Theo đơn thư mà Toà soạn Pháp luật Plus nhận được thì Công ty Moder Tech cùng với Ifan và Pincoin là dự án huy động vốn do 7 người Việt Nam. Dù Ifan được giới thiệu có phần mềm hệ thống từ Singapore, Pincoin từ Ấn Độ nhưng thực chất đều do những "đầu nậu" ở Việt Nam quản lý.
7 nhân vật bí ẩn
Để lách luật, Ifan, Pincoin đã dùng thủ thuật để uỷ quyền cho Công ty Moder Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Với "mác" pháp lý, công ty Moder Tech thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo tại các khách sạn VIP tại Hà Nội và TP HCM để huy động vốn.
Hình thức chính của công ty Moder Tech là giới thiệu "hoành tráng" về sự bứt phá trong tương lai của đồng tiền ảo Ifan để thu hút các nhà đầu tư. Dù giá trị thực của Ifan hiện nay chỉ khoảng 0,01USD nhưng được các "đầu nậu" rao bán với mức giá từ 3 - 5USD và hứa hẹn đồng tiền ảo này sẽ tăng lên hàng trăm USD/đồng vào cuối năm.
Cũng giống như những loại tiền ảo, đa cấp lừa đảo khác, công ty Moder Tech hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận từ 48 - 60% mỗi tháng khi khách đầu tư vào Ifan. Mặt khác, để nhằm mở rộng hệ thống và lôi kéo người khác tham gia, công ty Moder Tech sẵn sàng chi 8% tiền mặt của người mới vào cho người giới thiệu. Ngoài ra, nếu đạt doanh số đặt ra khi kêu gọi đầu tư mới, người chơi cũng được hứa hẹn tặng hàng trăm ngàn USD, nhà biệt thự hoặc những chuyến du lịch xa hoa tại Châu Âu.
Một sự kiện của Ifan.
Theo những người trong cuộc, đến nay Ifan đã chiêu dụ được hơn 30.000 khách hàng khắp Việt Nam với số tiền khoảng 15 nghìn tỉ đồng. Tuy vậy, sau khi thu được tiền từ nhà đầu tư công ty Moder Tech không hề trả bất cứ mức lợi nhuận nào cho người chơi. Nhiều người vì tin lời các đầu nậu của công ty đã bán nhà, bán đất để tham gia. Tuy vậy, sau nhiều đầu tư họ chỉ nhận được sự thất vọng khi không được mức lợi nhuận "khủng" như hứa hẹn ban đầu.
Những thành viên chủ chốt của Ifan.
Theo các người chơi, dự án Ifan bao gồm một số nhà sáng lập như:
Ông Vũ Hữu Lợi – Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc phát triển Ifan Quốc tế.
Bà Bùi Ngọc Mỹ - Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành học viện Crypto Academy Quốc tế.
Bà Bùi Mộng Trang – Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc truyền thông và đối ngoại.
Ông Lê Ngọc Tuấn – Đồng sáng lập, kiêm Giám đốc đào tạo và phát triển marketing online kinh doanh Quốc tế.
Ông Phan Đình Sơn – Đồng sáng lập, chuyên gia công nghệ Blockchain, làm Website Ifan.
Ông Hồ Xuân Văn – Giám đốc công ty Morden Tech, liên danh với Ifan làm App Học viện.
Ông D.K.C - Đồng sáng lập.
Đội ngũ sáng lập Ifan là 7 người Việt Nam nhưng Ifan luôn được gắn mác là dự án đến từ Singapore, Pincoin ở Dubai nhằm 2 mục đích là tạo lòng tin với các nhà đầu tư và nhằm trốn tránh luật pháp Việt Nam. Để trốn tránh pháp luật Việt Nam, Ifan, Pincoin ủy quyền cho Công ty Moder Tech do Hồ Xuân Văn điều hành làm đại diện hợp pháp cho Ifan, Pincoin tại Việt Nam. Morder Tech sẽ đứng ra tổ chức các sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm huy động vốn từ các Nhà đầu tư.
Hai nhân vật có tiếng trong một buổi giới thiệu đồng tiền ảo.
Anh H. một nhà đầu tư cho hay: Ifan hoạt động với hình thức huy động vốn là Lê Ngọc Tuấn kêu gọi nhà đầu tư mua các đồng tiền ảo Ifan giống như 1 loại cổ phiếu có giá trị nhưng thay vì phát hành cổ phiếu thì Lê Ngọc Tuấn phát hành ra đồng tiền số này để huy động vốn nhằm tránh được việc phải thông qua Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước.
Tổ chức kêu gọi nhà đầu tư: Bằng hình thức tổ chức hội thảo ngày 05/12/2017 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội; và hội thảo ngày 15/11/2017 tại Trung tâm Adora Grand View tại Hồ Chí Minh. Lê Ngọc Tuấn và đội ngũ sáng lập Ifan hứa hẹn với nhà đầu tư sẽ trả mức lãi suất đầu tư ít nhất là 48%/ tháng và thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng.
Những người chơi cũng cho biết, Ifan lôi kéo Nhà đầu tư: Bằng hình thức tổ chức hội thảo
Trả lời trên báo điện tử Infornet, ông Diệp Khắc Cường - Chủ tịch HĐQT FNC cho biết: “Do không biết IFAN có dấu hiệu lừa đảo nên năm 2017 tôi có tham gia hai buổi nói chuyện giới thiệu về các dự án và hoạt động công ty FNC của mình theo lời mời của họ. Sau đó tôi đi công tác ở Mỹ và 10 ngày sau thì tôi nhận thông tin IFAN đã lợi dụng uy tín của tôi và FNC để huy động tiền, chia nhau trục lợi”.
“Việc một số nhà đầu tư đưa hình ảnh cá nhân của tôi lên băng rôn và cho rằng tôi có tham gia nhóm iFan để lừa gạt họ không chỉ sai mà còn có hành vi vu khống, xúc phạm tôi và doanh nghiệp của tôi”, ông Diệp Khắc Cường khẳng định.
Hiện ông Diệp Khắc Cường cho biết, ông đã yêu cầu luật sư của mình gửi đơn tố cáo Vũ Hữu Lợi đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ việc.
Trả lãi 48%/tháng!
Ngày 05/12/2017 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội, Vũ Hữu Lợi, Lê Ngọc Tuấn và đội ngũ sáng lập Ifan hứa hẹn với nhà đầu tư sẽ trả mức lãi suất đầu tư ít nhất là 48%/tháng và thời gian hoàn vốn lâu nhất là 4 tháng.
Giá trị đồng coin bán ra: giá trị từ 1,6 – 2,6 $. Ifan phát hành 10 triệu đồng coin, chia làm 10 vòng, mỗi vòng bán 1 triệu coin, giá mỗi vòng sẽ tăng đều từ 1,6 đến 2,6 $. Ước tính riêng việc phát hành đồng coin này Lê Ngọc Tuấn đã thu về tầm 22 triệu $.
Hình thức trả thưởng của Ifan: Lê Ngọc Tuấn hứa hẹn với nhà đầu tư khi tham gia vào dự án Ifan, Pincoin nhà đầu tư sẽ nhận được lãi suất thấp nhất là 48%/ tháng, thời gian hoàn vốn tối đa là 4 tháng. Ngoài ra khi lôi kéo được thêm người mới vào hệ thống thì sẽ nhận được thêm 8% số tiền người mới tham gia vào hệ thống.
Ifan hoạt động dựa theo Mô hình kinh doanh đa cấp theo kiểu kim tự tháp. Có tất cả 8 tầng kim tự tháp. Lợi nhuận của các tầng kim tự tháp thấp nhất là 15 cao nhất là 8%.
Sau khi hứa hẹn với các nhà đầu tư và thu về số tiền lớn, Pincoin Ifan tuyên bố huỷ bỏ hình thức trả thưởng như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư và số tiền nhà đầu tư tham gia vào hệ thống Ifan sẽ được trả lại nhà đầu tư bằng các đồng tiền số với giá quy định do Ifan tự công bố 5$/ đồng tiền số.
Như đã nói ở trên đồng tiền số ở đây có giá trị như 1 cổ phiếu. Giá trị của 1 cổ phiếu được dựa trên vốn chủ sở hữu của công ty đó và cần có Kiểm toán Nhà nước đứng ra định giá cổ phiếu đó. Tuy nhiên ở đây Ifan đã tự định giá đồng tiền số của mình có giá trị là 5$/đồng tiền số, mặc dù giá trị thực tế của nó khi giao dịch trên thị trường tự do là 0.01$/đồng tiền số.
Pincoin sau khi nhà đầu tư mua vào, lập tức tráo trở thay đổi chính sách, không cho rút tiền, không có bán hết Token để nhà đầu tư lấy lại tiền, đưa ra nhiều quy định ngặt nghèo không thể đáp ứng được để nhà đầu tư không lấy được tiền của mình về.
Một nhóm đối tượng lên kế hoạch lừa kết hôn với người Trung Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản vừa bị lực lượng chức năng Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bắt giữ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Công an quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú TP.HCM vừa bắt giữ 56 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước những cuộc điện thoại là giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo.
Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo nhiều trường hợp khi tham gia hẹn hò online đã bị dụ dỗ đầu tư tài chính rồi bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng...
Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vừa nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 (vaccine SII) từ Chương trình tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến sẽ đấu thầu là 16.800 lượng, thời gian bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 22/4 tới đây.
Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp mà Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn, chỉ đạo.
Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện chỉ đạo sau vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đối tượng Đinh Quang Minh (36 tuổi) xông vào tiệm vàng M.H ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.
Trước đó, ngày 15/02, Đội CSĐTTP về Ma túy Công an huyện Hậu Lộc tiến hành kiểm tra quán Karaoke Galaxy đã phát hiện, bắt quả tang đối với nhóm đối tượng
Ngày 20/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sìn Hồ ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Tẩn A Dao, SN 1987, trú tại xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ về tội Gây rối trật tự công cộng.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ các đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Lợi dụng thông thạo địa bàn, phong tục, tập quán, Vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng bay dự kiến tăng khoảng 120 chuyến, tương đương hơn 20.000 chỗ mỗi ngày trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trước đó, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch cung ứng từ 100.000 đến 110.000 chỗ mỗi ngày trên đường bay nội địa, tăng khoảng 20% so với lịch bay tháng 3.
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự án này đã được triển khai tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn ổn định sinh kế, giảm tình trạng sử dụng lao động trẻ em vị thành niên.
