Hà Nội 25 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 26 °C
Yên Bái 22 °C
  • Hà Nội Hà Nội 25°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 26°C
  • Yên Bái Hà Nội 22°C

Bản tin Pháp luật Plus: Đánh bạc qua mạng và những chiêu rửa tiền của tội phạm công nghệ cao

Video
20/03/2018 15:32
Xuân Thái - Nguyễn Xinh - Lương Liễu
aa
Bản tin pháp luật tuần này ngoài những sự kiện pháp luật nổi bật còn đề cập đến vấn đề đánh bạc qua mạng, thực trạng và cách giải quyết vấn nạn này.


Tin nên đọc

Pháp luật 24s

Phóng hỏa, khiến 5 người tử vong ở Đà Lạt

Khoảng 19h30 ngày 12/3, tại đường Trần Hưng Đạo, phường 10, TP Đà Lạt, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại gia đình anh Nguyễn Thông Thăng.

Sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng chức năng tiếp cận được bên trong ngôi nhà và xác định được có 5 người đã tử vong.

Nghi can vụ phóng hỏa được xác đinh là Trần Văn Quốc (49 tuổi- hàng xóm), Quốc là nghi phạm và cũng là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nói trên.

Hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi ném xuống giếng

Ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người.

Do quen biết với cha mẹ cháu bé nên chiều 11/3, Hưng chở cháu Y. đến lô cao su ở ấp 3, xã Tiến Hưng để hiếp dâm cháu bé, sau đó ném cháu Y. xuống giếng nước khiến nạn nhân tử vong.

9 bị cáo vụ vỡ ống nước sông Đà lãnh 168 tháng tù

Chiều ngày 13/3, HĐXX sơ thẩm TAND thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ án vỡ đường ống nước sông Đà, tuyên phạt 9 bị cáo về tội danh“Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” với tổng mức án là 168 tháng tù.

Theo nội dung truy tố, dự án cấp nước Sông Đà - Hà Nội do Tổng Công ty Vinaconex làm chủ đầu tư theo hình thức BOO sử dụng vốn tự có, vốn huy động do doanh nghiệp tự thu xếp và vay của các tổ chức tín dụng.

Trong quá trình vận hành khai thác, từ ngày 4/2/2012 - 2/10/2016, tuyến ống đã 18 lần bị vỡ với số lượng 23 cây ống composite cốt sợi thủy tinh bị vỡ, doanh nghiệp khai thác đã phải chi phí 16.618.883.494 đồng để khắc phục.

Đơn vị cấp nước phải ngừng cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong thời gian 386 giờ, lượng nước ngừng cấp là 1.744.904m3, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 177.000 hộ dân trên địa bàn Hà Nội.

Phê ma túy sát hại con gái, chém trọng thương vợ

Ngày 15/3, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Hùng (SN 1994, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Trước đó, trong cơn ảo giác, Hùng đã xuống tay sát hại con gái 2 tuổi chém vợ mình trọng thương, rồi khóa cửa tự chém vào người nhiều nhát để tự sát nhưng bất thành.

Chồng dùng búa đinh sát hại vợ là Phó trưởng khoa sản

Sau nhiều ngày điều trị, đến tối ngày 12/3, anh Bùi Huy Đ. (SN 1971, người chồng dùng búa đinh sát hại vợ) đã tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/3, tại nhà riêng của bác sĩ H. tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, người con của bác sĩ H. đi học về thì thấy mẹ đã tử vong, nằm trên vũng máu.

Anh Bùi Huy Đ. cũng nằm bên cạnh vợ đang trong tình trạng nguy kịch, mồm thở ra mùi thuốc diệt cỏ. Tại bệnh viện, anh Đ. thừa nhận đã dùng búa đập vào đầu vợ do nghi ngờ chị H. có quan hệ bất chính bên ngoài.

Tâm điểm pháp luật: Đánh bạc qua mạng và những chiêu rửa tiền của tội phạm công nghệ cao

Tội phạm công nghệ cao, Tội phạm ảo hay Tội phạm không gian ảo là bất kỳ hành động phi pháp nào liên quan đến một máy tính hoặc một mạng máy tính.

Ở thời đại bùng nổ Internet với nhiều mối đe dọa mới, cơ quan an ninh của mỗi quốc gia đều có những lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên vụ việc xảy ra mới đây khi cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với đường dây đánh bạc khủng qua mạng đang được dư luận hết sức quan tâm.

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hoá (sinh năm 1958, nguyên thiếu tướng, Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 - Bộ Công an) về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo đánh giá của Ban Bí thư, vụ án liên quan ông Hóa có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Trước khi vụ án này được phanh phui, Bộ Công an và công an các địa phương đã triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc có quy mô hàng triệu USD, được điều hành hoạt động một cách tinh vi.

Giữa năm 2017, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm ở TP.HCM) và đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), sau đó mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra phát hiện số tiền Khéo và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ. Trong đó, Sang và Diệu mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng. Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD.

Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?

Thực tế, các vụ đánh bạc qua mạng hầu hết là chiêu rửa tiền của tội phạm. Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.

Trong vụ án ông Nguyễn Thanh Hoá, nhóm phạm tội đã sử dụng công nghệ cao để thu tiền. Sau đó, họ thành lập doanh nghiệp bình phong để đầu tư, kinh doanh nhưng thực chất là để sử dụng nguồn tiền này.

So với thế giới, ở Việt Nam hiện nay cũng đã hình thành gần như tất cả phương thức của tội phạm rửa tiền. Vụ án trên đây có thể được xem là vụ lớn nhất bị cơ quan chức năng triệt phá liên quan đến hành vi rửa tiền.

Ngoài hình thức đánh bạc qua mạng, tội phạm rửa tiền có thể ẩn náu qua các hoạt động kinh tế.Tiền "bẩn" thường được đổi hoặc gửi qua các hệ thống ngân hàng để biến thành tiền "sạch".

Liên quan vụ Công an Phú Thọ triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can cầm đầu, gồm Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (trú tại Hà Nội).

Trên thực tế, để hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp trên mạng, tội phạm thường sử dụng một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Internet để rửa tiền. Do đó, các trò chơi đánh bạc qua mạng thường tồn tại lâu.

Để duy trì đường dây phạm tội, những người liên quan phải có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, phân cấp và vai vế rõ ràng.

Bộ luật Hình sự 1999 quy định, tội Rửa tiền có thể bị phạt tiền đến 3 lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội; hoặc bị phạt tù đến 15 năm. Hình phạt bổ sung gồm tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản và cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 đến 5 năm.

Tin Quốc tế

Máy bay rơi ở Nepal làm 49 người chết

Máy bay của hãng US-Bangla Airlines chở 67 hành khách và 4 thành viên tổ bay đã trượt đường băng, đâm vào hàng rào ở sân bay Kathmandu, Nepal và bốc cháy.

Các nhân chứng cho biết máy bay nghiêng ngả trên không trung và dường như không thăng bằng khi tiếp đất. Đuôi va xuống đất và lửa bùng lên ở phía sau máy bay.

Máy bay cất cánh từ thủ đô Dhaka, Bangladesh và va chạm vào lúc 14h18, theo giờ Kathmandu. Cảnh sát Nepal xác nhận ít nhất 49 người chết. Một số hành khách bị thương được cứu và đưa tới các bệnh viện.

Zambia mở chiến dịch bài trừ búp bê tình dục

Các nhà chức trách Zambia lập luận rằng mua bán hay sử dụng búp bê tình dục là vi phạm điều khoản cấm chế tạo, sở hữu, nhập khẩu, mua bán hoặc trưng bày "các vật phẩm khiêu dâm" trong hiến pháp, với hình phạt tối đa là 5 năm tù.

Lệnh cấm của chính phủ đã đẩy búp bê tình dục thành vấn đề thời sự và chủ đề tranh luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội ở Zambia, quốc gia bảo thủ ở Nam Phi, nơi coi tình dục đồng giới là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị bỏ tù 14 năm.

Sập cầu đi bộ 14 triệu đô mới khánh thành tại Mỹ, 4 người chết

Một cầu đi bộ mới khánh thành ngày 15/3 đổ sập xuống một trong những con đường đông đúc nhất ở khu vực nam Florida, Mỹ. Ít nhất 8 phương tiện bị cây cầu nặng 950 tấn đè lên, nhiều người đã được đưa vào bệnh viện.

Cây cầu đi bộ có trị giá 14,2 triệu USD, dài 53 m, kết nối Đại học quốc tế Florida với thành phố Sweetwater, được lắp đặt hồi cuối tuần trước. Các nhà thầu cho biết cầu có thể chịu được bão cấp 5 và có tuổi thọ trên 100 năm.

bài liên quan
Xử phạt 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi bi-a

Xử phạt 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi bi-a

Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết vừa xử phạt nhóm đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bi-a.
Hé lộ nguyên nhân "Tuấn phò mã" bị Công an huyện Yên Phong bắt giữ?

Hé lộ nguyên nhân "Tuấn phò mã" bị Công an huyện Yên Phong bắt giữ?

Thông tin từ Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã bắt giữ Hoàng Đình Tuấn - tức "Tuấn Phò mã", "Tuấn Phò mã 36" để điều tra về hành vi đánh bạc.
Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định mới về cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Đông Triều (Quảng Ninh): Bị tuýt còi vì bỏ 1 tỷ đồng làm đường lại lấn ra hồ thủy lợi

Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền "khủng"

Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền "khủng"

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ số tiền "khủng".
Mới nhất
Đọc nhiều
Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá dầu giảm, giá xăng tăng mạnh

Giá xăng RON95 tăng 530 đồng/lít, giá bán là 24.810 đồng/lít, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng/lít, giá bán là 20.690 đồng/lít.
Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Công an tỉnh Lai Châu tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường bất động sản sôi sục chờ đón Lễ Kick-off Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Ngày 02/04 tới đây sẽ diễn ra Lễ kick-off dự án Meyhomes Capital Phú Quốc với sự quy tụ của hơn 1000 chiến binh toàn quốc.
Tin bài khác
Khoảnh khắc xe taxi tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Thừa Thiên - Huế

Khoảnh khắc xe taxi tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Thừa Thiên - Huế

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ xe taxi của hãng Mai Linh tông liên hoàn nhiều xe máy.
Thủ tướng thăm các cơ quan báo chí chiều 30 Tết

Thủ tướng thăm các cơ quan báo chí chiều 30 Tết

Chiều 9/2 (30 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm, kiểm tra công tác ứng trực, chúc Tết các đơn vị thuộc cac cơ quan báo chí chủ lực quốc gia.
Video: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết Xuân Giáp Thìn 2024

Video: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết Xuân Giáp Thìn 2024

Toàn văn lời chúc Tết của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi đến đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước vào thời khắc giao thừa đón xuân Giáp Thìn.
Video: CSGT khống chế, phá cửa kính xe ô tô bắt giữ "ma men"

Video: CSGT khống chế, phá cửa kính xe ô tô bắt giữ "ma men"

Thấy lực lượng CSGT tài xế điều khiển xe bán tải quay đầu bỏ chạy, sau đó đâm vào xe chuyên dụng và chống đối người thi hành công vụ.
Cảnh sát tuy tìm tài xế xe tải cố tình chèn ngã người đi xe máy

Cảnh sát tuy tìm tài xế xe tải cố tình chèn ngã người đi xe máy

Đang lưu thông trên đường, hai người đi xe máy đã bị một xe tải húc ngã ra đường, tài xế xe tải sau đó đã bỏ đi...
Quốc hội thống nhất cải cách tiền lương từ tháng 7/2024

Quốc hội thống nhất cải cách tiền lương từ tháng 7/2024

Quốc hội đã thống nhất nội dung cải cách tiền lương từ 1/7/2024 và quyết định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công.
Xem lại clip xe cứu thương tông trực diện xe CSGT trên cao tốc

Xem lại clip xe cứu thương tông trực diện xe CSGT trên cao tốc

Cục CSGT đã có thông tin ban đầu về vụ việc xe cứu thương gây tai nạn đâm vào xe CSGT đang làm nhiệm vụ trên cao tốc, tối 8/11.
Video cận cảnh bắt giữ nghi phạm giết người đang nằm ngủ trên xe khách

Video cận cảnh bắt giữ nghi phạm giết người đang nằm ngủ trên xe khách

Nghi phạm giết người tại Thái Bình bắt xe khách đang trên đường lẩn trốn thì bị lực lượng chức năng chốt chặn, bắt giữ.
Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết triển khai chuỗi dự án khí - điện Lô B

Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết triển khai chuỗi dự án khí - điện Lô B

Ngày 30/10 tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đối tác đã ký kết các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi dự án khí – điện Lô B, đánh dấu bước tiến quan trọng của chuỗi dự án trọng điểm đã kéo dài gần 20 năm này.
Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cảnh báo về văn bản giả mạo

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cảnh báo về văn bản giả mạo

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số đề nghị người dân, doanh nghiệp khi phát hiện đối tượng giả mạo nêu trên cần gửi phản ánh tới đơn vị này.
trai nghiem nghe lam giay ban cua dong bao dao do o ha giang

Trải nghiệm nghề làm giấy Bản của đồng bào Dao đỏ ở Hà Giang

Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết... Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
clip nhom doi tuong manh dong dung hung khi dai ca met cuop tai san trong dem

Clip nhóm đối tượng mạnh động dùng hung khí dài cả mét cướp tài sản trong đêm

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
bao phap luat viet nam ky hop tac tai tro voi lien doan cau may viet nam

Báo Pháp luật Việt Nam ký hợp tác, tài trợ với Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
tang cuong phoi hop truyen thong chinh sach phap luat giua bo tu phap va bo thong tin va truyen thong

Tăng cường phối hợp truyền thông chính sách pháp luật giữa Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông

thoi hoc sinh dang nho cua thap nien 2000 duoc tai hien qua sach tranh

Thời học sinh đáng nhớ của thập niên 2000 được tái hiện qua sách tranh

Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY