”. Tất nhiên, BIDV đã thu lại được số tiền này nhờ người vay tiền từ Sacombank để tất toán nợ.
Dù BIDV và Sacombank không thiệt hại gì từ việc cho vay này bởi đã thu được cả gốc và lãi, điều này gián tiếp gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho VNCB. Những “bất thường” trong chuyển động của dòng tiền, hồ sơ vay vốn là dấu hiệu cho thấy ông Bê và những người liên qua có thể đang “tiếp tay” cho các hành vi vi phạm pháp luật.
Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Sáng ngày 25/2, tại Quảng trường 12/11 cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, TP Cẩm Phả tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn 270 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.
Theo Sở Y tế TP.HCM, cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3.
Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vừa nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 (vaccine SII) từ Chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
Một số sai phạm lẽ ra phải bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vì một lý do nào đó, ông Lường Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên lại chỉ ký Quyết định “Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả”.
Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
