Dự án nào của Công ty Kim Phát và Việt Hưng Phát đang bị cơ quan công an Đồng Nai cho vào "tầm ngắm"?

Giả mạo website tập đoàn ở Mỹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

"Nổ" là con nuôi của cán bộ cấp cao để lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Lâm Đồng: Bắt cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 110 tỉ đồng

Cần Thơ: Công ty lừa đảo mạo danh tập đoàn bất động sản đến từ Mỹ

Theo thông tin ban đầu, từ khoảng tháng 7/2015 đến tháng 6/2017, Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Phát (Công ty Kim Phát), địa chỉ 246 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát (Công ty Việt Hưng Phát), địa chỉ 429 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP HCM đã có các hành vi sai phạm trong việc tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn, tiếp thị, mở bán các sản phẩm đất nền tại các dự án thuộc tỉnh Đồng Nai và Long An.

Hình thức các doanh nghiệp này thực hiện là thông qua ký kết các dạng: “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn xây dựng nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng đặt cọc, góp vốn nhận chuyển nhượng bất động sản”… trái với nội dung Hợp đồng môi giới đã ký với các chủ đầu tư dự án, tự ý nâng giá bán và thay đổi tên dự án, sau đó thu và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Kim Phát.

Cụ thể, có 6 dự án liên quan việc điều tra như: Dự án khu dân cư Boulevard City nằm trên Quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư, sau đó chuyển nhượng một phần dự án này cho Công ty Việt Hưng Phát.

Dự án Khu dân cư An Phước xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc làm chủ đầu tư. Công ty này sau đó đã ký hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (112 nền) dự án cho Công ty Việt Hưng Phát.

Dự án Khu dân cư (Dragon Land) xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Long Đức làm chủ đầu tư (Urban Land). Sau đó, công ty này và Công ty Việt Hưng Phát đã ký kết hợp đồng hợp tác.

Dự án Khu dân cư Phước An ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. HUD sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án cho một số công ty khác. Các công ty này sau đó lại ký tiếp Hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền dự án cho Công ty Việt Hưng Phát.

Dự án Khu dân cư thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Gold Hill) do Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát làm chủ đầu tư. Đơn vị này đã ký “Hợp đồng tư vấn, môi giới bất động sản” với Công ty Địa ốc Kim Phát.

Dự án Khu dân cư (Diamond City) quy hoạch tại Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Lê Hương Sơn sau đó đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án trên cho Công ty Việt Hưng Phát mở bán huy động vốn của khách hàng.

Được biết, hiện PC46 Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để thu thập thêm hồ sơ pháp lý liên quan các dự án trên nhằm phục vụ công tác điều tra.