Hà Nội 25 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 26 °C
Yên Bái 22 °C
  • Hà Nội Hà Nội 25°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 26°C
  • Yên Bái Hà Nội 22°C

Giả cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt hơn 8,6 tỷ đồng

Pháp luật hình sự
22/10/2018 08:31
Hồng Mây
aa
Để có tiền, Điệp nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người quen biết thông qua hình thức lừa đảo xin việc, xin học cho nhiều người vào các cơ quan nhà nước, vào ngành Công an.


Nguyễn Văn Điệp là người không có nghề nghiệp. Tuy nhiên, để có tiền tiêu xài cá nhân, anh ta đã giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo xin việc, xin học cho 41 trường hợp vào ngành công an, các cơ quan nhà nước, chiếm đoạt hơn 8,6 tỷ đồng của các bị hại.

Bị cáo Điệp và Quân tại tòa.
Bị cáo Điệp và Quân tại tòa.

Cuối tuần qua, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ lừa chạy việc, xin học. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Văn Điệp (SN 1984, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và Lê Văn Quân (SN 1986, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Hai người này bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, Điệp là người không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền, Điệp nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người quen biết thông qua hình thức lừa đảo xin việc, xin học cho nhiều người vào các cơ quan nhà nước, vào ngành Công an.

Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2015, Điệp quen biết với chị Lê Thu Hà (SN 1981, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Qua chị Hà, Điệp biết vợ chồng chị Lê Thị Thu Huyền và anh Nguyễn Văn Phương (ở quận Cầu Giấy).

Quá trình quen biết nhau, Điệp dùng tên giả là Nguyễn Mạnh Hùng – cán bộ một ngân hàng lớn có trụ sở ở Hà Nội, có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể xin đi học, làm việc trong lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan nhà nước.

Mức giá Điệp đưa ra để xin học, xin việc từ 200 đến 300 triệu đồng/suất, đặt cọc trước 100 triệu đồng. Tin tưởng, nhiều người đã đưa tiền cho Điệp mà không mảy may biết mình bị lừa.

Về phía Điệp, sau khi tiếp nhận hồ sơ và tiền của các bị hại qua đầu mối là chị Lê Thu Hà, Lê Thị Thu Huyền và Nguyễn Văn Phương chuyển đến, anh ta lấy thông tin cụ thể, sau đó tới cửa hàng photocopy của Quân, truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy mẫu các quyết định tiếp nhận công tác của Bộ Công an, có chữ ký của Bộ trưởng và các quyết định tuyển dụng của những cơ quan nhà nước – nơi người xin việc nhờ xin - có đóng dấu tải về máy tính; lấy những mẫu Giấy báo nhập học của các trường thuộc lực lượng Công an nhân dân mang đi scan.

Bên cạnh đó, Điệp còn thuê chủ quán photocopy làm giả các quyết định, giấy báo nhập học theo nội dung dựa trên thông tin từ các hồ sơ xin việc, xin học.

Quân đồng ý và làm giả các giấy tờ trên theo yêu cầu của “thượng đế”. Nhận các quyết định, giấy báo nhập học trên từ Quân, Điệp mang về đưa cho chị Hà, chị Huyền và anh Phương để giao cho những người nhờ xin.

Nhằm tránh các nạn nhân có thể phát hiện đó là giấy tờ giả, không có thật, Điệp đã sử dụng sim điện thoại rác để gọi trực tiếp cho các thí sinh đã nộp hồ sơ.

Qua điện thoại, kẻ giả danh cán bộ ngân hàng tự xưng là thầy giáo dạy tại các trường cảnh sát, an ninh hoặc cán bộ tổ chức của các cơ quan nhà nước nơi tuyển dụng để hướng dẫn những người xin học, xin việc mang giấy báo nhập học, quyết định tuyển dụng giả trên đến nộp tại trường, cơ quan. Sau đó, Điệp tới đợi sẵn để thu hồi lại các giấy tờ giả trên nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 2/2015 đến cuối tháng 11/2015, Nguyễn Văn Điệp đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng của 41 trường hợp xin việc, xin học cho người thân vào lực lượng Công an, cơ quan nhà nước…

Trong tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Điệp mới trả cho chị Huyền, Hà và anh Phương hơn 3 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Văn Quân, cơ quan chức năng xác định Quân được Điệp thuê làm giả khoảng 60 Quyết định tuyển dụng, Giấy báo nhập học của các cơ quan nhà nước, các trường Công an nhân dân thuộc Bộ Công an, thu lợi bất chính 7 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

bài liên quan
Cục Cảnh sát giao thông chăm lo cho các gia đình chính sách

Cục Cảnh sát giao thông chăm lo cho các gia đình chính sách

100 phần quà đã được các đơn vị tiến hành trao tận tay cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Lạc (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Khen thưởng lực lượng triệt phá thành công chuyên án ma túy

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khen thưởng lực lượng triệt phá thành công chuyên án ma túy

Sáng 25/3, UBND huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đã tổ chức khen thưởng cho lực lượng Công an khi triệt phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy các loại.
TP.HCM bắt và xử lý 45 trường hợp khai thác cát trái phép trong năm 2023

TP.HCM bắt và xử lý 45 trường hợp khai thác cát trái phép trong năm 2023

Theo báo cáo của Công an TP và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, trong năm 2023, các đơn vị đã bắt và xử lý 45 trường hợp khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát không có nguồn gốc.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam "nữ quái" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 90 tỷ đồng

Đối tượng Bùi Thị Lượng vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội, khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
Thanh Hóa: Phá chuyên án buôn bán vũ khí quy mô lớn

Thanh Hóa: Phá chuyên án buôn bán vũ khí quy mô lớn

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn.
Công an Bắc Kạn điều tra, khám phá 39/42 vụ án về trật tự xã hội

Công an Bắc Kạn điều tra, khám phá 39/42 vụ án về trật tự xã hội

Sau hơn 2 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh Bắc Kạn đã điều tra, khám phá 39/42 vụ (đạt tỷ lệ 95,2%).
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY