Hà Nội 22 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 27 °C
Đà Nẵng 30 °C
Yên Bái 26 °C
  • Hà Nội Hà Nội 22°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 27°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 30°C
  • Yên Bái Hà Nội 26°C

Dừng tòa xác minh yếu tố ngoại phạm của cựu Tổng Giám đốc Cty Lọc hoá dầu Bình Sơn

Pháp luật hình sự
22/01/2019 06:48
Tuấn Hợp
aa
Bị cơ quan tố tụng cáo buộc nhận 1,5 tỉ đồng tiền chi lãi ngoài trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank, nhưng tại phiên toà hôm nay, vợ chồng cựu Tổng Giám đốc Cty TNHH Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), Đinh Văn Ngọc đưa ra bằng chứng ngoại phạm. HĐXX quyết định hoãn toà để xem xét chứng cứ ngoại phạm này.


Cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm nhanh chóng thừa nhận chủ trương chi lãi ngoài

Chiều 21/1, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định dừng phiên toà để xem xét bằng chứng ngoại phạm của cựu Tổng Giám đốc BSR Đinh Văn Ngọc và phiên toà sẽ mở lại vào sáng ngày mai 22/1.

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm nhanh chóng thừa nhận mình là người đưa ra chủ trương chi lãi ngoài cho các thuộc cấp thực hiện.
Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm nhanh chóng thừa nhận mình là người đưa ra chủ trương chi lãi ngoài cho các thuộc cấp thực hiện.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Vũ Mạnh Tùng, nguyên Phó TGĐ Cty BSR đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng; Nguyễn Hoài Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) BSR đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng; Phạm Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng BSR đã nhận và chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD, tương đương hơn 2.2 tỷ đồng; Đinh Văn Ngọc, nguyên TGĐ Cty BSR đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Tại phiên toà sáng nay, HĐXX tiến hành cuộc đại phẫu về việc chủ trương chi lãi ngoài của các các cựu lãnh đạo Oceanbank. Trong vụ án này Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Ngân hàng Oceanban được xác định là người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án lãnh đạo BSR nhận hơn 10 tỉ đồng tiền chăm sóc khách hàng từ OceanBank.

Do các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội nên phần thẩm vấn Thắm diễn ra khá nhanh gọn trong khoảng 3 phút. Bị án Hà Văn Thắm khá bình tĩnh khi trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Thắm khai chủ trương chi lãi ngoài có từ năm 2008, còn BSR có tiền gửi vào OceanBank từ khi nào thì không nhớ. Thắm thừa nhận mình là người chỉ đạo việc chi lãi ngoài, còn chi thế nào thì do Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc Oceanbank.

Nguyễn Minh Thu, cựu Phó Tổng giám đốc Ocenbank thừa nhận nhiều lần đưa tiền tỉ cho các cựu lãnh đạo BSR..
Nguyễn Minh Thu, cựu Phó Tổng giám đốc Ocenbank thừa nhận nhiều lần đưa tiền tỉ cho các cựu lãnh đạo BSR..

"Thời điểm 2008-2009, anh Sơn bảo chi cho khách hàng, nhưng không biết là chi cho khách hàng nào, bởi có nhiều đơn vị. Số tiền bao nhiêu không rõ, nhưng ước lượng thì cao hơn, dù giờ có đối chất cũng không nhớ được bởi số liệu nhiều quá", cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm khai.

Dừng toà xác minh bằng chứng ngoại phạm

Trước HĐXX, Nguyễn Minh Thu, cựu phó Tổng Giám đốc Oceanbank nhiều lần được luật sư chất vấn về việc chi tiền lãi ngoài cho các bị cáo. Tính khách quan được những người bào chữa đặt ra khi hồ sơ thể hiện lời khai của bà Thu có nhiều thay đổi suốt quá trình điều tra, truy tố.

Luật sư hỏi Thu có bị mớm cung không?. Phó Tổng giám đốc Oceanbank khẳng định lời khai của mình là tự nguyện, đồng thời giải thích ban đầu bị cáo khai đưa 40.000 USD cho Nguyễn Hoài Giang ngày 9/7/2013 nhưng sau đó thay đổi ngày đưa tiền vì cơ quan chức năng xác định thời điểm trên ông Giang đi nước ngoài.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Cty BSR bị cáo buộc nhận hàng tỉ đồng từ việc chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Cty BSR bị cáo buộc nhận hàng tỉ đồng từ việc chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm.

Còn bị cáo Đinh Văn Ngọc thắc mắc về lời khai của Thu về việc được chi 500 triệu đồng tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hôm 20/8/2014. Khai tại tòa, ông Ngọc khẳng định trước đó một ngày ông có tham gia lễ kỉ niệm 5 năm thành lập Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi. Sáng hôm sau, ông đến ăn sáng cùng lãnh đạo Oceanbank rồi ra thẳng sân bay.

Tuy nhiên, lời khai của Nguyễn Thị Minh Thu thể hiện ông Ngọc cùng 3 cán bộ của BSR nhận tiền chi lãi ngoài ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

“Tôi khẳng định đưa tiền cho anh Ngọc. Tôi băn khoăn rất lâu về việc đưa trực tiếp hay gián tiếp cho anh Ngọc. Ngày 19 anh Ngọc phát biểu ở lễ kỉ niệm thành lập, hôm sau còn ăn sáng ở khách sạn. Sau đó, tôi nhớ đã đưa trực tiếp”, Thu nói khi được mời đối chất.

Đại diện VKSND Hà Nội sau đó đưa ra chứng cứ cho thấy ông Ngọc xử lý 16 công văn hôm 20/8/2014. Nhưng cựu Tổng giám đốc Lọc hóa dầu Bình Sơn giải thích rằng do có thói quen mang công văn về nhà phê duyệt nên có thể số giấy tờ này được xử lý sớm hơn một ngày so với dấu văn thư.

Đáng chú ý, Đinh Văn Ngọc còn khẳng định lời khai bà Thu về việc đưa cho bị cáo 200 triệu đồng tại cơ quan hôm 23/4/2014 là không có căn cứ. Cựu Tổng giám đốc BSR và vợ cùng xác nhận hôm đó gia đình bị cáo đi nước ngoài. Hộ chiếu và dữ liệu của cơ quan xuất nhập cảnh đã lưu lại việc này.

Sau khi luật sư bào chữa cho bị cáo Ngọc cung cấp chứng cứ liên quan việc thân chủ được công ty cho nghỉ phép để đi Pháp hôm 23/4/2014, VKSND Hà Nội đề nghị tạm dừng phiên tòa để xác minh chứng cứ mới.

Nhất trí với ý kiến cơ quan công tố, HĐXX tuyên bố tạm hoãn phiên tòa và sẽ tiếp tục mở lại vào sáng 22/1.

bài liên quan
TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

TP.HCM: Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép

Liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố và xử lý hình sự tổng cộng 27 bị can.
Đắk Lắk: Khởi tố 2 nghi phạm liên quan mua bán đất dự án đường cao tốc

Đắk Lắk: Khởi tố 2 nghi phạm liên quan mua bán đất dự án đường cao tốc

Chiều ngày 27/3, Trung tá Kiều Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ, liên quan vụ việc mua bán đất tại dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Đồng Nai: Khởi tố 1 nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển 16kg ma tuý

Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
Bà Đinh Thị Thu giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP.HCM

Bà Đinh Thị Thu giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP.HCM

UBND TP.HCM vừa bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu - Trưởng Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4 giữ chức Phó Chánh Thanh tra TP.HCM.
Quảng Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Quảng Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về tội “ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Cao Bằng: Khởi tố một đối tượng sản xuất trái phép chất ma tuý

Cao Bằng: Khởi tố một đối tượng sản xuất trái phép chất ma tuý

Công an huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) vừa đưa tang chứng, vật chứng và đối tượng về trụ sở để điều tra về hành vi khứa quả thuốc phiện.
Mới nhất
Đọc nhiều
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Theo văn bản của Bộ GD&ĐT, một số cơ sở giáo dục thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Sáng 28/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre, Thành ủy, UBND TP Bến Tre tổ chức vòng thi chung kết cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.
Liên tiếp 4 người ở Hà Giang nghi bị chó dại cắn

Liên tiếp 4 người ở Hà Giang nghi bị chó dại cắn

Một con chó có lông màu vàng nghi bị dại, không rọ mõm chạy dọc theo tuyến đường QL2 khu vực huyện Bắc Quang (Hà Giang) cắn liên tiếp nhiều người.
Tin bài khác
Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Quảng Bình: Bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an thu giữ chiếc va ly màu đen bên trong 26 gói nilon có chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 10kg.
Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Hà Nội: Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự

Lực lượng chức năng vừa tạm giữ hình sự 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).
Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Triệt phá ổ nhóm tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

Một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng.
Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn 730 tỉ đồng tại Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Xác minh làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung tại Hải Dương

Một nữ sinh học lớp 7 bị một người đàn ông hành hung, tát liên tục, sự việc được quay lại và đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Hà Nội: Khởi tố các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm mang đi bán

Tại cơ quan Công an, Huynh và Duy khai nhận đã bán ma túy cùng nhau, các đối tượng giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm rồi đem bán.
Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 17 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng tàng trữ nhiều hàng nóng, thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản.
Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Thanh Hoá: Bắt 2 đối tượng mua bán vũ khí quân dụng

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nhập lậu bò từ Lào về Việt Nam, một đối tượng bị bắt giữ

Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY