Trái chủ lô trái phiếu không được CTCP Veracity tiết lộ danh tính, nhưng nhiều khả năng có liên quan tới một định chế tài chính.
CTCP Veracity vừa công bố phát hành thành công 1.135 tỷ đồng trái phiếu. Đây là số trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 18 tháng. Lãi suất kỳ đầu tiên tối thiểu bằng 11,75%/năm, các kỳ lãi suất tiếp theo được tính bằng lãi suất cơ sở (+) tối thiểu 4,25%/năm.
Toàn bộ lô trái phiếu này đã được mua bởi nhà đầu tư tổ chức không tiết lộ danh tính. Ngoài ra, Veracity cũng không công bố chi tiết về tài sản đảm bảo, mục này trong bản công bố thông tin này chỉ đề vỏn vẹn: "Tài sản bảo đảm chi tiết theo thỏa thuận với nhà đầu tư tại hợp đồng đặt mua trái phiếu".
Tìm hiểu của PV, CTCP Veracity tiền thân là CTCP Khai khoáng Phương Minh Đăng, được thành lập vào ngày 9/10/2017, ngành nghề kinh doanh chính là khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
Vốn điều lệ lúc sơ khởi của doanh nghiệp là 20 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Khai thác Nhà Hà Nội (90%), Phạm Quang Thảo (5%) và Nguyễn Viết Ngọc (5%).
Một tháng sau (tức ngày 24/11/2017), doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Veracity. Cơ cấu cổ đông theo đó thay đổi thành: Nguyễn Hải Lưu (60%), Phạm Quang Thảo (5%) và Nguyễn Viết Ngọc (35%).
Khoảng một năm sau (cụ thể tháng 10/2018), 3 cổ đông nói trên tiếp tục góp vốn để nâng mức vốn điều lệ của Veracity từ 20 tỷ lên 290 tỷ đồng. Kể từ thời điểm này, cơ cấu cổ đông Veracity không còn được công bố.
Cách đây ba tháng (cụ thể ngày 21/8/2019), giới địa ốc Hà Nội từng xôn xao khi Veracity được UBND TP.Hà Nội cho phép nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building (vị trí tại thửa B, khu đất số 216 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ Liên danh Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại đầu tư bất động sản 216).
Đây là dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 791,8 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án từ quý IV/2016 - quý IV/2019. Về quy mô dự án, diện tích xây dựng công trình khoảng 1.185 m2; Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 52.217,5 m2 (gồm tổng diện tích sàn tầng hầm khoảng 10.690 m2, tổng diện tích sàn xây dựng công trình khoảng 41.527,5 m2; không bao gồm diện tích tum thang khoảng 352 m2).
Cái tên nào đứng sau Veracity?
Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Hải Lưu hiện vẫn nắm 60% cổ phần Veracity. Ngoài ra, ông Nguyễn Anh Tiến, người đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc Veracity đang nắm 35% vốn công ty.
Hiện tại, ông Tiến đang đứng tên cho một số doanh nghiệp như CTCP Giải pháp Tòa nhà thông minh, CTCP Beverages Việt Nam, trong đó đáng chú ý là cái tên CTCP Khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn.
Cụ thể, doanh nghiệp này thành lập vào ngày 24/7/2014 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Tập đoàn công nghiệp Tây Giang (85%), Ngô Hồng Hải (10%) và Đồng Quang Huy (5%).
Trong đó, cổ đông lớn nhất CTCP Tập đoàn công nghiệp Tây Giang ít nhiều liên quan tới một định chế tài chính đã được Nhadautu.vn đề cập trong một số bài viết trước đây.
Đáng chú ý hơn, định chế tài chính này là nguồn tín dụng quen thuộc với chính Veracity và các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp. Dữ liệu cho thấy trong cùng ngày 20/9/2019, Veracity đã cầm cố dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại- Summit Building tại ngân hàng này. Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Lưu và Nguyễn Anh Tiến cũng đã thế chấp toàn bộ cổ phần Veracity đang sở hữu.
Với những động thái này, không loại trừ khả năng trái chủ lô trái phiếu 1.135 tỷ đồng của Veracity chính là định chế tài chính nói trên.
Suy luận này càng có cơ sở khi các đơn vị tổ chức đại lý phát hành, đại lý lưu ký, quản lý chuyển nhượng, quản lý trái phiếu và quản lý tài sản đảm bảo là ngân hàng này và bên liên quan.
Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam với một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Tối 22/3, 12 giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 đã được trao tại lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Dự án 14 tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm và bến xe trung tâm thành phố sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành liên quan cung cấp tài liệu để điều tra sai phạm liên quan đến 'khu đất vàng' rơi vào tay cá nhân sau cổ phần hóa của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1-CTCP (Cienco 1-CTCP).
Đó là khu đất được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Công ty Nguyễn Kim thuê thực hiện dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim vào năm 2015, với quy mô 10 tầng, 1 sàn lửng, tổng mức đầu tư 900,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay dự án này vẫn nằm bất động suốt 7 năm qua...
Trước hiện trạng khai thác trái phép cát nền nằm trong khu vực rừng phòng hộ ven biển ở địa phương, UBND 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi UBND các xã trên địa bàn yêu cầu thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Song, thực tế vẫn diễn ra ồ ạt, ngang nhiên như chốn... không người.
Bộ Xây dựng cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư cao tầng Hesco phải thực hiện đúng quy định.
Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết...
Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY