Hà Nội 26 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 31 °C
Yên Bái 27 °C
  • Hà Nội Hà Nội 26°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 31°C
  • Yên Bái Hà Nội 27°C

Mất tiền tỉ vì tin lời nhận quà "đặc biệt" từ người bạn không quen qua mạng xã hội

Pháp luật hình sự
19/11/2017 19:27
Nguyễn Tuấn
aa
Dùng chiêu thức thông báo khách hàng cần trả cước phí sau khi nhận quà từ nước ngoài gửi về, nhiều nạn nhân sập bẫy mất cả tiền tỷ.


Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị tếp nhận rất nhiều thông tin nạn nhân bị lừa chiếm đoạt tài sản trong thời gian ngắn vừa qua.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là dùng sim rác điện thoại, để thông báo khách hàng chuyển tiền, cước phí hải quan để nhận tiền hoặc quà từ nước ngoài gửi về. Dù đã quá quen với thủ thuật này, các nạn nhân vẫn bị đánh lừa và chuyển tiền vào tài khoản để nhận khoản tiền thưởng không có thật.

Điển hình là chị P.T.K.N (Đà Nẵng) có kết bạn với 1 nước ngoài qua mạng xã hội. Sau đó, người này báo có hứa gửi quà tặng giá trị lớn cho chị N. Không lâu sau đó, số điện thoại 0163.972.8134 gọi cho chị N. tự xưng là nhân viên của một hãng vận chuyển. Người này thông báo có món quà lớn đang nằm ở hải quan sân bay và hỏi cặn kẽ thông tin của chị N.

Nạn nhân mất tiền tỉ khi đối tượng lừa đảo thông báo nhận món quà giá trị từ nước ngoài gửi về. (Ảnh minh họa).
Nạn nhân mất tiền tỉ khi đối tượng lừa đảo thông báo nhận món quà giá trị từ nước ngoài gửi về. (Ảnh minh họa).

Người này yêu cầu chị chuyển tiền phí vận chuyển để nhận quà. Thấy 2 thông tin đều khớp, chị N. tưởng thật, dù không biết thủ tục hải quan nên vội vã chuyển tiền. Chuyển gần 1,4 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo, chị N. chờ mãi không thấy quà đâu. Quay lại hỏi người bạn nước ngoài, thì chị N. tá hỏa vì không tìm thấy nick nữa.

Trường hợp anh N.C (Đà Nẵng) lại kết bạn một phụ nữ qua facebook. Người phụ nữ cho biết đang sống ở nước ngoài, chồng bị ung thư mới mất. Quá đau buồn, chị dùng số tiền 4,7 triệu USD để làm từ thiện. Sau khi gửi 2 triệu USD từ thiện qua Indonesia, chị này muốn gửi về Việt Nam 2 triệu đô để làm từ thiện.

Người phụ nữ này nhã ý nhờ anh N.C làm trung gian nhận tiền và anh C. đồng ý và cung cấp thông tin, địa chỉ để nhận hàng từ thiện và tiền của người phục nữ lạ. Một tuần sau, có người dùng số 0164.215.9410 gọi đến cho anh C. và cũng sử dụng thủ thuật như trên.

Người này xưng là nhân viên hải quan và thông báo hàng đã về sân bay nhưng qua soi chiếu phát hiện có số tiền gửi kèm rất lớn, buộc phải giữ lại. Đồng thời yêu cầu anh C. nộp phạt mới cho thông quan. Tưởng thật, anh chuyển tiền vào tài khoản mà “nhân viên hải quan” cung cấp. với số tiền 1,6 tỷ đồng sau 4 lần chuyển tiền vào tài khoản Sacombank.

Sau nhiều lần liên lạc lại nhưng không thấy "nhân viên hải quan" bắt máy, anh C. mới biết bị lừa. Dù thông báo với cơ quan công an để ngăn chặn tiền đã gửi, nhưng toàn bộ số tiền anh C. đã bị rút sạch tại một cây ATM ở Campuchia.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 8/2017 đến nay, hàng chục trường hợp bị chiếm đoạt tiền sau khi nghe điện thoại và làm theo hướng dẫn của đối tượng. Tuy nhiên, công việc xác minh và ngăn chặn gặp rất nhiều khó khăn.

