Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 23 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 23°C

Hé lộ thân thế 'khủng' của chủ mới Summit Building Trần Duy Hưng

Dự án
18/11/2019 12:35
Tả Phù - Tạp chí điện tử Nhà đầu tư
aa
Trái chủ lô trái phiếu không được CTCP Veracity tiết lộ danh tính, nhưng nhiều khả năng có liên quan tới một định chế tài chính.


nhadautu - summit building tran duy hung

CTCP Veracity vừa công bố phát hành thành công 1.135 tỷ đồng trái phiếu. Đây là số trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 18 tháng. Lãi suất kỳ đầu tiên tối thiểu bằng 11,75%/năm, các kỳ lãi suất tiếp theo được tính bằng lãi suất cơ sở (+) tối thiểu 4,25%/năm.

Toàn bộ lô trái phiếu này đã được mua bởi nhà đầu tư tổ chức không tiết lộ danh tính. Ngoài ra, Veracity cũng không công bố chi tiết về tài sản đảm bảo, mục này trong bản công bố thông tin này chỉ đề vỏn vẹn: "Tài sản bảo đảm chi tiết theo thỏa thuận với nhà đầu tư tại hợp đồng đặt mua trái phiếu".

Tìm hiểu của PV, CTCP Veracity tiền thân là CTCP Khai khoáng Phương Minh Đăng, được thành lập vào ngày 9/10/2017, ngành nghề kinh doanh chính là khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Vốn điều lệ lúc sơ khởi của doanh nghiệp là 20 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Khai thác Nhà Hà Nội (90%), Phạm Quang Thảo (5%) và Nguyễn Viết Ngọc (5%).

Một tháng sau (tức ngày 24/11/2017), doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Veracity. Cơ cấu cổ đông theo đó thay đổi thành: Nguyễn Hải Lưu (60%), Phạm Quang Thảo (5%) và Nguyễn Viết Ngọc (35%).

Khoảng một năm sau (cụ thể tháng 10/2018), 3 cổ đông nói trên tiếp tục góp vốn để nâng mức vốn điều lệ của Veracity từ 20 tỷ lên 290 tỷ đồng. Kể từ thời điểm này, cơ cấu cổ đông Veracity không còn được công bố.

Cách đây ba tháng (cụ thể ngày 21/8/2019), giới địa ốc Hà Nội từng xôn xao khi Veracity được UBND TP.Hà Nội cho phép nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building (vị trí tại thửa B, khu đất số 216 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) từ Liên danh Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại đầu tư bất động sản 216).

Đây là dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 791,8 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án từ quý IV/2016 - quý IV/2019. Về quy mô dự án, diện tích xây dựng công trình khoảng 1.185 m2; Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 52.217,5 m2 (gồm tổng diện tích sàn tầng hầm khoảng 10.690 m2, tổng diện tích sàn xây dựng công trình khoảng 41.527,5 m2; không bao gồm diện tích tum thang khoảng 352 m2).

Cái tên nào đứng sau Veracity?

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Hải Lưu hiện vẫn nắm 60% cổ phần Veracity. Ngoài ra, ông Nguyễn Anh Tiến, người đại diện theo pháp luật, kiêm Giám đốc Veracity đang nắm 35% vốn công ty.

Hiện tại, ông Tiến đang đứng tên cho một số doanh nghiệp như CTCP Giải pháp Tòa nhà thông minh, CTCP Beverages Việt Nam, trong đó đáng chú ý là cái tên CTCP Khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn.

Cụ thể, doanh nghiệp này thành lập vào ngày 24/7/2014 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Tập đoàn công nghiệp Tây Giang (85%), Ngô Hồng Hải (10%) và Đồng Quang Huy (5%).

Trong đó, cổ đông lớn nhất CTCP Tập đoàn công nghiệp Tây Giang ít nhiều liên quan tới một định chế tài chính đã được Nhadautu.vn đề cập trong một số bài viết trước đây.

Đáng chú ý hơn, định chế tài chính này là nguồn tín dụng quen thuộc với chính Veracity và các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp. Dữ liệu cho thấy trong cùng ngày 20/9/2019, Veracity đã cầm cố dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại- Summit Building tại ngân hàng này. Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Lưu và Nguyễn Anh Tiến cũng đã thế chấp toàn bộ cổ phần Veracity đang sở hữu.

Với những động thái này, không loại trừ khả năng trái chủ lô trái phiếu 1.135 tỷ đồng của Veracity chính là định chế tài chính nói trên.

