Quảng Ninh: Nhân viên ngân hàng làm sổ tiết kiệm giả lừa 8,4 tỷ

Lừa đảo ở Việt Nam, trốn 6 năm trong rừng hoang ở xứ Lào

Bảo hiểm Xuân Thành có buông lỏng quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm để nhân viên lừa đảo khách hàng?

Tin nên đọc

Lạng Sơn: Cặp vợ chồng giáo viên rủ nhau lừa đảo hàng trăm tỷ

Hà Nội: "Nữ quái" hứa chạy việc, lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Kon Tum: Nhiều tình tiết bất ngờ

Thừa Thiên - Huế: Bắt 9 đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tiền qua ngân hàng

Ngày 16/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thúy Hằng (SN 1981, trú tại tổ 3 khu 1 phường Ka Long, TP Móng Cái) để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Lê Thị Hằng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: báo Thanh niên)

Vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch Trà Cổ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Móng Cái.

Theo tài liệu cơ quan công an, tháng 9/2017, Hằng nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nên đã sử dụng thông tin và tài khoản tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại rồi lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các số tiết kiệm giả mạo tên, chữ ký của 7 khách hàng và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Phòng giao dịch.

Sau đó, Hằng gõ số tài khoản, seri của số tiết kiệm làm thủ tục tất toán và “bắn” lệnh đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên là Giám đốc Phòng giao dịch để người này kiểm soát “ “nóng”.

Sau khi hệ thống tin ra chứng từ giao dịch, Hằng lại giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi tút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 13/10/2017 đến 4/1/2018 Hằng đã chiếm đoạt số tiền lên đến 8,4 tỷ đồng. Trước khi bị tạm giữ Hằng đã trả lại cho khách hàng 1,68 tỷ đồng. Số tiền còn lại Hằng vẫn chiếm đoạt của ngân hàng.

Nhận rõ được hành vi sai phạm của mình, ngày 11/1 Hằng đã tới cơ quan công an Quảng Ninh đầu thú. Công an tỉnh Quảng Ninh và Phòng CSĐT về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Lê Thị Thúy Hằng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Hằng.