Các số điện thoại mà nạn nhân cung cấp, phần lớn đều là sim Viettel, Mobilefone không chính chủ hoặc chủ thuê bao ở tỉnh thành khác. Sau khi lừa được nạn nhân, các đối tượng bỏ sim điện thoại này, dùng qua sim khác…

Vấn nạn sim rác vẫn đang “hoành hành” khắp nơi, tuy nhiên công tác quản lý vẫn hết sức lỏng lẻo nên đối tượng dễ dàng mua hàng chục sim để dùng mà không cần đăng ký thông tin với nhà mạng.Trong quá trình điều tra xác minh, lấy lý do “bí mật cá nhân” nhà mạng không phối hợp cùng cơ quan chức năng.

Đối tượng Phạm Quốc Thịnh (áo cam) tại trụ sở cơ quan điều tra.
Đối tượng Phạm Quốc Thịnh (áo cam) tại trụ sở cơ quan điều tra.

Chỉ vài trường hợp cơ quan chức năng mới phát hiện được các đối tượng lừa đảo. Đơn cử, vào ngày 17/10, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Thịnh (23 tuổi, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin ban đầu, từ tháng 4/2015 đến 2/2017, đối tượng Thịnh cùng bạn ra Đà Nẵng để nhờ người quen làm thẻ ATM tại ngân hàng Agribank để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau đó, Thịnh sử dụng tài khoản email lập tại website 10minutemail.net để đăng ký tên miền, hosting. Có được tên miền, Thịnh đã lấy mã về tự tự chỉnh sửa đăng tin lừa đảo trúng thưởng lên các trang website do mình lập ra: như: thongbaosukien24h.com, thongbaonhanqua.com…

Ngoài ra, hecker này còn tự tìm hiểu và sử dụng phần mềm Fplus tải từ mạng để gửi tin nhắn trúng thưởng qua Facebook cho nhiều người. Phần mềm này có chức năng tự tìm kiếm, kết bạn trên Facebook và tự động gửi tin nhắn đến danh sách bạn bè.

Chưa dừng lại, đối tượng này còn sử dụng 10 số điện thoại là sim rác của các nhà mạng để người bị hại gọi đến hoặc điền các thông tin vào thì Thịnh sẽ liên lạc để thông báo trúng thưởng. Các tin nhắn đến người bị hại như trúng thưởng xe máy SH, phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng và 1 năm sử dụng xăng miễn phí.

Để nhận thưởng, những người mắc bẫy phải gửi tiền qua tài khoản ATM do Thịnh mở trước đó. Đến cuối tháng 7/2017, Thịnh sợ bị cơ quan công an phát hiện nên tiến hành vứt 1 laptop, 3 thẻ ATM, 5 sim điện, 1 điện thoại Nokia xuống sông Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để phi tang chứng cứ.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên từ tháng 4/2015 đến nay, nam thanh niên đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỉ đồng. Có trên 50 người đã bị lừa chủ yếu là người dân vùng nông thôn và miền núi, người bị lừa nhiều nhất là 30 triệu.

bài liên quan
Cục Cảnh sát giao thông chăm lo cho các gia đình chính sách

Cục Cảnh sát giao thông chăm lo cho các gia đình chính sách

100 phần quà đã được các đơn vị tiến hành trao tận tay cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khen thưởng lực lượng triệt phá thành công chuyên án ma túy

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khen thưởng lực lượng triệt phá thành công chuyên án ma túy

Sáng 25/3, UBND huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đã tổ chức khen thưởng cho lực lượng Công an khi triệt phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy các loại.
TP.HCM bắt và xử lý 45 trường hợp khai thác cát trái phép trong năm 2023

TP.HCM bắt và xử lý 45 trường hợp khai thác cát trái phép trong năm 2023

Theo báo cáo của Công an TP và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, trong năm 2023, các đơn vị đã bắt và xử lý 45 trường hợp khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát không có nguồn gốc.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Đối tượng Bùi Thị Lượng vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội, khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
Thanh Hóa: Phá chuyên án buôn bán vũ khí quy mô lớn

Thanh Hóa: Phá chuyên án buôn bán vũ khí quy mô lớn

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn.
Công an Bắc Kạn điều tra, khám phá 39/42 vụ án về trật tự xã hội

Công an Bắc Kạn điều tra, khám phá 39/42 vụ án về trật tự xã hội

Sau hơn 2 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh Bắc Kạn đã điều tra, khám phá 39/42 vụ (đạt tỷ lệ 95,2%).
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY