Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 29 °C
Hải Phòng 25 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 22 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 29°C
  • Hải Phòng Hà Nội 25°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 22°C

Hàng loạt cán bộ Quỹ tín dụng hầu tòa

Pháp luật hình sự
15/03/2017 09:55
Kim Quy
aa
Lợi dụng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân xã Phùng Xá, Phạm Đình Phúc đã chỉ đạo lập khống 18 hồ sơ vay vốn.


Các bị cáo nguyên là cán bộ Quỹ TDND Phùng Xá hầu tòa.
Các bị cáo nguyên là cán bộ Quỹ TDND Phùng Xá hầu tòa.

Sáng qua (14/3), TAND thành phố Hà Nội đã đưa Phạm Đình Phúc (SN 1953, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Phùng Xá cùng các đồng phạm ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, do có 1 bị cáo đang phải trị bệnh, vắng mặt tại phiên tòa nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Theo Cáo trạng, Quỹ TDND Phùng Xá đặt trụ sở tại thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, có nguồn vốn hoạt động được hình thành từ các khoản vốn chủ sở hữu, vốn huy động tiền gửi từ dân cư, vốn vay các tổ chức tín dụng khác, không có vốn Nhà nước cấp hoặc tham gia hoạt động.

Lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Phùng Xá, Phạm Đình Phúc đã bàn bạc, chỉ đạo với Ban Giám đốc và các cán bộ dưới quyền thuộc các bộ phận có liên quan của Quỹ thực hiện việc lập khống 18 hồ sơ vay vốn mang tên những người thân, quen của Phúc.

Từ tháng 5/2013 đến tháng 4/2014, Phạm Đình Phúc đã rút tổng số tiền là 9.116.000.000 đồng của Quỹ ra sử dụng cho bản thân, đến nay vẫn chưa thu hồi được.

Trong tổng số 18 hồ sơ vay vốn khống, có 15 hồ sơ do Phúc trực tiếp ký giả tên của người vay, còn 3 hồ sơ mang tên Phạm Đình Hán, Phạm Đình Kiên, Phạm Đình Yên được Phúc nhờ chính những người này ký. Phúc là người đã trực tiếp chỉ đạo việc lập hồ sơ vay vốn khống và sau đó chiếm hưởng toàn bộ số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Nguyễn Huy Du (SN 1972, trú Mỹ Đức, Hà Nội, nguyên Giám đốc Quỹ TDND Phùng Xá) là người điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh hàng ngày của Quỹ.

Khi được Phạm Đình Phúc bàn bạc và chỉ đạo về việc lập khống hồ sơ vay vốn để Phúc rút tiền sử dụng cho cá nhân, Du đã đồng ý và ký phê duyệt 18 hồ sơ vay vốn khống không có tài sản đảm bảo tạo điều kiện cho Phúc rút và chiếm đoạt tiền.

Còn Phạm Đình Sơn (SN 1967, trú Mỹ Đức, Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc Quỹ TDND Phùng Xá) là người được giao phụ trách bộ phận tín dụng, có nhiệm vụ kiểm tra, xem xét các thủ tục giấy tờ khi cho vay và thu hồi nợ…

Khi được Phúc chỉ đạo lập khống 18 hồ sơ, mặc dù toàn bộ các khoản vay trên không thuộc thẩm quyền phán quyết của Sơn nhưng khi được Nguyễn Khả Tiến (cán bộ tín dụng dưới quyền báo cáo) thì Sơn vẫn đồng ý cho làm thủ tục.

Trong 18 hồ sơ vay vốn, Sơn ký trực tiếp trên Hợp đồng thế chấp tài sản trong hồ sơ vay vốn của khách hàng Bùi Đình Khoa (khoản vay 450 triệu đồng).

Tiếp tay cho hành vi của Phạm Đình Phúc còn có Phan Văn Tuấn (SN 1982, trú Mỹ Đức, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Quỹ TDND Phùng Xá.

Tuấn được cho là có hành vi xác nhận 16/18 giấy nhận nợ của khách hàng, 16 phiếu chi tiền với tổng số tiền vay là 7.926.000.000 đồng.

Còn Nguyễn Khả Tiến (SN 1982, trú Mỹ Đức, Hà Nội, nguyên cán bộ tín dụng của Quỹ) đã lập khống và ký xác nhận cán bộ tín dụng trên 13 hồ sơ vay vốn, còn lại 5 hồ sơ do Phúc kê khai nội dung sau đó đưa cho Tiến ký tên cán bộ tín dụng trên các tài liệu trong hồ sơ cho vay.

Do nể nang Phúc, Hoàng Đức Tuấn (SN 1981, trú Mỹ Đức, Hà Nội), nguyên Kế toán trưởng (thay thế Phan Văn Tuấn) cũng đã ký xác nhận trên 16/18 báo cáo thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay của 16 khách hàng với tổng số tiền là 7.996.000.000 đồng, ký xác nhận trên 2 giấy nhận nợ với tổng số tiền vay là 1.120.000.000 đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, mặc dù biết các cán bộ Quỹ lập khống 18 hồ sơ tín dụng nhưng khi chuyển hồ sơ sang bộ phận Kế toán để làm thủ tục giải ngân cho vay thì Đoàn Kim Hân (SN 1968, trú Mỹ Đức, Hà Nội), nguyên Phó Giám đốc phụ trách kế toán và Đỗ Hữu Quang (SN 1959, trú Mỹ Đức, Hà Nội), Trưởng ban Kiểm soát Quỹ TDND Phùng Xá đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngăn cản sai phạm trên mà bỏ mặc nên dẫn đến việc Phúc chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ.

Ngoài ra, tài liệu điều tra cũng cho thấy, trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2014, do việc thu hồi vốn vay trong nhân dân gặp khó khăn, để có tiền trả nợ cho các khoản đã vay của Quỹ TDND Trung ương – Chi nhánh Hà Tây (nay là Ngân hàng Hợp tác xã - Chi nhánh Hà Tây) thì Phạm Đình Phúc và Nguyễn Huy Duy còn có hành vi chỉ đạo các cán bộ của Quỹ vay nóng tiền của các cá nhân bên ngoài, do phải trả lãi suất chênh lệch cao từ số tiền vay nóng nên đã gây thất thoát cho Quỹ số tiền là 7.709.650.000 đồng.

Để hợp thức số tiền này, Phạm Đình Phúc và Nguyễn Huy Du đã chỉ đạo các cán bộ của Quỹ lập khống 29 hồ sơ vay vốn của các khách hàng. Việc làm này là trái với Quy chế hoạt động của Quỹ, Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Thông tư số 01/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản vận chuyển tiền mặt.

bài liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Đối tượng Bùi Thị Lượng vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội, khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cảnh giác lừa đảo mới: Bưu phẩm có phiếu cào trúng thưởng yêu cầu quét mã QR

Cảnh giác lừa đảo mới: Bưu phẩm có phiếu cào trúng thưởng yêu cầu quét mã QR

Công an TP Thủ Đức cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới bằng hình thức gửi bưu phẩm tới nhà dân, bên trong có thông báo trúng thưởng chứa mã QR.
Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Mới nhất
Đọc nhiều
TP.HCM hỗ trợ 50% chi phí tiêm vaccine phòng dại ở 5 huyện ngoại thành

TP.HCM hỗ trợ 50% chi phí tiêm vaccine phòng dại ở 5 huyện ngoại thành

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 28/3, ông Lê Minh Trí - Phó trưởng Phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết, thành phố đã hỗ trợ 50% chi phí vắc xin cho chó, mèo tạ
VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

VietABank công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với những điểm tích cực như huy động vốn, dư nợ, thu nhập từ chứng khoán đầu tư (TPCP) đều tăng so với cùng kỳ 2022...
Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa không đóng BHXH cho người lao động

Hành vi này của Công ty TNHH Gia công và Thương mại Phong Hòa đã bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt nghiêm minh.
Tin bài khác
Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an thu giữ chiếc va ly màu đen bên trong 26 gói nilon có chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 10kg.
TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố và xử lý hình sự tổng cộng 27 bị can.
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY