Lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn phủ nhận 19 tỷ đồng chi lãi ngoài

Diễn viên Quỳnh Tứ khóc tu tu khi trả lời Tòa trong phiên xử đại án OceanBank

Xét xử đại án kinh tế tại ngân hàng Oceanbank: Hà Văn Thắm bị truy tố 4 tội danh

Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai chi lãi ngoài khoảng 19 tỷ đồng cho 4 sếp lớn Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.

Ngày 11/9, TAND Hà Nội tiếp tục đưa vụ đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank ra xét xử. HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu về việc chi lãi ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp.

Theo cáo buộc, trong quá trình điều hành Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank), Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank), Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng Giám đốc Ocean Bank), Nguyễn Minh Thu và 50 đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng...Điều này gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ocean Bank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Ocean Bank bị thiệt hại là gần 2.000 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai nhận khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ocean Bank, bản thân đã chi lãi ngoài cho 3 công ty, trong đó có Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn số tiền khoảng 19 tỷ đồng.

Bị truy vấn đã chi cho những ai tại công ty này, Thu cho biết có đưa cho ông Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch HĐQT), Đinh Văn Ngọc (Tổng Giám đốc), Vũ Mạnh Tùng (Phó Tổng Giám đốc) và Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng). Mỗi khi gặp nhau, Thu đưa cho họ số tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy từng người.

Trước lời khai của Nguyễn Minh Thu, HĐXX TAND Hà Nội đã triệu tập 4 người trên tới tòa trong vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Có mặt tại tòa, những người bị “tố” nhận tiền chi lãi ngoài của Ocean Bank đều phủ nhận lời khai của Nguyễn Minh Thu. Họ cho rằng lời khai của Thu là một chiều, bịa đặt, không chính xác.

Theo lời Thu, bị cáo 2 lần làm việc với Quang ở phòng làm việc tại trụ sở của Ban quản lý Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, một lần khác gặp kế toán trưởng ở một quán cà phê tại TP HCM. Trừ lần gặp tại TP HCM không có ai đi cùng, còn lại đều có lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Ocean Bank ở Quảng Ngãi và các cán bộ của ban khách hàng lớn và đối tác chiến lược...

HĐXX tạm nghỉ, theo dự kiến, ngày 14/9, phiên xét xử đại án Ocean Bank thiệt hại gần 2.000 tỷ sẽ tiếp tục với phần tranh luận.