Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 32 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 29 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 32°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 29°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Điểm mặt loạt đại gia phân lô bán nền, "ôm" tiền bỏ trốn bị bắt, truy nã

Thương trường
06/12/2020 19:30
Nhật Linh
aa
Ông chủ của địa ốc Khang Giang là cái tên mới nhất trong loạt đại gia bất động sản bị bắt, truy nã trong thời gian gần đây về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Năm 2020, mặc dù thị trường bất động sản rơi vào cảnh đìu hiu do đại dịch, song không ít nhà đầu tư vẫn bị lừa đảo tiền tỷ bởi những "bánh vẽ", dự án ảo của những người mang danh Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc của các công ty bất động sản.

Truy nã "ông chủ" địa ốc Khang Gia

Công an TP.HCM vừa quyết định truy nã ông Trịnh Minh Thanh - Giám đốc Công ty địa ốc Khang Gia - về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chung cư Khang Gia.

Chung cư này do Công ty đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (viết tắt Công ty địa ốc Khang Gia, trụ sở đặt tại Quận 10) làm chủ đầu tư. Công ty địa ốc Khang Gia do Trịnh Minh Thanh làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Anh120.

Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM đã phát hiện nhiều sai phạm tại chung cư Khang Gia (Ảnh: Công Quang)

Cơ quan công an xác định, tại chung cư Khang Gia Chánh Hưng (Quận 8), Công ty địa ốc Khang Gia đã bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà Trần Thị Kim Liên để chiếm đoạt số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, sau khi bán căn hộ số 10, tầng 7 cho bà Lê Thị Xuân Hà, công ty này lại tiếp tục bán cho ông Phan Nhất Hải để chiếm đoạt số tiền 984 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an còn tiếp nhận đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo Công ty địa ốc Khang Gia về hành vi bán một căn hộ cho nhiều người, bán căn hộ ki-ốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư do Khang Gia làm chủ đầu tư như: chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp).

Xác minh tại Chi cục Thuế Quận 10, Công an TP.HCM phát hiện Công ty địa ốc Khang Gia đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Truy nã Giám đốc bán dự án "ảo", chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã bị can Nguyễn Đức Tâm (36 tuổi, quê Hòa Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đức Tâm là Giám đốc Công ty TNHH bất động sản tư vấn và đầu tư Đức Tâm Land (viết tắt Công ty Đức Tâm Land) có trụ sở trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 (TP.HCM).

Công an TPHCM truy nã Nguyễn Đức Tâm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Hoàng Thuận)

Công an TPHCM truy nã Nguyễn Đức Tâm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Hoàng Thuận)

Theo điều tra ban đầu, Công ty Đức Tâm Land của Tâm đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một công ty, đồng thời là chủ lô đất ở Đồng Nai thỏa thuận về việc ủy quyền ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng.

Biết rõ khu đất chưa đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, song Tâm vẫn cho lập bảng vẽ phân lô khu đất và đặt tên dự án là "Khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái Bửu Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai" rồi tiến hành rao bán.

Tổng cộng Nguyễn Đức Tâm cùng các cá nhân khác tại Công ty Đức Tâm Land đã ký hợp đồng, chiếm đoạt của 10 khách hàng với số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Truy tìm Chủ tịch BĐS "ôm" tiền bỏ trốn

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Lê Thế G. cùng nhiều người khác tố cáo ông Hùynh Tấn Lộc (sinh năm 1986, quê Hậu Giang) có dấu hiệu lừa đảo.

Ông Hùynh Tấn Lộc là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư bất động sản Hoàng Hùynh Gia, nay đã đổi tên thành Công ty CP Đầu tư phát triển địa ốc B.I.G..

Theo đơn tố cáo, cuối năm 2018, ông G. và nhiều người khác ký hợp đồng mua đất nền của dự án Hùynh Gia City ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Theo thỏa thuận, ông Lộc cam kết sẽ giao tài sản, giấy tờ liên quan trong vòng 10 đến 12 tháng.

Tuy nhiên đến nay, mặc dù nhiều khách hàng đã đặt cọc yêu cầu công ty thực hiện theo nội dung cam kết trong hợp đồng đã ký kết và giao đất nhưng ông Lộc không thực hiện, trốn tránh.

Nhận thấy ông Lộc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ông G. cùng nhiều khách hàng khác nộp đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Qua xác minh, hiện ông Hùynh Tấn Lộc đã không có mặt ở địa phương. Tại quận Phú Nhuận, quận 7 và Gò Vấp cũng không có Công ty CP Đầu tư phát triển địa ốc B.I.G. hoạt động.

Bắt Giám đốc công ty bất động sản "vẽ" hàng loạt dự án

Có cùng chiêu thức lừa đảo như Đức Tâm Land, trước đó, Đỗ Sơn Tùng - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản nhà đất Đồng Nai (Donahouse land, địa chỉ A3H6, KP4, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) - cũng đã bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Đỗ Sơn Tùng bị bắt giữ cùng các tài liệu tang vật vào trưa 27/8 (Ảnh: Khoa Nam)

Ông Đỗ Sơn Tùng bị bắt giữ cùng các tài liệu tang vật vào trưa 27/8 (Ảnh: Khoa Nam)

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018, ông Tùng đã "vẽ" ra các dự án Green Town, Nice Town, Happy Town 2, Happy Town 3 tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Tuy nhiên, các dự án này đều không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và đều nằm trên đất nông nghiệp.

Mặc dù vậy, ông Tùng vẫn tổ chức rao bán dưới hình thức ký hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng cho hàng trăm khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Nữ giám đốc lừa bán 2.000 m2 chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971), Giám đốc Công ty Bất động sản Sài Gòn Phú Nhuận có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, thông qua quảng cáo trên báo, ông N.V.H. (ngụ quận 1) đến Công ty Sài Gòn Phú Nhuận tìm hiểu thông tin. Tại đây, ông được tư vấn rằng bà Hương là chủ sở hữu hợp pháp của lô đất có diện tích 2.000 m2 tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Sau đó, bà Hương cung cấp bản photo giấy chứng nhận chuyển nhượng viết tay với nội dung ông T.V.V. là chủ sở hữu và đã chuyển nhượng lô đất trên cho bà Hương. Ngoài ra, bà Hương còn cung cấp bản vẽ, sơ đồ hiện trạng phân lô và bản đồ hiện trạng vị trí khu đất có dấu xác nhận của Công ty Sài Gòn Phú Nhuận.

Tiếp đến, bà Hương dẫn ông H. đến một khu đất trống tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) để xem hiện trạng thực tế lô đất.

Từ tháng 11/2014 đến tháng 8/2015, ông H. đã ký các hợp đồng đặt cọc mua 7 lô đất và đặt cọc tổng cộng 4,86 tỷ đồng. Theo hợp đồng, trong vòng 6 tháng công ty này phải sang tên lô đất cho vợ chồng ông H. Nhưng quá thời hạn hợp đồng và bị trì hoãn nhiều lần nên ông H. làm đơn tố cáo bà Hương lên Công an TP.HCM.

Sau khi xác minh, công an ghi nhận Công ty Sài Gòn Phú Nhuận không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và chủ sở hữu lô đất nói trên là ông T.V.V.. Công ty Sài Gòn Phú Nhuận hoặc bà Hương không có đăng ký chuyển nhượng bất kỳ diện tích đất nào trong phần đất của ông V.. Đồng thời, bản thân ông V. cho biết không bán đất cho Công ty Sài Gòn Phú Nhuận.

Bắt Giám đốc công ty bất động sản hoạt động theo kiểu "Alibaba"

Trước đó, hồi cuối tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Chính (SN 1988), Giám đốc công ty bất động sản Rồng Đất có trụ sở tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Cũng với chiêu thức như địa ốc Alibaba năm ngoái, sau khi đặt cọc 1 tỷ đồng để mua một khu đất của bà L. (sinh năm 1961, ngụ TP Biên Hòa) với giá 65 tỷ đồng, ông Chính đã cho phân lô bán nền với phương thức dùng chính số tiền thu được của khách hàng để trả cho chủ đất.

Các khách hàng bị lừa mua đất

Các khách hàng bị lừa mua đất "ma" căng băng rôn đòi lại tiền tại dự án của Công ty BĐS Rồng Đất (Ảnh: Khoa Nam)

Tuy nhiên, sau khi có hàng trăm khách hàng bỏ tiền ra mua nền với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, công ty BĐS Rồng Đất lại không bàn giao nền đất hay "sổ đỏ" như đã cam kết.

Quá bức xúc, nhiều khách hàng đã kéo đến công ty để gây áp lực thì mới phát hiện đã bị sập bẫy của ông Chính vì ông này hoàn toàn không phải là chủ sở hữu của lô đất nhưng công ty Rồng Đất vẫn phân lô, tách thửa và rao bán. Vụ mua bán của ông Chính với chủ đất là bà L. cũng đã bị hủy.

bài liên quan
Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn tại Sóc Trăng

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn tại Sóc Trăng

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ học viên cai nghiện tỉnh Sóc Trăng bỏ trốn, xử lý nghiêm các vi phạm, kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Mới nhất
Đọc nhiều
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội.
Tin bài khác
Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Rộng cửa xuất khẩu nông sản

Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước XK nông sản, nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh XK công bằng nhất.
Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hà Nội ủy quyền cho Sở Xây dựng được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội giải quyết, tiếp nhận một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam nợ gần 1,5 tỷ đồng tiền thuế

Do chậm nộp tiền thuế và quá thời hạn nộp thuế, Công ty Cổ phần BENGAL Việt Nam bị Cục thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Công ty CP COMA 68 tiếp tục bị cưỡng chế gần 500 triệu đồng tiền thuế

Do nợ thuế quá thời hạn nộp thuế, Công ty CP COMA 68 bị cưỡng chế số tiền gần 500 triệu đồng.
Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nam Định: Xã Trực Hùng cho 18 trường hợp thuê đất bãi là không đúng thẩm quyền

Nội dung này được cơ quan chức năng tỉnh Nam Định nêu rõ trong một văn bản ban hành mới đây.
Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Chủ đầu tư KDC Phúc Gia Tân bị xử phạt vì thi công không giấy phép môi trường

Hành vi vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland đã bị UBND tỉnh Bình Định phát hiện và ban hành quyết định xử phạt hành chính.
Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Xử phạt KIM Việt Nam do cho khách hàng giao dịch vượt quá giới hạn

Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam vừa phải nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nghệ An: Tạo điều kiện

Nghệ An: Tạo điều kiện 'tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất' cho doanh nghiệp đầu tư

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, tạo điều kiện “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Nghệ An.
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp 'bão phí' ở đường biển

Các hãng tàu nước ngoài được tự tăng phụ phí xếp dỡ tại cảng mà không cần giải trình lý do. Đây là hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) Việt Nam. Trong tình thế xung đột Biển Đỏ vẫn đang tác động mạnh đến hàng hóa Việt thì việc tăng phụ phí của các hãng tàu đã làm cho DN Việt “khó chồng khó”.
Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Fecon (FCN) lần đầu thua lỗ kể từ năm 2008

Với khoản lỗ ròng hơn 43,1 tỷ đồng, CTCP Fecon đã có lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 2008 và không hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY