Hà Nội 23 °C
TP Hồ Chí Minh 31 °C
Hải Phòng 26 °C
Đà Nẵng 28 °C
Yên Bái 23 °C
  • Hà Nội Hà Nội 23°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 31°C
  • Hải Phòng Hà Nội 26°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 28°C
  • Yên Bái Hà Nội 23°C

Hé lộ thêm dấu hiệu gian dối trong vụ Công ty CP Truyền thông và Du lịch An Tín bị tố lừa đảo?

Nhà nước và Pháp luật
19/06/2018 09:59
Bạt Phong - Ngọc Long
aa
Nhiều dấu hiệu gian dối trong quá trình thực hiện hợp đồng nhằm "chiếm đoạt tài sản" của Công ty CP Truyền thông và Du lịch An Tín tiếp tục được Công ty Phú Hưng Long chỉ ra.


Như Pháp luật Plus đã phản ánh trong bài viết trước, sau khi ký hợp đồng dịch vụ với đối tác nhưng không thực hiện như đã cam kết, có dấu hiệu gian dối nên đối tác đã tố cáo ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông và Du lịch An Tín (sau đây gọi tắt là Cty An Tín), có địa chỉ: 384 Hoàng Diệu, quận 4, TP HCM lừa đảo?

Mới đây, bà Châu Kim Phụng (ngụ quận Thủ Đức, TP HCM), là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Phú Hưng Long (Cty Phú Hưng Long) tiếp tục đưa ra bằng chứng nhằm tố cáo ông Thọ, Chủ tịch HĐQT Cty An Tín lừa đảo, "chiếm đoạt tài sản".(?)

Trụ sở Công ty An Tín.
Trụ sở Công ty An Tín.

Trở lại vụ việc, theo hồ sơ thể hiện, ngày 06/02/2017, Cty Phú Hưng Long đã ký hợp đồng dịch vụ với Cty An Tín, do ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT đại diện ký. Nội dung hợp đồng thể hiện, Cty An Tín chịu trách nhiệm: Hoàn tất các thủ tục pháp lý để Cty Phú Hưng Long được tham gia chương trình kích cầu của UBND TP HCM; được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (BQL KCNC) TP HCM cấp Giấy Chứng nhận đầu tư và cấp GCN QSDĐ lô E4 với diện tích tối thiểu 60.000m2 (tại KCNC); bảo đảm cho Cty Phú Hưng Long vay tối thiểu 900 tỷ đồng để đầu tư vào dự án… Trị giá hợp đồng trên là 40 tỷ đồng.

Theo bà Phụng cho biết, sau khi ký hợp đồng, Cty Phú Hưng Long đã tạm ứng 1 tỷ đồng cho Cty An Tín như cam kết. Tuy nhiên, từ khi ký hợp đồng đến nay, Cty An Tín đã không hoàn thành các bước theo hợp đồng, có biểu hiện gian dối để "chiếm đoạt" số tiền trên. (?)

Hợp đồng dịch vụ giữa hai công ty.
Hợp đồng dịch vụ giữa hai công ty.

Chứng minh việc vi phạm hợp đồng và có dấu hiệu gian dối của Cty An Tín, Cty Phú Hưng Long đã đưa ra những bằng chứng. Theo đó, vào ngày 28/4/2017, ông Thọ đã cung cấp Công văn số 278/CNTĐC-KHDN của một ngân hàng có chi nhánh ở Thủ Đức, đề ngày 04/4/2017, về việc “Cấp tín dụng tài trợ dự án đầu tư” cho Cty Phú Hưng Long.

Công văn này có nội dung, ngân hàng này dự kiến dành ra một khoản tín dụng lên đến 900 tỷ đồng để tài trợ Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao Phú Hưng Long do Cty Phú Hưng Long làm chủ đầu tư.

Với nội dung nêu trên, theo đại diện Cty Phú Hưng Long, Cty An Tín không những đã vi phạm hợp đồng mà còn cố tình đánh tráo khái niệm nhằm lừa gạt. Cụ thể, tại Điều 2 Hợp đồng dịch vụ giữa hai công ty có nội dung thể hiện, Cty An Tín có trách nhiệm cung cấp giấy chấp thuận chủ trương cho vay từ hội sở chính của ngân hàng chỉ định đích danh ngân hàng trực tiếp cho vay và giấy chấp thuận chủ trương cho vay của ngân hàng được chỉ định, với giá trị cho vay tối thiểu 900 tỷ đồng (lãi suất bằng 0 đồng và thời hạn vay 7 năm).

Trong khi đó, văn bản của ngân hàng lại dùng từ “dự kiến”, không phải khẳng định “chấp nhận”, hơn nữa, văn bản trên không phải của hội sở chính của ngân hàng này và có dấu hiệu ra văn bản vượt thẩm quyền?

Ngoài ra, đại diện Cty Phú Hưng Long còn chỉ ra, cũng trong văn bản trên của ngân hàng còn thể hiện: “Việc áp dụng lãi suất theo Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh… theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh”.

Trong khi đó, tại Quyết định trên của UBND TP HCM (ban hành kèm theo Quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của TP HCM) đã nêu rất rõ tại Điều 5 “Thời gian và hạn mức vốn vay được hỗ trợ” thì mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất không quá 100 tỷ đồng cho một dự án. Đối với các dự án có yêu cầu mức vốn hỗ trợ lãi suất trên 100 tỷ đồng, UBND TP HCM sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

8fhfds (1)Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

8fhfds (2)Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, theo Ban quản lý KCNC TP HCM cũng khẳng định, từ khi thành lập KCNC đến nay, chỉ có một trường hợp được Thành phố xem xét và cấp cho khoản vay đối đa hơn 200 tỷ đồng. Do đó, việc Cty An Tín cam kết “chạy” vay gói kích cầu đầu tư lên đến 900 tỷ đồng là điều rất “vô lý”.

Ban quản lý Khu Công nghệ cao khẳng định chưa từng nhận hồ sơ xin dự án

Để làm rõ nội dung thông tin, phóng viên đã liên hệ gặp ông Lê Hoài Quốc, Trưởng BQL KCNC TP HCM. Trao đổi với phóng viên, ông Quốc khẳng định, đến nay Ban quản lý không nhận được bất kỳ hồ sơ nào từ ông Thọ xin chủ trương đầu tư cho Cty Phú Hưng Long.

Đại diện BQL KCNC cũng thông tin, quỹ đất KCNC chỉ còn 5ha và đã có một số nhà đầu tư xin vào. Vì vậy không thể có chuyện xin được đất làm dự án lên đến 6ha như trong hợp đồng giữa Cty Phú Hưng Long và Cty An Tín.

"Như vậy, ông Thọ và Cty An Tín mặc dù biết quy định đã rõ ràng như vậy, biết khả năng của công ty không thể đảm bảo thực hiện các điều khoản như cam kết trong hợp đồng nhưng vẫn cố tình ký kết và hứa làm được là nhằm mục đích lừa gạt để "chiếm đoạt" tiền của Phú Hưng Long”, bà Phụng phân tích.

Ngoài ra, bà Phụng còn đưa ra bằng chứng khác thể hiện sự gian dối của ông Thọ. Cụ thể, ngày 8/8/2017, ông Thọ đã gửi email cho Cty Phú Hưng Long, trong đó có nội dung: “Sau một thời gian lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia công nghệ cao và các phòng ban nghiệp vụ thuộc Ban quản lý Khu CNC, xin ý kiến Ban lãnh đạo Khu CNC; Bản giải trình công nghệ (đính kèm) đã tương đối hoàn thiện.

Mình xin gửi file đính kèm đến các anh chị xem và góp ý thêm...”.

Trước nội dung trên, bà Phụng lý giải: “Qua email này có thể hiểu, Cty An Tín cũng như ông Thọ đã liên hệ làm việc với BQL KCNC về hồ sơ xin đầu tư dự án tại đây cho Cty Phú Hưng Long. Tuy nhiên, qua làm việc, BQL KCNC TP HCM đã khẳng định ông Thọ chưa từng liên hệ trao đổi hay nộp hồ sơ về việc xin đầu tư dự án cho Cty Phú Hưng Long tại đơn vị này. Như vậy ở đây, ông Thọ đã bịa đặt để lừa dối chúng tôi rồi”.

Được biết, bà Phụng đã gửi đơn tố cáo ông Thọ đến các cơ quan chức năng. Hiện Cơ quan Công an đã tiếp nhận đơn và đang tiến hành điều tra làm rõ.

bài liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Đối tượng Bùi Thị Lượng vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội, khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng lừa đảo liên tục khai man lý lịch

Một đối tượng gây tai nạn giao thông ở Đắk Lắk rồi lừa đảo lấy luôn xe máy của nạn nhân. Sau khi bị bắt, đối tượng này liên tục khai man lý lịch cản trở điều tra.
Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

Khởi tố hai đối tượng giả danh Interpol chiếm đoạt tài sản

2 đối tượng người nước ngoài là Abdul Aziz và Jahanbakhsh Ghiasi có quốc tịch nước ngoài vừa bị lực lượng chức năng khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo giả dạng cảnh sát quốc tế.
“Nổ” là doanh nhân và quen biết nhiều để lừa đảo 5 tỷ đồng

“Nổ” là doanh nhân và quen biết nhiều để lừa đảo 5 tỷ đồng

Phạm Thị Hà “Nổ” là doanh nhân thành đạt và làm quen với một nữ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, rồi dùng thủ đoạn lừa đảo 5 tỷ đồng...
Mới nhất
Đọc nhiều
Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Hành vi này của Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa đã bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt nghiêm minh.
Công ty TNHH Cơ điện Yongxin nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế

Công ty TNHH Cơ điện Yongxin nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuế

Cục thuế tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Cơ điện Yongxin.
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo có thể được hưởng BHYT lên đến 100%

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo có thể được hưởng BHYT lên đến 100%

Trả lời về mức chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, mức hưởng BHYT từ 80-100% tùy theo đối tượng tham gia, theo thực tế chi phí điều trị tùy thuộc mức độ bệnh lý của mỗi người bệnh.
Tin bài khác
Hơn một nghìn tân binh Hà Giang lên đường nhập ngũ

Hơn một nghìn tân binh Hà Giang lên đường nhập ngũ

Ngày 27/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đồng loạt tổ chức ngày hội giao quân.
Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Thông tin được Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của UBND tỉnh Nghệ An.
Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Trước đó, Công an thành phố Gia Nghĩa phối hợp các đơn vị liên quan, Công an huyện Tuy Đức, Công an xã Đắk Ngo tổ chức truy nóng các đối tượng.
Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu suất phục vụ lĩnh vực CĐS và cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước.
1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

Sáng nay (26/2), 1.500 thanh niên ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân (CAND).
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ vào Quân đội; 441 công dân nhập ngũ vào Công an.
Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Với mức lương cơ sở hiện tại là 1,8 triệu đồng thì tiền lương chức vụ Thiếu Uý Công an nhân dân năm 2024 là 14,4 triệu đồng.
Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY