Hà Nội 25 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 26 °C
Yên Bái 22 °C
  • Hà Nội Hà Nội 25°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 26°C
  • Yên Bái Hà Nội 22°C

Xé bức màn tối 'tín dụng đen' ở Hà Tĩnh

Pháp luật hình sự
21/12/2018 20:05
Ngô Toàn
aa
Những vụ đòi nợ bằng lực lượng “xã hội đen” khiến dư luận xã hội tại Hà Tĩnh hoang mang và bức xúc vừa qua cho thấy hoạt động “tín dụng đen” tại đây đang diễn ra phức tạp. Sau thời gian quyết liệt đấu tranh, những bức màn tối của các nhóm cho vay nặng lãi đã được đưa ra ánh sáng.


Công an Hà Tĩnh triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi… để đấu tranh, làm rõ
Công an Hà Tĩnh triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi… để đấu tranh, làm rõ

Thanh toán nhau bằng súng

Chiều 16/10/2018, xe ô tô BKS 38A 16477 đang chạy trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị ôtô BKS 38C – 085.83 tông vào phía sau hông, ép dừng lại. Lập tức ba người đàn ông đi trên ôtô 5 chỗ bước xuống, một trong số đó rút súng ra thị uy thì bị nhóm người trên xe bán tải lao ra cầm kiếm truy sát. Vụ việc khiến nhiều tài xế đang đi trên quốc lộ đoạn qua địa phận xã Kỳ Đồng được phen hú vía.

Theo điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn của 2 nhóm cho vay tiền theo kiểu “tín dụng đen” trên địa bàn xã Kỳ Đồng. Theo đó, đầu năm 2018, Nguyễn Xuân Thông (SN 1987, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ) vào xã Kỳ Đồng mở cơ sở dịch vụ tài chính Đại Tín và giao cho một đàn em quản lý. Thấy cơ sở của Thông làm ăn được nên Nguyễn Tùng Lâm cũng mở một cơ sở tài chính tương tự gần cơ sở của Thông. Quá trình làm ăn, hai bên xảy ra mâu thuẫn do tranh giành lãnh địa và tranh giành khách hàng.

Chiều 16/10, Đào Ngọc Tuấn (SN 1987, trú tại xã Đức Dũng, Đức Thọ) điều khiển xe ô tô vào Kỳ Đồng gặp Lâm để giải quyết mâu thuẫn. Nguyễn Tùng Lâm gọi thêm đàn em gồm Trần Công Tiến (trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh); Nguyễn Quốc Thảo và Phạm Anh Tuấn (cùng trú phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) Nguyễn Văn Giáp (trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) đi cùng xe vào tìm Thông, Tuấn để dằn mặt.

Trên đường đi, phát hiện xe của Thông nhóm của Lâm tăng tốc đuổi theo. Hai xe rượt đuổi nhau trên quốc lộ, đến đoạn qua xã Kỳ Đồng xe Lâm đâm mạnh vào xe của Thông, hai bên dừng lại. Cửa xe vừa mở, Đào Ngọc Tuấn rút súng tiến về phía xe của Lâm, bất ngờ, Lâm và đồng bọn cầm kiếm, dao mở cửa xe lao về phía Tuấn tấn công, khống chế tước súng. Tuấn bị chém bị thương nặng và tử vong sau đó, nhóm Lâm thấy cảnh sát xuất hiện nên lên xe phóng chạy.

Công an thu giữ 1 khẩu súng dạng COL RULO, 5 viên đạn, 1 thanh kiếm, 1 gậy kim loại… Không chỉ riêng trường hợp này, trước đó tại huyện Đức Thọ đã xảy ra vụ dùng súng bắn nhau ở xã Đức Lạc cũng do mâu thuẫn liên quan đến “tín dụng đen” khiến một đối tượng tử vong.

Nhức nhối “tín dụng đen”

Trước những sự việc phức tạp xảy ra liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” xảy ra trên địa bàn Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở tập trung đấu tranh và triệt phá. Xác định thủ đoạn của các ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi đã giăng bẫy người vay bằng cách phát tán tờ rơi, quảng cáo và gọi điện thoại chào mời cho vay không tín chấp, nhận tiền ngay. Các hoạt động này đều núp dưới “chiêu bài” hoạt động quan hệ dân sự, giao dịch cho vay bằng miệng hoặc giấy tờ nhưng lãi suất không theo quy định của ngân hàng. Ngoài ra, nhiều ổ, nhóm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng dưới danh nghĩa kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính để hoạt động.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh chia sẻ, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là cho vay trả góp hoặc hỗ trợ tài chính, thủ tục đơn giản, không cần cầm cố, thế chấp tài sản… nhưng thực chất đây là hoạt động cho vay nặng lãi trá hình, người vay sẽ phải trả cho các đối tượng với mức lãi suất cao nhưng chỉ thỏa thuận miệng và không được ghi trong hợp đồng hoặc có ghi nhưng thấp hơn so với mức lãi suất thực tế. Đến hạn trả tiền, người vay không có tiền trả thì các đối tượng gọi điện đe dọa, thúc ép đòi tiền, sử dụng hung khí đe dọa, cưỡng bức, hành hung, thậm chí tấn công, gây thương tích cho người vay hoặc thân nhân gây mất trật tự công cộng… gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tiến hành khám xét khẩn cấp 5 cơ sở hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn. Gồm: Cty TNHH An Tín; Công ty TNHH MTV Nam Huỳnh; Cơ sở cầm đồ Tiger; Cty TNHH thương mại tổng hợp Đại Tín và Công ty TNHH Đại Tín. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt, 5 máy tính, 4 máy đếm tiền… cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động phạm tội. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, CQĐT đã khởi tố 6 bị can về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Mở rộng điều tra, ngày 11/12, Công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành khám xét cơ sở dịch vụ tài chính có địa chỉ tại số 407 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phùng Quang Huy, Hoàng Huy Hoàng (cùng trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) và Trần Đại Hải (trú tại phường Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng). Thu giữ 67,2 triệu đồng, 184 bộ hồ sơ cho vay, 1 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1.000 tờ rơi, 1 gậy ba khúc, 3 bình xịt hơi cay, 6 dao, mác các loại và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng tháng 6/2018, Phùng Quang Huy dẫn đàn em từ Hải Phòng vào thuê địa điểm mở cơ sở hoạt động dịch vụ cho vay tài chính. Các đối tượng đã in tờ rơi quảng cáo trên các địa bàn của Hà Tĩnh với lãi suất 5.000đ/1 triệu đồng/ngày, tương đương 182,5%/năm. Theo hợp đồng vay vốn, nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ thì các đối tượng đến nhà đe dọa, đòi và siết nợ. Tính đến nay đã có hơn 130 người vay tiền và trả lãi nóng cho các đối tượng này.

bài liên quan
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY