Bản tin Pháp luật Plus: Đánh bạc qua mạng và những chiêu rửa tiền của tội phạm công nghệ cao

Multimedia Plus

(PL+) - Bản tin pháp luật tuần này ngoài những sự kiện pháp luật nổi bật còn đề cập đến vấn đề đánh bạc qua mạng, thực trạng và cách giải quyết vấn nạn này.

Pháp luật 24s

Phóng hỏa, khiến 5 người tử vong ở Đà Lạt

Khoảng 19h30 ngày 12/3, tại đường Trần Hưng Đạo, phường 10, TP Đà Lạt, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại gia đình anh Nguyễn Thông Thăng.

Sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng chức năng tiếp cận được bên trong ngôi nhà và xác định được có 5 người đã tử vong.

Nghi can vụ phóng hỏa được xác đinh là Trần Văn Quốc (49 tuổi- hàng xóm), Quốc là nghi phạm và cũng là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nói trên.

Hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi ném xuống giếng

Ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người.

Do quen biết với cha mẹ cháu bé nên chiều 11/3, Hưng chở cháu Y. đến lô cao su ở ấp 3, xã Tiến Hưng để hiếp dâm cháu bé, sau đó ném cháu Y. xuống giếng nước khiến nạn nhân tử vong.

9 bị cáo vụ vỡ ống nước sông Đà lãnh 168 tháng tù

Chiều ngày 13/3, HĐXX sơ thẩm TAND thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ án vỡ đường ống nước sông Đà, tuyên phạt 9 bị cáo về tội danh“Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” với tổng mức án là 168 tháng tù.

Theo nội dung truy tố, dự án cấp nước Sông Đà - Hà Nội do Tổng Công ty Vinaconex làm chủ đầu tư theo hình thức BOO sử dụng vốn tự có, vốn huy động do doanh nghiệp tự thu xếp và vay của các tổ chức tín dụng.

Trong quá trình vận hành khai thác, từ ngày 4/2/2012 - 2/10/2016, tuyến ống đã 18 lần bị vỡ với số lượng 23 cây ống composite cốt sợi thủy tinh bị vỡ, doanh nghiệp khai thác đã phải chi phí 16.618.883.494 đồng để khắc phục.

Đơn vị cấp nước phải ngừng cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong thời gian 386 giờ, lượng nước ngừng cấp là 1.744.904m3, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 177.000 hộ dân trên địa bàn Hà Nội.

Phê ma túy sát hại con gái, chém trọng thương vợ

Ngày 15/3, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Hùng (SN 1994, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Trước đó, trong cơn ảo giác, Hùng đã xuống tay sát hại con gái 2 tuổi chém vợ mình trọng thương, rồi khóa cửa tự chém vào người nhiều nhát để tự sát nhưng bất thành.

Chồng dùng búa đinh sát hại vợ là Phó trưởng khoa sản

Sau nhiều ngày điều trị, đến tối ngày 12/3, anh Bùi Huy Đ. (SN 1971, người chồng dùng búa đinh sát hại vợ) đã tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/3, tại nhà riêng của bác sĩ H. tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, người con của bác sĩ H. đi học về thì thấy mẹ đã tử vong, nằm trên vũng máu.

Anh Bùi Huy Đ. cũng nằm bên cạnh vợ đang trong tình trạng nguy kịch, mồm thở ra mùi thuốc diệt cỏ. Tại bệnh viện, anh Đ. thừa nhận đã dùng búa đập vào đầu vợ do nghi ngờ chị H. có quan hệ bất chính bên ngoài.

Tâm điểm pháp luật: Đánh bạc qua mạng và những chiêu rửa tiền của tội phạm công nghệ cao

Tội phạm công nghệ cao, Tội phạm ảo hay Tội phạm không gian ảo là bất kỳ hành động phi pháp nào liên quan đến một máy tính hoặc một mạng máy tính.

Ở thời đại bùng nổ Internet với nhiều mối đe dọa mới, cơ quan an ninh của mỗi quốc gia đều có những lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên vụ việc xảy ra mới đây khi cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với đường dây đánh bạc khủng qua mạng đang được dư luận hết sức quan tâm.

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hoá (sinh năm 1958, nguyên thiếu tướng, Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 - Bộ Công an) về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo đánh giá của Ban Bí thư, vụ án liên quan ông Hóa có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Trước khi vụ án này được phanh phui, Bộ Công an và công an các địa phương đã triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc có quy mô hàng triệu USD, được điều hành hoạt động một cách tinh vi.

Giữa năm 2017, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm ở TP.HCM) và đồng phạm về tội Tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), sau đó mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra phát hiện số tiền Khéo và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ. Trong đó, Sang và Diệu mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng. Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD.

Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?

Thực tế, các vụ đánh bạc qua mạng hầu hết là chiêu rửa tiền của tội phạm. Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.

Trong vụ án ông Nguyễn Thanh Hoá, nhóm phạm tội đã sử dụng công nghệ cao để thu tiền. Sau đó, họ thành lập doanh nghiệp bình phong để đầu tư, kinh doanh nhưng thực chất là để sử dụng nguồn tiền này.

So với thế giới, ở Việt Nam hiện nay cũng đã hình thành gần như tất cả phương thức của tội phạm rửa tiền. Vụ án trên đây có thể được xem là vụ lớn nhất bị cơ quan chức năng triệt phá liên quan đến hành vi rửa tiền.

Ngoài hình thức đánh bạc qua mạng, tội phạm rửa tiền có thể ẩn náu qua các hoạt động kinh tế.Tiền "bẩn" thường được đổi hoặc gửi qua các hệ thống ngân hàng để biến thành tiền "sạch".

Liên quan vụ Công an Phú Thọ triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can cầm đầu, gồm Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (trú tại Hà Nội).

Trên thực tế, để hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp trên mạng, tội phạm thường sử dụng một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Internet để rửa tiền. Do đó, các trò chơi đánh bạc qua mạng thường tồn tại lâu.

Để duy trì đường dây phạm tội, những người liên quan phải có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, phân cấp và vai vế rõ ràng.

Bộ luật Hình sự 1999 quy định, tội Rửa tiền có thể bị phạt tiền đến 3 lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội; hoặc bị phạt tù đến 15 năm. Hình phạt bổ sung gồm tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản và cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 đến 5 năm.

Tin Quốc tế

Máy bay rơi ở Nepal làm 49 người chết

Máy bay của hãng US-Bangla Airlines chở 67 hành khách và 4 thành viên tổ bay đã trượt đường băng, đâm vào hàng rào ở sân bay Kathmandu, Nepal và bốc cháy.

Các nhân chứng cho biết máy bay nghiêng ngả trên không trung và dường như không thăng bằng khi tiếp đất. Đuôi va xuống đất và lửa bùng lên ở phía sau máy bay.

Máy bay cất cánh từ thủ đô Dhaka, Bangladesh và va chạm vào lúc 14h18, theo giờ Kathmandu. Cảnh sát Nepal xác nhận ít nhất 49 người chết. Một số hành khách bị thương được cứu và đưa tới các bệnh viện.

Zambia mở chiến dịch bài trừ búp bê tình dục

Các nhà chức trách Zambia lập luận rằng mua bán hay sử dụng búp bê tình dục là vi phạm điều khoản cấm chế tạo, sở hữu, nhập khẩu, mua bán hoặc trưng bày "các vật phẩm khiêu dâm" trong hiến pháp, với hình phạt tối đa là 5 năm tù.

Lệnh cấm của chính phủ đã đẩy búp bê tình dục thành vấn đề thời sự và chủ đề tranh luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội ở Zambia, quốc gia bảo thủ ở Nam Phi, nơi coi tình dục đồng giới là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị bỏ tù 14 năm.

Sập cầu đi bộ 14 triệu đô mới khánh thành tại Mỹ, 4 người chết

Một cầu đi bộ mới khánh thành ngày 15/3 đổ sập xuống một trong những con đường đông đúc nhất ở khu vực nam Florida, Mỹ. Ít nhất 8 phương tiện bị cây cầu nặng 950 tấn đè lên, nhiều người đã được đưa vào bệnh viện.

Cây cầu đi bộ có trị giá 14,2 triệu USD, dài 53 m, kết nối Đại học quốc tế Florida với thành phố Sweetwater, được lắp đặt hồi cuối tuần trước. Các nhà thầu cho biết cầu có thể chịu được bão cấp 5 và có tuổi thọ trên 100 năm.

Xuân Thái - Nguyễn Xinh - Lương Liễu