Suy luận này càng có cơ sở khi các đơn vị tổ chức đại lý phát hành, đại lý lưu ký, quản lý chuyển nhượng, quản lý trái phiếu và quản lý tài sản đảm bảo là ngân hàng này và bên liên quan.

bài liên quan
Chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng, đối tượng lừa đảo bị khởi tố

Chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng, đối tượng lừa đảo bị khởi tố

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam với một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nhận làm bằng lái xe ô tô để chiếm đoạt tài sản

Nhận làm bằng lái xe ô tô để chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa đấu tranh triệt phá chuyên án, làm rõ đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Gã chồng sát hại vợ tại Quảng Ninh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bắc Kạn

Gã chồng sát hại vợ tại Quảng Ninh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bắc Kạn

Đối tượng gây ra vụ án mạng tại Quảng Ninh sau đó bỏ trốn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bắc Kạn
Bắc Kạn bàn giao nhiều cá thể cầy hương cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã

Bắc Kạn bàn giao nhiều cá thể cầy hương cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn vừa tiến hành bàn giao 4 cá thể cầy hương cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.
Khởi tố đối tượng bịt khẩu trang, cướp khuyên tai vàng của người phụ nữ

Khởi tố đối tượng bịt khẩu trang, cướp khuyên tai vàng của người phụ nữ

Trong khi bà N. ở nhà một mình, một đối tượng bịt khẩu trang, mặc áo mưa đã khống chế, cướp tài sản là 1 đôi khuyên tai bằng vàng.
Đối tượng cho vay nặng lãi ở Bắc Kạn bị bắt

Đối tượng cho vay nặng lãi ở Bắc Kạn bị bắt

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người và Quyết định tạm giữ đối với Đào Thị Ngọc Mai.
Mới nhất
Đọc nhiều
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội.
Tin bài khác
Xem xét kỷ luật Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh dùng bằng thạc sĩ giả

Xem xét kỷ luật Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh dùng bằng thạc sĩ giả

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Hưng Yên sẽ có thêm cụm công nghiệp Yên Mỹ, quy mô 47,7 ha

Hưng Yên sẽ có thêm cụm công nghiệp Yên Mỹ, quy mô 47,7 ha

UBND tỉnh Hưng Yên đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ.
Dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại khu du lịch tự xưng Sky Panorama

Dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại khu du lịch tự xưng Sky Panorama

Báo cáo của UBND xã An Thọ thì hiện khu du lịch Sky Panorama Phú Yên vẫn chưa được cấp phép xây dựng, xây dựng trên đất rừng trồng sản xuất.
Gia Lai: Bộ Công an điều tra khu đất vàng của Cienco 1 rơi vào tay cá nhân

Gia Lai: Bộ Công an điều tra khu đất vàng của Cienco 1 rơi vào tay cá nhân

Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành liên quan cung cấp tài liệu để điều tra sai phạm liên quan đến 'khu đất vàng' rơi vào tay cá nhân sau cổ phần hóa của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1-CTCP (Cienco 1-CTCP).
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao đất không qua đấu giá Dự án Khu du lịch Thu Giang - Hồ Tràm

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao đất không qua đấu giá Dự án Khu du lịch Thu Giang - Hồ Tràm

Nội dung này được thể hiện trong Báo cáo kết quả kiểm toán Nhà nước năm 2021.
Thu hồi hơn 2,2 ha “đất vàng” ở trung tâm TP Thanh Hóa

Thu hồi hơn 2,2 ha “đất vàng” ở trung tâm TP Thanh Hóa

Đó là khu đất được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Công ty Nguyễn Kim thuê thực hiện dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim vào năm 2015, với quy mô 10 tầng, 1 sàn lửng, tổng mức đầu tư 900,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay dự án này vẫn nằm bất động suốt 7 năm qua...
Khai thác cát trái phép trong rừng phòng hộ: Ngang nhiên như chốn... không người

Khai thác cát trái phép trong rừng phòng hộ: Ngang nhiên như chốn... không người

Trước hiện trạng khai thác trái phép cát nền nằm trong khu vực rừng phòng hộ ven biển ở địa phương, UBND 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi UBND các xã trên địa bàn yêu cầu thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Song, thực tế vẫn diễn ra ồ ạt, ngang nhiên như chốn... không người.
Hà Nội duyệt quy hoạch đô thị sông Đuống: Di dời một số khu dân cư

Hà Nội duyệt quy hoạch đô thị sông Đuống: Di dời một số khu dân cư

Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống nêu rõ sẽ từng bước thực hiện di dời một số khu dân cư ở khu vực lòng sông co hẹp...
Chủ đầu tư chung cư Hesco muốn xây thêm công trình nối giữa 2 ô VP1 - VP2: Bộ Xây dựng góp ý gì?

Chủ đầu tư chung cư Hesco muốn xây thêm công trình nối giữa 2 ô VP1 - VP2: Bộ Xây dựng góp ý gì?

Bộ Xây dựng cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, chung cư cao tầng Hesco phải thực hiện đúng quy định.
KĐT mới xã Nội Hoàng được Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 83ha đất trồng lúa

KĐT mới xã Nội Hoàng được Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 83ha đất trồng lúa

83ha đất trồng lúa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án KĐT mới xã Nội Hoàng (Bắc Giang).
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY