Đối tượng nước ngoài lừa hơn 700 người, chiếm đoạt 264 tỷ đồng lĩnh án chung thân

Pháp luật Plus

(PL+) - Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với hơn 700 khách hàng, chiếm đoạt 264 tỉ đồng.

Ngày 15/12, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án với Hsu Minh Jung ( Đài Loan, Trung Quốc) cùng đồng phạm về tội "Chiếm đoạt tài sản".

HĐXX TAND TP Hà Nội khẳng định, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Bởi lẽ, hoạt động kinh doanh ủy thác đầu tư không có trong danh mục đăng ký kinh doanh của Công ty Khải Thái.

Ngoài kinh doanh “vàng ảo”, doanh nghiệp này không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác.

Hsu Minh Jung giữ vai trò chính, bị cáo đã dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật, đào tạo nhân viên tư vấn về kinh doanh vàng tài khoản (vàng ảo), hình thức kinh doanh bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

Đối với các bị cáo còn lại, các bị cáo đều biết bản chất hoạt động của Công ty Khải Thái và đều được Hsu Minh Jung trả lương, thưởng cao. Đó chính là động lực khiến các bị cáo phạm tội.

Chính vì lẽ đó, Toà quyết định tuyên phạt: Hsu Minh Jung (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 139-BLHS.

Các bị cáo: Phan Kiện Trung bị tuyên phạt 20 năm tù; Nguyễn Mạnh Linh - nguyên Giám đốc Công ty Khải Thái cũng bị áp dụng 20 năm tù; Đoàn Thị Luyến - nguyên Giám đốc Chi nhánh Charmvit Công ty Khải Thái bị xử phạt 15 năm tù.

Tăng Hải Nam - nguyên Giám đốc Chi nhánh Lotte Công ty Khải Thái bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù; Đinh Thị Hồng Vinh - nguyên Giám đốc Chi nhánh Plaschem Công ty Khải Thái bị áp dụng 14 năm tù và Trịnh Hoàng Bình – nguyên quyền Kế toán trưởng Công ty Khải Thái bị xử phạt 4 năm tù về cùng tội danh trên.

Theo nội dung truy tố, công ty TNHH và tư vấn đầu tư Khải Thái do Saga thành lập. Saga không đứng tên vị trí nào trong công ty mà chủ yếu thuê các GIám đốc là người Việt Nam. Trên thực tế, đại gia người Đài Loan trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc của công ty. 
Từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của công ty Khải Thái, Saga đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt và nhân viên của công ty dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 724 khách hàng là người Việt Nam thông qua việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư để thu số tiền hơn 287 tỷ đồng.

Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng hơn 18 tỷ đồng, còn lại đã chiếm đoạt của 724 bị hại hơn 269 tỷ đồng. Trong vụ án này, Saga giữ vai trò chủ mưu. 
Quá trình điều tra, cơ quan Công an thu giữ tại 3 chi nhánh của công ty Khải Thái số tiền hơn 27 tỷ đồng, cùng 2 xe Mercedes và nhiều tài sản khác.

Duy Khương